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传销案件无罪辩护,应如何对被告人进行发问?(二)——如何制作发问提纲--传销犯罪辩护与研究(四十)

办案律师/作者: 李泽民杨天意 来源:正规的快三平台 日期 : 2019-03-24

李泽民: 广强正规的快三平台高级合伙人、副主任、经济犯罪辩护与研究中心主任、传销犯罪案件首席辩护律师

杨天意: 金融犯罪案件有效辩护、广强正规的快三平台金融犯罪辩护与研究中心研究员

正规的快三平台ZAISHANGYIQI,BIZHEJIANDANJIESHAOLETINGSHENFAWENDESIGEJIBENYUANZE,YESHIZAIZHUNBEITINGSHENFAWENDEGUOCHENGZHONGXUYAOZHUYIDEJIGEWENTI。ZHEIYIQI,ZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIJIULAIJUTILIAOYILIAORUHEZAIKAITINGQIANZHUNBEIFAWENTIGANG。

KENENGHENDUORENHUIYOUWUJIE,RENWEIBIANHULVSHIZAITINGSHANGHUISAZIRUDEFAWENSHITINGSHENXIANCHANGJIXINGFAHUIDE,QISHIBURAN。XIANSHIZHONG,LVSHITINGSHENDEFAWENYUGEZHONGYINGSHIJUZHONGDEJINGCAIJUELUNDEYANYISHIDAXIANGJINGTINGDE。LVSHIZAIFATINGSHANGGURANYOULINCHANGFAHUIDEBUFEN,DANDABUFENSHIHOU,LVSHIZAITINGSHENGUOCHENGZHONGDEFAYANSHIJINGGUOTINGQIANJINGXINZHUNBEIDE,DUIBEIGAORENDEFAWENYOUQIRUCI。

LVSHIDUIBEIGAORENFAWENDEZHUNBEI,ZIRANLIBUKAI《FAWENTIGANG》DEZHUANXIE。GUANYU《FAWENTIGANG》DEZHUANXIEFANGFA,KEYISHUOSHIJIANRENJIANZHIDE,BUTONGDELVSHIJIYUBUTONGDEBIANHUFENGGEJIUHUIYOUBUTONGDEXIEFA。BIZHEJIYUZIJIDEBIANHUFENGGE,TONGCHANGHUIANZHAOYIXIAJIGEBUZHOULAISHEJI《FAWENTIGANG》。

首先,设计发问的整体结构与层次,明确证明目的。

正规的快三平台FAWENDEGUOCHENGYINGJUYOUYIDINGDECENGCIXINGYIXINGCHENGDIJINSHIDEFAWENLUOJI。FAWENDEGUOCHENGYESHIZHENGMINGSHISHIDEGUOCHENG,SUOYIBIZHETONGCHANGHUIBAMEIYICENGCIFAWENDEZHENGMINGMUDEXIANLUOLIECHULAI,YIZUOWEISHEJIFAWENDEZONGGANG,ERZHEIYIZONGGANGTONGCHANGYESHIYUBIANHURENDEBIANHUGUANDIANXIANGQIHEDE。LIRU:

案件: 王某被控组织、领导传销活动罪一案

证明目的: 王某不构成组织、领导传销活动罪

第一层次: 证明王某不是平台的建立者

第二层次: 证明王某不属于传销活动的组织者、领导者

第三层次: 证明王某所处的层级不构成三层级

其次,根据证明目的及发问的层次来设计问题。

DUIYUWENTIDESHEJI,SHIZHENGGEFAWENTIGANGZHONGZUIWEIZHONGYAODEHUANJIE,YEZHIJIEJUEDINGLEFAWENKENENGDADAODEXIAOGUO。BIZHERENWEI,DUIYUWENTIDESHEJIYINGZHEZHONGCANKAOSANGEFANGMIAN:

YISHIGONGSUJIGUANDEZHIKONGSILUJIRUZUILUOJI;

ERSHIBEIGAORENDEXINGWEIYIJIBENANDESHISHI、ZHENGJU;

SANSHIFALVTIAOWEN、FAXUELILUNZHONGGUANYUCHUANXIAOFANZUIGOUCHENGYAOJIANDEGUIDING。

LIRU:

案件: 王某被控组织、领导传销活动罪一案

证明目的: 王某不构成组织、领导传销活动罪

第一层次: 证明王某不是平台的建立者

正规的快三平台WENTIYI: NISHIRUHEJIARUYPINGTAIDE,HESHIJIARU?

WENTIER: NISHIFOUCANYULEPINGTAIGUIZEDEZHIDINGHEXIUGAI?

WENTISAN: NISHIFOUCANYUZHIZUOLEPINGTAIDEXUANCHUANZILIAO,BINGCONGSHIXUANCHUANHUODONG?

……

第二层次: 证明王某不属于传销活动的组织者、领导者

WENTIYI: NIZUOWEIPINGTAIDE“JINGLI”,ZHUYAOZHIZESHISHENME?

WENTIER: PINGTAIDUINIMENDEGONGZUOYOUSHENMEYAOQIU?

正规的快三平台WENTISAN: PINGTAIDUI“JINGLI”SHIRUHEJINXINGGUANLIDE?

……

第三层次: 证明王某所处的层级不构成三层级

正规的快三平台WENTIYI: “ZHUGUAN”HE“JINGLI”YOUSHENMEQUBIE?

WENTIER: “ZHUGUAN”SHIFOUYOU“JINGLI”FAZHANERLAI?

WENTISAN: “ZHUGUAN”HE“JINGLI”ZHIJIANSHIRUHEJICHOUDE?

……

最后,对被告人进行庭前辅导,根据案件事实、被告人陈述完善发问提纲,并对每一层次的发问进行总结,为后续庭审环节做好铺垫。

正规的快三平台YOUYUTINGSHENDEFAWENSHIBIANHURENZHENDUIBEIGAORENDEFAWEN,ZAITINGQIANYUBEIGAORENJINXINGGOUTONGBINGTINGQUBEIGAORENDEYIJIANSHIFEICHANGBIYAODE。BIJING,BIANHULVSHIZHISHI“WEN”,ERFAWENSUOYAODADAODEZHENGMINGSHISHIDEXIAOGUOZUIZHONGYAOTONGGUOBEIGAORENDE“DA”LAISHIXIAN。

正规的快三平台CIWAI,DUIBEIGAORENDEFAWENSHUYUFATINGDIAOCHAHUANJIE,ERZAIHOUXUHAIYOUJUZHENG、ZHIZHENG、FATINGBIANLUN、ZUIHOUCHENSHUDENGHUANJIE。ZAIMEIYICENGCIFAWENWANCHENGHOU,ZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIYINGDUIMEIYIBUFENJINXINGYIGEXIAOJIE,BINGZAIFAWENTIGANGDEZUIHOUZUOYIGEZONGJIE。ZHEIYIBUFENBINGBUSHUYUFAWENNEIRONG,ZHUYAOYONGYUJILUZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIFAWENDECHUDEJIELUN,YIBIANZAIJUZHENG、ZHIZHENG、FATINGBIANLUNDENGHUANJIEZHIJIEYINYONGFAWENNEIRONG。

LIRU:

案件: 王某被控组织、领导传销活动罪一案

证明目的: 王某不构成组织、领导传销活动罪

第一层次: 证明王某不是平台的建立者

WENTIYI: NISHIRUHEJIARUYPINGTAIDE,HESHIJIARU?

正规的快三平台DA: 200XNIANXYUEJINGLIMOUJIESHAOJIARU。

正规的快三平台WENTIER: NISHIFOUCANYULEPINGTAIGUIZEDEZHIDINGHEXIUGAI?

DA: MEIYOU。

WENTISAN: NISHIFOUCANYUZHIZUOLEPINGTAIDEXUANCHUANZILIAO,BINGCONGSHIXUANCHUANHUODONG?

DA: MEIYOU。

……

结论: 王某系经人介绍加入平台,其加入时平台已经建立;王某没有参与平台规则的制定与修订,也没有从事传销活动;王某没有组织、领导传销活动的行为,不属于组织者、领导者。

对应举证提纲: 第X组,第XX份证据

对应质证意见: 第X部分,第XX项

第二层次: 证明王某不属于传销活动的组织者、领导者

正规的快三平台WENTIYI: NIZUOWEIPINGTAIDE“JINGLI”,ZHUYAOZHIZESHISHENME?

DA: ZHUYAODEZHIZEJIUSHIXIEZHUCAIWUSHOUQUHUIYUANDEKUANXIANG,ZAIZHUANDAOPINGTAIZHIDINGDEZHANGHU,HAIYOUJIUSHIXIEZHUHUIYUANHUANJIFEN。

WENTIER: PINGTAIDUINIMENDEGONGZUOYOUSHENMEYAOQIU?

DA: YAOQIUQIANBIXUJISHIZHUANJIZONGBUHEHUIYUAN,BUYUNXUZAIGERENKASHANGLIUCUN。ZONGBUJIANLILEWEIXINQUN,MEICIZHUANZHANGWANBIDOUYAOZAIWEIXINQUNLIHUIBAO。

正规的快三平台WENTISAN: PINGTAIDUI“JINGLI”SHIRUHEJINXINGGUANLIDE?

DA: MEIGEQUNLIDOUYOU“JIANGONG”,RUGUOMEIANTAMENDEYAOQIU,HUOZHEWEIGUI,TAMENHUIDUI“JINGLI”JINXINGCHUFA,FAKUAN、TONGBAOPIPING、QUXIAOZIGEDENG。

……

结论: 从王某的工作职责来看,其只是一个协助财务收转款项的辅助人员;平台对王某等“经理”“主管”进行了严格的监管,王某属于被管理者,而不是管理者;王某不具有管理的职责与权限,其属于一般参与人员。

对应举证提纲: 第X组,第XX份证据

对应质证意见: 第X部分,第XX项

第三层次: 证明王某所处的层级不构成三层级

WENTIYI: “ZHUGUAN”HE“JINGLI”YOUSHENMEQUBIE?

DA: QUBIEJIUSHIFENPAIDEHUIYUANSHULIANGBUTONG,FENPAIJI“JINGLI”SHOUZHUANKUANHEDUIJIFENDEHUIYUANDUOYIXIE,FENPAIJI“ZHUGUAN”DESHAOYIXIE,GONGZUONEIRONGDOUSHIYIYANGDE。

正规的快三平台WENTIER: “ZHUGUAN”SHIFOUYOU“JINGLI”FAZHANERLAI?

DA: BUSHIDE,“ZHUGUAN”HE“JINGLI”DOUSHIJINGGUOZONGBUKAOHEZHIHOURENMINGDE,BUCUNZAIFAZHANHEBEIFAZHANDEGUANXI。

WENTISAN: “ZHUGUAN”HE“JINGLI”ZHIJIANSHIRUHEJICHOUDE?

DA: “ZHUGUAN”HE“JINGLI”ZHIJIANMEIYOUJICHOUGUANXI,DOUSHIYOUZONGBUGENJUGONGZUOLIANGFAFANGGONGZIDE。

……


结论: “主管”和“经理”之间不存在发展关系,不存在计酬关系;二者工作职责相同,都是辅助人员;“主管”和“经理”属于同一层级。

对应举证提纲: 第X组,第XX份证据

对应质证意见: 第X部分,第XX项


正规的快三平台ZHICI,FAWENTIGANGZUIZHONGWANCHENG。TONGGUOFAWEN,KEYIDECHU:

1、WANGMOUMEIYOUCANYUPINGTAIDEJIANLIJIGUIZEZHIDING,BUSHUYUZUZHIZHE、LINGDAOZHE;

正规的快三平台2、WANGMOUZUOWEI“JINGLI”,SHUYUTIGONGLAOWUBINGSHOUDAOPINGTAIJIANGUANDEFUZHURENYUAN,ZAICHUANXIAOZUZHIZHONGSHUYUYIBANCANYUZHE,BUSHUYUGUANLIRENYUAN;

3、WANGMOUSUOCHUDE“JINGLI”CENGJI,YU“ZHUGUAN”TONGSHUYUDIERCENGJI,SHANGWEIGOUCHENGSANCENGJI。

正规的快三平台ZONGSHANG,ZAIZHUANXIEZHEIYITIGANGDEGUOCHENGZHONG,BIZHESHIZHONGJINKOU“WANGMOUBUGOUCHENGZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOHUODONGZUI”LAIZHANKAI,GENJUANJIANSHISHIBINGJIEHECHUANXIAOFANZUIDEGOUCHENGYAOJIANFENCHENGSANGECENGCI,YIFENBIEZHENGMINGWANGMOUBUSHICHUANXIAOZUZHIDEJIANLIZHE,BUSHUYU《ZUIGAORENMINFAYUAN、ZUIGAORENMINJIANCHAYUAN、GONGANBUGUANYUBANLIZUZHILINGDAOCHUANXIAOHUODONGXINGSHIANJIANSHIYONGFALVRUOGANWENTIDEYIJIAN》(XIACHENG“YIJIAN”)ZHONGGUIDINGDE“ZUZHIZHE、LINGDAOZHE”,QISUOCHUDECENGJIYEBUGOUCHENG《YIJIAN》ZHONGDE“SANCENGJI”。YINCI,WANGMOUBUFUHEZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOHUODONGZUIDEGOUCHENGYAOJIAN,BUGOUCHENGZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOHUODONGZUI。

以上内容系广强正规的快三平台经济犯罪辩护与研究中心主任李泽民律师、研究员杨天意根据办案经验并结合刑法理论整理、归纳,并对相关问题的分析。笔者将继续撰文对此类问题进行深入研究,欢迎广大读者持续关注及探讨。


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李泽民
李泽民经济犯罪案件辩护律师
证件号:339834
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杨天意
杨天意金融犯罪案件有效辩护
证件号:199639
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