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老板被指控集资诈骗罪,员工也会被指控这个罪吗?

办案律师/作者: 曾 杰倪菁华 来源:正规的快三平台 日期 : 2019-05-06


作者:

曾杰律师,金融犯罪辩护律师,广强律所高级合伙人暨非法集资案件辩护与研究中心主任

倪菁华,广强律所非法集资案件辩护与研究中心研究员

(如需转载,须获得作者曾杰律师本人许可)

 

导语:

非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。

正文:

ZAIFEIFAJIZIANZHONG,JIZIZHAPIANZUISHIYIGECHUFAFEICHANGZHONGZUIMING,YOUYUZHEILEIANJIANWANGWANGDEXINGWEIZHUTI,WANGWANGSHIYIGONGSI、PINGTAIMINGYIDUIWAIXISHOUZIJIN,YINCIWANGWANGHUICHUXIANDUOGERENGONGTONGFANZUIDEQINGXING。ERANJIANYIDANBEIDINGXINGWEIJIZIZHAPIANZUIANJIAN,JIGONGSIDESHIJIKONGZHIRENDENGBEIZHIKONGJIZIZHAPIANZUIHOU,XIANGGUANSHEXIANGONGTONGFANZUIDEQITABEIGAOREN,SHIFOUYEYINGGAIDINGXINGWEIJIZIZHAPIANZUIDEGONGFAN,HAISHIYIFEIFAXISHOUGONGZHONGCUNKUANZUIDINGXING,CHENGWEIYIGEBIJIAOCHANGJIANDEWENTI。

针对此问题,实际上最高院在2011年实施的《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》就有过明确的规定,即“集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定~~~非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。”言下之意,如果行为人不具有非法占有目的,则不应该以集资诈骗罪起诉或者定性, 而应该根据具体的参与行为,确定其是否构成犯罪,或者是否构成非法吸收公众存款罪。

这是因为,是否具有非法占有目的,是区分集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪的关键。

现象: 负责募资、宣传、项目对接等人员,被指控的罪名一般为非法吸收公众存款罪

ERZAIDALIANGDESHIJIANLIZHONG,BAOKUOBIZHEZIJIBANLIDEXIANGGUANFEIFAJIZIAN,GONGAN、JIANCHAYUANDEZHENCHA、ZHIKONGSILUYESHIRUCI。JUEDADUOSHUFUZEMUZI、XUANCHUAN、XIANGMUDENGBUMENGONGZUODERENYUAN,RUGUOYEBEIZHIKONGWEICANYUFEIFAJIZIHUODONG,DINGXINGDUOSHUDOUSHIFEIFAXISHOUGONGZHONGCUNKUANZUI。JIUQIYUANYIN,YESHIYINWEIZHEILEIRENYUANSUIRANKENENGJIRONGYISHEXIANFEIFAJIZIHUODONG,DANSHIYINWEIQIZHIFUZEZHENGGEGONGZUOZHONGDEYIHUAN,HENNANDUIZIJINDEZHENSHILIUXIANG、ZIJINDEJUECECHUYUMINGZHIHUOZHECANYUSHISHIDEZHUANGTAI,YINCIBEIZHIKONGJIZIZHAPIANZUIDEKENENGXINGYIBANDOUBIJIAODI。

比如对于销售端的员工而言,这类人员处于直接的募资人员,如果一家平台因为涉嫌非法集资爆雷,募资端的员工或者负责人,往往会被认定为负责募资的直接实施人员,处于“集资活动”的第一线。但是,这类人员的工作只负责募资,对于资金的使用、流向并不明知,从职责角度,也不应该明知,因此,即便是公司的实际控制人被指控集资诈骗罪,而这类人员往往会被指控非法吸收公众存款罪而非集资诈骗罪。

实际案例:

BIRUBEIJINGSHIDISANZHONGJIRENMINFAYUANSHENLIDEYIQIJIZIZHAPIANAN(ANHAO(2019)JING03XINGZHONG916HAO,GAIANSHUYUP2PPINGTAILEIBEIKONGFEIFAJIZIAN,GAIANDESHIJIKONGZHIRENBEIZHIKONGZHISHIHUOZHEMOXUYUANGONGXUGOUJIEKUANBIAODEHEXIANGMU,MIANXIANGBUTEDINGGONGZHONGZIRONGRONGZI,YINCIGAIANDEDIYIBEIGAOREN,BEIYISHENFAYUANBEIDINGXINGJIZIZHAPIANZUI,ERFUZEFABIAODEJISHURENYUANHEKEFURENYUANSIMINGYUANGONG,TONGSHIYEBEIZHIKONGJIZIZHAPIANZUI,JINYOUYIMINGTIGONGJISHUZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIDERENYUANBEIPANFEIFAXISHOUGONGZHONGCUNKUANZUI。ERZAIGAIANDEERSHENZHONG,FAYUANRENWEI,DUIYUSIMINGBEIZHIKONGJIZIZHAPIANZUIDEYUANGONG,SUIRANMINGZHIZAOJIA,TIGONGJISHUZHENGGUIDEKUAISANPINGTAI,CANYUPINGTAITUIGUANGHELATOUZIDEGONGZUO,DANSHIBINGBUKONGZHIQIANKUANDEQUXIANG,YEBUMINGZHIQIANKUANDEYONGTU,MEIRENYINGGAIDUIZIJIDEFEIFAXICUNXINGWEIFUZE,ERBUSHIDINGXINGWEIJIZIZHAPIANZUI。YINCI,ERSHENJIANGSUOYOUYISHENBEIPANJIZIZHAPIANZUIDEYUANGONG(FEISHIKONGREN)GAIPANWEIFEIFAXISHOUGONGZHONGCUNKUANZUI。

ERLEISIDEANLI,ZAIJINJINIANDEFEIFAJIZIANJIANZHONG,GAIPANDEQINGKUANGYOUHENDUO,YEYOUHENDUOYISHENBEIJIANCHAYUANZHIKONGJIZIZHAPIANZUI,ERBEIYISHENFAYUANBOHUIERGAIPANFEIFAXISHOUGONGZHONGCUNKUANZUIDEANLI,ZAICIBUYIYIZHUISHU。

员工何种情况下会构成集资诈骗罪的共犯?

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相关员工为何被定性为非法吸收公众存款罪?

而对于普通的员工而言,认定其是否具有非法吸收公众存款的犯罪故意,应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况以及吸收资金方式、宣传推广、合同资料、业务流程等证据,结合其供述,进行综合分析判断。

(BENWENWEIGERENBANANYANJIUHEJINGYANZONGJIE,YIZAIWEISIFASHIJIANTIGONGYOUJIAZHIDESIKAO,XINGWENCANGCU,RUYOUCUOBIEZIHEGUANDIANSHULOU,JINGQINGZHICHUHELIANGJIE。GUANGQIANGLVSUOCENGJIEFEIFAJIZIJINRONGFANZUIBIANHUTUANDUIXIEYU2020NIAN5YUE3RI,BIANJI: ZHULILEWU、MUXIA)


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曾 杰
曾 杰高级合伙人,广强律所非法集资犯罪辩护与研究中心主任
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倪菁华
倪菁华广强正规的快三平台金融犯罪案件辩护律师暨经济犯罪辩护与研究中心核心律师
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