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请求对孙某涉嫌合同诈骗罪一案改判无罪之二审(重审)辩护词

办案律师/作者: 肖文彬周淑敏 来源:正规的快三平台 日期 : 2019-04-18

肖文彬: 诈骗犯罪大要案辩护律师、广强所副主任暨诈骗犯罪辩护与研究中心主任(专注于诈骗类犯罪案件辩护十余年,手机号微信: )


周淑敏: 广强所诈骗犯罪辩护与研究中心研究员


——力求在诈骗犯罪案件辩护领域做到极致专业





案情简介: 本案现已进入重审二审阶段,由于案情重大、复杂、疑难,此案引起了最高院的重视,曾指定G市中级人民法院进行审理,案件历经侦查、审查起诉、一审、二审、重审一审、重审二审,当事人孙某已经被羁押五年多了,至今还在看守所争取自由与清白。


辩护律师认为,正规的快三平台本案系民间借贷(高利贷)的经济纠纷(有生效民事裁判为证),不属于刑事案件,当地公安机关涉嫌以刑事手段插手经济纠纷来替债权人追债,严重侵害了企业家的合法权益。具体理由和依据详见律师近三万字的二审无罪辩护词,以下为辩护词正文。


请求对孙某涉嫌合同诈骗罪一案改判无罪之二审辩护词


G省高级人民法院:


SHOUSHANGSURENSUNMOUBENRENWEITUO,BINGSHOUGUANGDONGGUANGQIANGZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIZHIPAI,ZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIZAISHANGSURENSHEXIANHETONGZHAPIANZUIYIANZHONGDANRENQIERSHENBIANHUREN。BENANZAIGUIYUANFAHUIZHONGSHENZHIHOU,ZAICIPANJUESHANGSURENSUNMOUGOUCHENGHETONGZHAPIANZUI,BINGCHENGLIZHUFAN。BIANHURENTONGGUODUOCIHUIJIANSUNMOUJIXIANGXISHENYUEBENANDEANJUANCAILIAO,DUIBENANDESHISHIHEZHENGJUYOUZHEQINGCHUDERENSHI。BIANHURENJIANCHIRENWEIXXHAO《XINGSHIPANJUESHU》ZHIKONGSUNMOUJIMGONGSIGOUCHENGHETONGZHAPIANZUIDESHISHIMINGXIANBUQING、ZHENGJUYANZHONGBUZU、SHIYONGFALVCUOWU,BINGYOUXIANGFANZHENGJUZHENGSHIBENANXIMINJIANJIEDAIJIUFEN,XIJINGJIJIUFEN,BUSHEJIXINGSHIFANZUI。XIANBIANHURENZHENDUIBENANDEXIANGGUANANJIANSHISHI、ZHENGJU、BANANCHENGXUJIFALVSHIYONGTICHUYIXIABIANHUYIJIAN:


一、M公司与黄某之间是名为“买卖”实为“借贷”的合同关系,《购货合同》实为借款合同,《销售合同》为担保合同。借款合同与担保合同之间是主合同与从合同的关系,从合同项下权利受损并不必然导致主合同项下权利不能实现


(一)M公司与黄某之间是名为“买卖”实为“借贷”的合同关系,《购货合同》实为借款合同,《销售合同》为担保合同

正规的快三平台《ZUIGAOYUAN: YOUGUANMAIMAIHETONGWEIJIEKUANHETONGTIGONGDANBAO10TIAOCAIPANYIJIAN》DI1TIAOGUIDING,RENDINGSHIMAIMAIHETONGSHIFOUSHIWEIJIEKUANHETONGTIGONGDANBAO,XUJIYUZAIANZHENGJUNENGGOUZHENGMINGDESHUANGFANGQIANDINGDEXIANGGUANHETONGQINGKUANG、YUEDINGDEQUANLIYIWUNEIRONGJILVXINGDENGSHUANGFANGJIAOYIDESHISHIBINGJIEHEGEZIZHUZHANGDEFALVGUANXITEZHENGJINXINGZONGHESHENCHAPANDUAN。DUIBENANDEFALVGUANXITEZHENGJINXINGZONGHESHENCHAPANDUANHOU,BIANHURENRENWEI,MGONGSIYUHUANGMOUZHIJIANSHIMINGWEI“MAIMAI”SHIWEI“JIEDAI”DEHETONGGUANXI,《GOUHUOHETONG》SHIWEIJIEKUANHETONG,《XIAOSHOUHETONG》WEIDANBAOHETONG,LIYOURUXIA:

首先,《购货合同》和《销售合同》约定: (1)第三方(即J公司)承诺三个月后高于原价回购合同约定的8500.522吨纸品(原价为2000万元,回购价为2085.0052万元);(2)双方办理货权转让手续后,仍由M公司继续承担仓储费用。在合同到期后,J公司未按约定回购上述纸品,而是提出延期,并多次支付相应的合同履约金和违约保证金共计742.5万元。上述这一系列约定和行为并不属于通常情形下自然人或公司为投资而进行的纸品买卖情形。作为介绍人的J公司,若真需要购买纸品,完全可以与M公司签订购货合同而非以高价从黄兴建处购买,从该交易本身的商业利益考虑具有一定不符合常理之处。可见J公司签订《销售合同》是向黄某担保《购货合同》签订后是有利润保障且无须将纸品真正购买下来。而M公司承担仓储费用亦说明黄某、M公司默认纸品的安全仍由M公司负责,而黄某并非真正的货主。

其次,王某燕、邓某称,M公司把库存的部分纸张质押给黄某,D物流与黄某签订《货物仓储保管合同》,D物流以质押的手续为黄某办理相关手续,向黄某出具《入库单》。孙某称,M公司因资金紧张,经郝某远、张某峰介绍融资方,由其代表M公司与融资方代表黄某签订《购货合同》,J公司签订回购合同,目的是以纸品货物作为质押物,向黄某融资。而黄兴建与惠州金某源公司一方证人虽称双方是买卖合同关系,但无实际证据证明,也未对王某燕、邓某所提的以质押方式办理相关手续及孙某、证人所提的融资目的作出合理解释。

GENJUSHANGSHUFENXI,JIEHESHEHUIJINGJILINGYUZHONGGONGSI、GERENZHIJIANRONGZIGUANLI,CHANGYIGOUXIAO、HUIGOUDEXINGSHILAISHIXIANDANBAOJIEDAIDENEIRONG,GOUHUOFANGWUQUDEHUOWUSUOYOUQUANDEYISI,GEFANGYUEDINGGAOJIAHUIGOU,SHIJIWEIZHIFUDAIKUANLIXI,CONGERYIFANGHUODERONGZI,LINGYIFANGHUODEZIJINSHOUYIJIXIANGGUANDANBAO。

综上,尽管孙某并未提供能证明J公司与黄某之间以《销售合同》为M公司与黄某的借贷关系提供担保的直接证据,但M公司、黄某、J公司三方签订的《购货合同》《销售合同》从J公司具有一定期限内保有高于原价的回购权、M公司承担上述纸品的仓储管理费、到期后J公司支付相关款项以及黄兴建与惠州金某源公司一方无法对双方之间为借贷关系、M公司的融资目的作出合理解释等事实,均与以支付货款取得纸品所有权为目的的买卖合同关系的法律特征不符,而与民间借贷中以签订《销售合同》的方式为借贷提供担保的通常做法相吻合。因此,M公司与黄某之间实际上是普通民间借贷关系,《购货合同》实为借款合同,《销售合同》为担保合同。


(二)借款合同与担保合同之间是主合同与从合同的关系,从合同项下权利受损并不必然导致主合同项下权利不能实现

正规的快三平台ZAIANZHENGJUXIANSHI,MGONGSIYUHUANGMOU、HGONGSI、GUANMOUJUNZHIJIANJUNWEIMINJIANJIEDAIGUANXI,JUNQIANDINGLEJIEKUANHETONGHEDANBAOHETONG。GUANYUJIEKUANHETONGSHIZHUHETONG,DANBAOHETONGSHICONGHETONG,CONGHETONGXIANGXIAQUANLISHOUSUNSHIFOUBIRANDAOZHIZHUHETONGXIANGXIAQUANLIBUNENGSHIXIANDEWENTI。BIANHURENRENWEI:

首先,质权是其中的一种担保物权,具有从属性。质权从属于其所担保的债权,是债务人或第三人履行某种支付金钱或履约责任的担保,随主债权的消灭而消灭,其目的是在主债权不能实现时,可以获得优先受偿权。当债权履行完毕时,质押的财产必须予以归还。换言之,设置质权的目的首先是为了担保债权的实现,并非为了实际处置质押的财产,而处置质押财产的前提是债务人或第三人倾尽所能依然无法实际偿还债务。如果债务人或第三人有能力实际偿还债务,那么即使质权受损也不会导致债权不能实现。而本案案发前,黄某只是通过得知“质押财产”被银行查封,其债权有可能受损的情况下,向公安机关报案,声称孙某等人重复质押,涉嫌诈骗;公安机关在没有查清案件事实的情况下查封、冻结孙某及M公司、JSL公司、C公司的财产,致使M公司、JSL公司、C公司自公安立案后无法进行正常的生产经营活动,资金链断裂,导致无法按期还款。在黄某得知所谓的“质押财产”被银行查封的情况下,黄某的债权实际上并未遭受不可救济的损失,J公司作为担保人在债权到期后多次支付合同履约金和违约保证金共计742.5万元,孙某及M公司也未否定其债权,在M公司、JSL公司、C公司的经营活动正常运转的情况下,黄某的债权依然可以得到保障。

其次,在各行各业的正常经营生产活动中,因资金短缺采取重复质押(事实上孙某及M公司并不存在重复质押的行为,对本案是否存在重复质押的事实也并不清楚)的方式获得资金后又通过其他方式筹资归还的行为普遍存在。孙某及M公司向黄某借款2000万元,期限为三个月。虽然到期后J公司没有按约定回购,但也与惠州金某源公司及黄某进行了商议,得到了他们的同意,以向惠州金某源公司支付大额的合同履约金和违约保证金的方式延期回购。换言之,J公司的延期回购行为是在支付了大额合同履约金和违约保证金情形下获得惠州金某源公司及黄某认可的行为。孙某、M公司、J公司努力通过延期回购的方式偿还债权而非直接用质押的纸品抵债,也表明了他们正在寻求并且有能力寻求其他方式进行筹资,通过金钱支付的方式赎回质押的纸品。如果孙某、M公司、J公司存在非法占有的目的,那也无需通过多次支付大额合同履约金和违约保证金来获得延期回购的权利,而是在收到惠州金某源公司及黄某的货款后就携款逃走。在非法占有目的尚不能认定的前提下,不能贸然得出“质押财产”受损是导致惠州金某源公司及黄某债权不能实现的唯一结论。

因此,正规的快三平台即便认定本案存在重复质押的情形,该行为损害的是惠州金某源公司及黄某的优先受偿权。优先受偿权受到损害并不代表主合同项下权利当然受到实质性损害。惠州金某源公司、黄某与孙某、M公司之间因担保物权形成的纠纷,应属民商事法律关系调整范畴。


司法实践存在类似案例:

夏某甲犯抽逃出资罪、诈骗罪一审刑事判决书(来源:正规的快三平台 (2014)屯刑初字第00087号),具体裁判要旨如下:

正规的快三平台GUANYUJIEKUANHETONGSHIZHUHETONG,DANBAOHETONGSHICONGHETONG,CONGHETONGXIANGXIAQUANLISHOUSUNSHIFOUBIRANDAOZHIZHUHETONGXIANGXIAQUANLIBUNENGSHIXIANDEWENTI。

1.GUANYUHUANGMOUMOUDEZHIYAWUBEIPIANQUSHIFOUBIRANDAOZHIZHUHETONGQUANLIBUNENGSHIXIANDEWENTI。BENANZHONG,JIEKUANHETONGSHIZHUHETONG,ZHIYAHETONGSHICONGHETONG,ZHIQUANSHIDANBAOWUQUANDEYIZHONG,QIMUDESHIZAIZHUZHAIQUANBUNENGSHIXIANSHI,KEYIHUODEYOUXIANSHOUCHANGQUAN。ZAIJINGYINGHUODONGZHONG,YINZIJINDUANQUECAIQUQIZHASHOUDUANHUODEZIJINHOUYOUTONGGUOQITAFANGSHICHOUZIGUIHAIDEXINGWEIPUBIANCUNZAI。XIAMOUJIAXIANGHUANGMOUMOUJIEKUAN1100WANYUANDEJIEKUANQIXIANJUNWEIJIUGEYUE,ZUIZAOYIBI600WANYUANDEGUIHAIQIXIANWEI2013NIAN12YUE3RI,LIXIANYUEYIJINGZHIFUZHI2013NIAN8YUE16RI,XIANRAN,BEIGAORENXIAMOUJIAZAIPIANQUHUANGMOUMOUZHIWUSHI1100WANYUANZHAIQUANWEIDAOGUIHAIQIXIAN,ERQIYU2013NIAN9YUE9RIYINSHEXIANBENANBEIXINGSHIJULIUQIANJUNYIHETONGLVXINGZHIFULIXIDEYIWU。GUBENYUANRENWEI,ZAIFEIFAZHANYOUMUDESHANGBUNENGRENDINGQIANTIXIA,YINJIEKUANQIXIANWEIMANERBEIGAORENXIAMOUJIAYIBEIJIYA,BUNENGBIRANDECHUQICHUFENZHIWUSHIDAOZHIHUANGMOUMOUJIEKUAN1100WANYUANZHAIQUANBUNENGSHIXIANDEWEIYIJIELUN。

2.GUANYULIMOUMOUDEDIYAQUANSHOUDAOSUNHAISHIFOUBIRANDAOZHIZHUHETONGQUANLIBUNENGSHIXIANDEWENTI。BENANZHONG,XIAMOUJIAJIANGDIYAJILIMOUMOUDEDIYAWUYOUZHIYAJIHENGXINGDANBAOGONGSI,GAIXINGWEISUNHAILIMOUMOUDEYOUXIANSHOUCHANGQUAN。SUIRANGAIDONGCHANDIYAWEIJINGGONGSHANGDENGJI,YIFABUNENGDUIKANGSHANYIDISANREN,DANBUNENGFOUDINGDIYAHETONGDEXIAOLI,DIYAQUANCHENGLI。YINJIEKUANHETONGSHIZHUHETONG,DIYAHETONGSHICONGHETONG,DIYAQUANSHIFOUSHOUDAOSUNHAI,SHIFOUNENGSHIXIAN,BINGBUDAIBIAOZHUHETONGXIANGXIAQUANLIDANGRANSHOUDAOSHIZHIXINGSUNHAI。BENANZHONG,DIYAWUDEJIAZHIYUANGAOYUZHAIQUANSHUE,LIMOUMOUYONGYOUFANGZHIDANBAOWUCANGKUDEQIZHONGYIBAYAOCHIERSHIZHONGDUIDIYAWUXIANGYOUKONGZHIQUAN,QITONGGUOXIESHANGSHIJIHUODE55%SHUEDEFENPEIJIXIAMOUJIAYIJINGZHIFUDE30WANYUANLIXIYESHUOMINGQIZHAIQUANBINGFEIBUNENGSHIXIAN。YINCI,BENYUANRENWEI,ZAIFEIFAZHANYOUMUDESHANGBUNENGRENDINGDEQIANTIXIA,LIMOUMOU、HENGXINGDANBAOGONGSIYUXIAMOUJIAYINDANBAOWUQUANXINGCHENGDEJIUFEN,YINGSHUMINSHANGSHIFALVGUANXIDIAOZHENGFANCHOU。


二、一审判决认定孙某及M公司成立合同诈骗罪的关键是重复质押,而一审判决所依据的证据却并未达到确实充分的证明标准,反而有相反证据证明孙某及M公司质押给黄某、H公司、关某军的纸品分别用的是T纸业、C公司、J公司的纸品,不存在重复质押的行为,更不存在虚构事实、隐瞒真相的行为。并且,从借款资金流向主要用于公司经营用途来看,孙某及其公司也不具备非法占有之目的


(一)M公司质押给黄某的货物是从T企业够买的货物,这批货物归D物流掌控,跟M公司存放在D物流T仓的货物是两批不同的货物,不存在重复质押

ZHENGMINGGAISHISHIDEZHENGJUYOU:

       1.产品买卖合同、货物质押仓储监管合作协议、提货通知书、GD物流公司入库单、出库单、增值税发票证实: (1)M公司从T纸业购买被N银行已经解压纸品约6000吨及2000万元增值税的事实。(2)该6000吨的纸品没有入M公司的库,也没有入D物流系统,在D系统之外。(3)针对这批货物,D物流没有给M公司单独出具仓单。

正规的快三平台2.DENGMOU(DWULIUDEGUDONG,YESHICANGKUZHUGUAN)YU2015NIAN10YUE21RI19SHI6FENZHI2015NIAN10YUE21RI19SHI25FENZAIGSHIDIYIKANSHOUSUODEXUNWENBILU(JUAN10P6-8): TZHIYEYIQIAN(JUTISHENMESHIHOUWOBUJIDELE)YOUZAIDWULIUCANGKUNEICUNFANGZHIZHANG。

3.WANGMOUYAN(DWULIUDESHIJIKONGZHIRENHEDAGUDONG)YU2015NIAN10YUE21RI17SHI36FENZHI2015NIAN10YUE21RI18SHI50FENDEXUNWENBILU(JUAN10P9-12): WEN: NISHIFOUQINGCHUZAI2013NIANMGONGSISUNMOUCONGNYINXINGCHUDAIKUANGOUMAIYIPIJIAZHIYUE2000WANYUANDEZHIZHANG,ERZHEIPIZHIZHANGYUANLAISHITZHIYEZHIYAJINYINXINGDE?DA: WOZHIDAO。DANSHIWOBUJIDESUNMOUJUTICONGNYINXINGCHUDAIKUANGOUMAILEDUOSHAOZHIZHANGYIJIJIAZHIDUOSHAOQIAN。

4.SUNMOUYU2015NIAN10YUE21RI14SHI43FENZHI2015NIAN10YUE21RI17SHI6FEN(JUAN10P13-16)ZAIGSHIDIYIKANSHOUSUODEGONGSHUZHENGSHI,2013NIAN4YUE,NYINXINGBUMENJINGLILIMOUHONG、YEWUYUANCHENMOUXIN、GAIXINGXINGZHANGHONGMOUCHUMIANZHAODAOWO,SHUOTZHIYEYOUYIPIZHIZHANGCHUZHIJIWO,YUANJIASHI2900DUOWANYUANRENMINBI,YIQIZHEDEJIAGE(1995)WANYUANRENMINBIRANGWOMAIXIA,MAIXIAHOUZAIYONGZHEIPIZHIZUOWEIZHIYAXIANGNYINXINGDAIKUAN1995WANYUANRENMINBI,ZHEIPIZHIZHANGZHIQIANJIUSHICUNFANGZAIDWULIUGONGSIDECANGKUNEIDE,DANDANGSHIWOGENYINXINGWANCHENGSHOUXUHOU,DWULIURENGRANMEIYOUCHUJUWOMINGXIAXIANGGUANZHIZHANGDEDANJU,WANGMOUYANDEJIESHISHIZHIZHANGDESHOUXUYOUWENTI,RANGWODENG。2013NIANDIYEZHIJILEDAGAIJIAZHI200WANYUANRENMINBIDEZHIZHANG,QIYUDESHOUXUYEYIZHIMEIYOUBAN,DWULIUMEIYOUCHUJUXIANGGUANDE《RUKUDAN》JIWO,YIZHIDAOLE2014NIANDENIANTOU,YINXINGDEDAIKUANCHABUDUODAOQILE,WOZAICIWENWANGMOUYAN,WANGMOUYANSHUOZHIZHANGYIJINGMEIYOUWENTILE,DANSHIYOUYUSHIJIANBUZUYICHUZHIZHEIPIZHIZHANG,SUOYIWANGMOUYANRANGWOZHAOJDEHAOMOUYUAN,SHUOTAYOUBANFABANGWOZHAORENJIEQIANHAIDAI,HAOMOUYUANBANGWOLIANXIJDEZHANGMOUFENG,ZHANGMOUFENGJIESHAOLEHUANGMOUJIWORENSHI。

SHANGSHUYANCIZHENGJU、SHUZHENGZHENGMINGTGONGSIQUESHICHUSHOULEYIPIHUOWUJIMGONGSI。ER《SANFANGCANGCHUBAOGUANHETONG》ZHENGMINGNYINXINGZUOWEIZHAIWUREN、MGONGSIZUOWEIZHAIQUANREN、DWULIUGONGSIZUOWEICANGCHUBAOGUANFANG。RUKUDANZHENGSHITGONGSIJIANGZHEIPIHUOWUCHUYUDWULIUDESHIJIKONGZHIZHIXIA。CHANPINMAIMAIHETONGZHENGSHI,ZHEIPIHUOWUDEGOUMAIJIAGEWEI2000WANYUAN,GANGHAOGENSUNMOUXIANGHUANGMOUJIEKUANDESHUE2000WANYUANWANQUANYIYANG。

JIRANTGONGSIYIJINGJIANGZHEIXIEHUOWUJIAOFUJIDWULIUBAOGUAN,YINCIZHEIXIEHUOWUCHUYUDWULIUDEBAOGUANHESHIJIKONGZHIXIA,NEIMEZHEIXIEHUOWUJIECHUYINXINGDIYAHOU,DWULIULIYINGYIZHAO《SANFANGCANGCHUBAOGUANHETONG》DEYUEDING,JIANGHUOWUJIAOFUJIMGONGSI。RANER,ZHEIXIEHUOWUYOUYUDWULIUNUOZUOTAYONGHUOZHESHANZICHUSHOUCHULIDEYUANYIN,DAOZHIDWULIUJINGRANWUFAJIANGHUOWUJIAOFUJIMGONGSI。ERNYINXINGDEZHAIWUYIJINGDAOQI。ERDANGSHISHIYINXINGYINGENSHOUJINDESHIHOU,YINCI,MGONGSIQINGJIZHIXIAXIANGHUANGMOUJIEKUANJIERANMEIZHIJI。

TONGSHI,SUNMOUHEWANGMOUYANJUNZHENGSHI,SUIRANDWULIUJIHUANGMOUCHUJULESHOUQUCANGCHUFEIDESHOUTIAO,DANSHIJISHANGSUNMOUSUOZAIDEMGONGSIBINGMEIYOUJIAOCANGCHUFEI。GAISHISHIYOUYIXIAZHENGJUYUYIZHENGSHI:

GSHIGONGANJUZHIKONGSUNMOUHETONGZHAPIANGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNQIANKUANDEANJUANB2JUANSUNMOUYU2015NIAN8YUE18RI10SHI50FENZHI2015NIAN8YUE18RI12SHI20FENZAIGSHIDIYIKANSHOUSUODEGONGSHUHEBIANJIEZHENGSHI: ZAIYUHUANGMOUQIANDINGHETONGZHIHOU,HUANGMOUYAOQIUWOXIANGTAZHIFU10WANYUANZUOYOU(JUTIJINEBUJIDELE),YOUHUANGMOUXIANGDWULIUZHIFUCANGCHUFEI,DANGUOLEJITIANDWULIUJIANGZHEIBICANGCHUFEIFANHAIJIWOLE,SHIJISHANGCANGCHUFEISHIYOUDWULIUZIJICHENGDAN。ZHEISHIZHANGMOUFENGHEHUANGMOUZHIJIANTANDEJIEKUANTIAOJIANZHIYI,ZHEIPIJIAZHI2QIANWANDEZHIZHANGZAIQIANDINGHETONGZHIHOUSUOCHANSHENGDECANGCHUFEIHUANGMOUBUCHENGDAN,YOUJIEKUANFANGYEJIUSHIWOGONGSICHENGDAN。DANSHIYOUYUYUANBENDWULIUJIUQIANWOJIAZHI1995WANYUANDEZHIZHANG,SUOYIDWULIUWANGMOUYANJIUZIXINGCHENGDANZHEIPIZHIZHANGDECANGCHUFEI。

正规的快三平台ZHEIMINGXIANWEIFANCHANGLI: DIYI,JIRANMEIYOUSHOUQUCANGCHUFEI,DWULIUWEIHEYAOXIANGDISANRENHUANGMOUCHUJUSHOUTIAONI?DIER,JIRANMEIYOUSHOUQUCANGCHUFEI,DWULIUWEISHENMEYAOWEIMGONGSITIGONGCANGCHUZHENGGUIDEKUAISANPINGTAI,ERQIEBUCUISHOUCANGCHUFEINI?ZAIBENANSUOYOUZHENGJUCAILIAOZHONG,JUNMEIYOUTIDAODWULIUYOUXIANGMGONGSIZHUITAOGUOCANGCHUFEI。

SHANGSHUZHENGJUHESHISHIJUNNENGZHENGMINGSUNMOUDEGONGSHUSHUSHI,SUNMOUZHISUOYIXUYAOXIANGHUANGMOUJIEQIAN,SHIYINWEIDWULIUQIANLESUNMOUXIANGTGONGSIGOUMAIDEHUOWU,DAOZHISUNMOUBUNENGJISHIGUIHAIYINXINGHUOKUAN,SUOYIDWULIUBUSHOUMGONGSIDECANGCHUFEI,YINWEIXUYAODIZHAI。

JIRANZHIYAJIHUANGMOUDEHUOWUBINGBULAIZIMGONGSIDEKUCUN,YEJIUBUHUIGENMGONGSIDEKUCUNZHONGYIZHIYAYINXINGDEHUOWUFASHENGZHONGFUZHIYADEWENTI。YISHENPANJUEWUFAWANQUANPAICHUHELIHUAIYIDECHUSUNMOUSHISHILEZHONGFUZHIYAXINGWEIDEWEIYIJIELUN,GENJUCUNYIYOULIYUSHANGSURENDEYUANZE,SUNMOUBUCUNZAIZHONGFUZHIYADEXINGWEI,YISHENPANJUERENDINGSHANGSURENSUNMOUCUNZAIZHONGFUZHIYADESHISHIBUQING、ZHENGJUBUZU。


(二)M公司质押给H公司的货物是C公司的货物,而不是M公司的货物

ZAIGSHIGONGANJUZHIKONGSUNMOUHETONGZHAPIANGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNQIANCAIDEANJUANB1JUANBEIHAIRENSUSONGQUANLIYIWUGAOZHISHU(P10)、DONGMOUYU2014NIAN8YUE21RI9SHI55FENZHI2014NIAN8YUE21RI10SHI25FENZAIGSHIJINGJIFANZUIZHENCHAZHIDUIDEXUNWENBILU(P11-13)、DONGMOUDESHENFENZHENGFUYINJIAN(P17)ZHENGMING,JGONGSIYIZHIPINHUIGOUWEIYOUER,QIANXIASANFANG《ZICHANZHUANRANGXIEYI》,YUEDINGTIGONGYIPIHUOWU(YUE8300DUODUN)ZUOJIA2500WANYUANJIHGONGSIZUOWEIJIEKUANBAOZHANG,ZHEIPIHUOWUYOUHAOMOUYUAN、CHENMOUJIEZHIDINGCUNFANGZAIDWULIUZAIGSHIMAOGANGDAYONGWANLU132HAOMCANGKU。

ZAIGSHIGONGANJUZHIKONGSUNMOUHETONGZHAPIANGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNQIANCAIDEANJUANB2JUANSUNMOUYU2017NIAN5YUE25RI8SHI55FENZHI2017NIAN5YUE25RI15SHI45FENZAIGSHIDIYIKANSHOUSUO201XUNWENSHIDEGONGSHUHEBIANJIE(P118-132)ZHENGSHI,WOGENZHOUMOUJUNHETONGZHONGYUEDING8300DUNZHIPINBUSHIMGONGSIDE,ERSHICGONGSIDEHUOWU。

SUNMOUHEBEIHAIRENZHOUMOUJUNDOUZHENGSHILEZHEIYIDIAN。

JIRANZHEIXIEHUOWUBUSHIMGONGSIDE,YINCIBUKENENGGENMGONGSIDEHUOWUFASHENGZHONGFUZHIYA。

ERYISHENPANJUERENDINGSUNMOUJIMGONGSIGOUCHENGHETONGZHAPIANZUIZUIZHONGYAODEYIDIANJIUSHIZHONGFUZHIYA。ZAIYISHENJIKONGFANGDOUJIANGZHIYAWU(ZHIYADUIXIANG)DOUGAOCUODEQINGKUANGXIA,SHIBUCUNZAIZHONGFUZHIYADEQIANTIDE,PIZHIBUCUN、MAOJIANGYANFU!ZAIZHONGFUZHIYABEIFOUDINGDEQINGKUANGXIA,YISHENPANJUEDERENDINGQUEFAQIMADESHISHIJICHUJILUOJIYIJU,WUFARENDINGWEIFANZUI。


(三)M公司质押给关某军的货物是J公司的货物,而不是M公司的货物

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正规的快三平台ZAIGSHIGONGANJUZHIKONGSUNMOUHETONGZHAPIANGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNQIANCAIDEANJUANB1JUAN(P109-112)BEIHAIRENQUANLIYIWUGAOZHISHU、BEIHAIRENGUANMOUJUN(SHENZHENSHIRXINGTOUZIDANBAOYOUXIANGONGSIDEFAREN,YIXIAJIANCHENG: RXINGGONGSI)YU2014NIAN9YUE10RI15SHI19FENZHI9YUE10RI15SHI49FENZAIGSHIGONGANJUJINGZHENZHIDUISUOZUODEXUNWENBILUZHENGSHI,SHENZHENRXINGTOUZIDANBAOGONGSIDONGSHIZHANGLISIYUZAIGJIANGZHIJIAOYISUORENSHILEZHANGMOUFENG。JINGZHANGMOUFENGJIESHAORENSHILEHAOMOUYUAN,SHUANGFANGKAISHITANDAOYIXIEXIANGMUHEZUO,HAOMOUYUANTICHUYOUGJIANGZHIJIAOYISUODEGUANLIANGONGSIMGONGSIZUOWEIJIEKUANZHUTIJIEKUAN,YOUGJIANGZHIJIAOYISUOGUDONGZHIYIJGONGSIDANBAO,BINGJIANGCUNFANGZAIDWULIUFCANGKUDEZHIPINZHUANYIHUOQUANZUOWEIDIYA,QIATANSHIBENRENZAICHANG。

正规的快三平台ERBENANZHONGSUNMOUDEGONGSHU、WANGMOUYAN、DENGMOUDENGDUORENDEZHENGYANJUNZHENGSHI,MGONGSIDEHUOWUZHICUNFANGZAITCANG,MEIYOUCUNFANGZAIFCANG。ERGENJUGUANMOUJUNDEYISHANGCHENSHU,GUANMOUJUNDEZHAIQUANDEZHIYAWUSHICUNFANGZAIFCANGDE。

正规的快三平台ZAIGSHIGONGANJUZHIKONGSUNMOUHETONGZHAPIANGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNQIANCAIDEANJUANB2JUANSUNMOUYU2017NIAN3YUE2RI10SHI40FENZHI2017NIAN3YUE2RI12SHI20FENZAIHUIZHOUSHIDIYIKANSHOUSUODEGONGSHUHEBIANJIE(P112-117)ZHENGSHI,ZAI2014NIANCHU,JGONGSIDEFARENHAOMOUYUAN、ZHANGMOUFENG,YINWEIXUYAOZIJINSHIYONG,JIUYUGUANMOUJUNTANHAOYOUGUANDESHIYI,FANGSHISHI: YIMGONGSIDEMINGYIXIANGGUANMOUJUNJIEKUAN1500WANYUAN,JGONGSIZUOWEIDANBAOFANG,DANBAOHUOWUYOUJGONGSIYISHEXIAOFANGSHITIGONG。

正规的快三平台ZAIGSHIGONGANJUZHIKONGSUNMOUHETONGZHAPIANGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNQIANCAIDEANJUANB1JUAN(P121-124)BEIHAIRENGUANMOUJUNYU2014NIAN9YUE10RITIGONGDEBAOANCAILIAOZHENGSHI,WOCENGWENCANGKUZHUGUANDENGMOU,GAICANGKUDEHUOWUYOUWUZHONGFUZHIYA,DENGMOUFOURENBINGCHENGZHEIZHONGXINGWEIJUEDUIMEIYOU。

TONGSHIZAIGSHIGONGANJUZHIKONGSUNMOUHETONGZHAPIANGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNQIANCAIDEANJUANB1JUANDUANXINJIETU(P87)ZHENGSHI,MGONGSISUNMOUFALAIDEXINXI,NEIRONGSHI: “HUANGZONG: SHANGCIZHAONIMENJIEQIANDESHIJISHIJ,ZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIBEITAMENHAIDEPOCHANLE,FANQINGZHAOTAMENYAOQIAN,DUOXIE!”。

YISHANGZHENGJUZHENGSHI,ZHIYAJIGUANMOUJUNDEHUOWUSHIJGONGSIDEHUOWU,ERBUSHIMGONGSIDEHUOWU。JIRANZHEIXIEHUOWUBUSHIMGONGSIDE,YINCIBUKENENGGENMGONGSIZIJIDEHUOWUFASHENGZHONGFUZHIYA。


综上所述:

1.关于孙某及M公司是否采取重复质押手段获取黄某借款问题孙某的供述、王某燕、邓某的证言与产品买卖合同、货物质押仓储监管合作协议、提货通知书、GD物流公司入库单、出库单、增值税发票、《三方仓储保管合同》等书证相互印证一致,能够证实孙某及M公司是质押给黄某的货物为从T企业买的货物,这批货物在D物流掌控中,这批货物跟M公司存放在D物流T仓的货物是两批不同的货物。

2.关于孙某及M公司是否采取重复质押手段获取周某军借款问题孙某供述、董某证言与被害人周某军陈述相互印证一致,能够证实孙某及M公司是质押给H公司的货物为C公司的货物,这批货物跟M公司存放在D物流T仓的货物是两批不同的货物。因本案被害人周某军对于质押物是C公司的货物而非M公司的货物这一事实是明知的,故不存在周某军因陷入错误认识而实施交付借款的行为。

3.关于孙某及M公司是否采取重复质押手段获取关某军的借款问题孙某的供述、王某燕、邓某等多人的证言、被害人关某军陈述与孙某的短信截图相互印证一致,证实孙某及M公司是质押给关某军的货物为J公司的货物,这批货物跟M公司存放在D物流T仓的货物是两批不同的货物。因本案被害人关某军对于“J公司作为担保方,担保货物由J公司以赊销方式提供”及“关某军的债权的质押物是存放在F仓”这些事实是明知的,故不存在关某军因陷入错误认识而实施交付借款的行为。

正规的快三平台YISHENPANJUEWUFAWANQUANPAICHUHELIHUAIYIDECHUSUNMOUJIMGONGSISHISHILEZHONGFUZHIYAXINGWEIDEWEIYIJIELUN,GENJUCUNYIYOULIYUSHANGSURENDEYUANZE,SUNMOUBUCUNZAIZHONGFUZHIYADEXINGWEI,YISHENPANJUERENDINGSHANGSURENSUNMOUCUNZAIZHONGFUZHIYADESHISHIBUQING、ZHENGJUBUZU。


(四)退一万步讲,即使本案存在重复质押的事实,依然不能认定孙某成立合同诈骗罪

正规的快三平台YISHENPANJUEZAILUNSHUSUNMOUGOUCHENGHETONGZHAPIANZUISHITIDAO: “GUYIYINMANQIGONGSIMINGXIADEZHIPINYIZAIYINXINGBANLIZHIYADAIKUANSHOUXUQIEBUNENGZHUANRANGDEZHENXIANG,DUIZHIPINJINXINGZHONGFUZHIYA、XIAOSHOU……YITONGANRENHAOMOUYUANKONGZHIDEJGONGSITIGONGXUJIADANBAOWEIYOUER。”DUICI,BIANHURENRENWEI,“ZHONGFUZHIYA”BINGBUNENGDENGTONGYU“XUJIADANBAO”,GENGBUNENGDENGTONGYU“XUGOUSHISHI、YINMANZHENXIANG”,JUTILIYOURUXIA:

第一,根据一审判决书的表述,认定孙某具有诈骗行为的事实依据之一是“提供虚假担保”,将“虚假担保”与“重复质押”划等号。然而,“虚假担保”是不以存在真实担保物为前提,其通常伴随着伪造、变造、作废的票据及其他虚假的产权证明、虚假的身份信息和公司信息等等,而“重复质押”的前提是存在真实的质押货物。

1.YIXIAZHENGJUZUYIZHENGMINGSUNMOUZHIYAJIHUANGMOUDEHUOWUSHIZHENSHICUNZAIDEHUOWU:

(1)DENGMOUYU2014NIAN10YUE15RI20SHI46FENZHI2014NIAN10YUE15RI21SHI54FENZAIHUIZHOUSHIGONGANJUBANANZHONGXINDEZHENGYAN(JUAN1P78)ZHENGSHI,HUANGMOUZAIYUDWULIUBANLIZHIZHANGRUKUYUQIANDING《HUOWUCANGCHUBAOGUANHETONG》DEGUOCHENGZHONGHUANGMOUYOUDUICANGKULICUNFANGDEZHIZHANGJINXINGQINGDIAN,SHIZAIFCANGDECANGGUANYUANZHUMOUSHUAIHETCANGDECANGGUANYUANXUMOUDEPEITONGXIADUIZHEILIANGGECANGKUDEZHIZHANGJINXINGQINGDIANDE,DANGSHIHUANGMOUQINGDIANWANHOUDUIZHIZHANGDESHULIANGMEIYOUYIYI。

(2)SUNMOUZAI2015NIAN4YUE14RI9SHI16FENZHI2015NIAN4YUE14RI10SHI45FENDEXUNWENBILU(JUAN1P126-130)ZHENGMING,HUANGMOUYOUQUGSHIDWULIUTCANGGUOKU,DWULIUYEQUERENLEWOCUNFANGZAIDWULIUTCANGDE8500DUNZHIPINHUOQUANYIJIZHUANJIHUANGMOU。

(3)HUANGMOUZAI2014NIAN9YUE9RI15SHI47FENZHI2015NIAN9YUE9RI19SHI15FENZAIHUIZHOUSHIGONGANJUJINGJIFANZUIZHENCHAZHIDUIZHENCHAYIDADUIDEXUNWENBILU(JUAN1P131-136)ZHENGMING,WOZAIHESANJIAGONGSIQIANDING《GOUHUOHETONG》QIAN,WOHEYANGMOUZHONGZAIJGONGSIRONGZIBUZONGJIANZHANGMOUFENGDEPEITONGXIA,DAODWULIUQINGDIANSANJIAGONGSIYAOMAIJIWODEZHIZHANG,SHIFCANGDEZHUGUANZHUMOUSHUAIHETCANGDEZHUGUANXUMOUYINLINGWOYIQIQINGDIAN,RANHOUDENGMOUKAI《RUKUDAN》JIWO,WANGMOUYANYEZAI《RUKUDAN》SHANGQIANMING。

(4)HUANGMOUYU2014NIAN3YUE18RI15SHI10FENZHI2015NIAN3YUE18RI17SHI25FEN(JUAN1P205-209)DECHENSHUZHENGSHI,DANGSHIZHENGGUIDEKUAISANPINGTAINADEDENGMOUJIDEHUODANMEIYOUBIAOMINGHUOWUSUOZAIDEKUWEI,SUOYIXUMOUMEIBANFAJIANGZHENGGUIDEKUAISANPINGTAISUOYAOCHOUDIANDEHUOWUZHUNQUEDIDIANCHULAI。YUSHIZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIDADIANHUAJIAODENGMOUGUOLAI,DENGMOUHELINGYIGECANGGUANYUANCHENMOUHUIYIQICHOUDIANHUOWU。ZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIQUERENWUWUHOUJIUHEDENGMOUYIQIHUIDAODWULIUGONGSI,YUSUNMOUQIANDING《GOUHUOHETONG》。YIGEXINGQIHOU,WOQUDWULIUZHAODENGMOU,DENGMOUJIWOKANLETAYIJIANGCANGCHUXITONGLIMIANDENEIXIEZHIPINDEHUOZHUZHUANDAOWOMINGXIA。

(5)WANGMOUYU2015NIAN10YUE10RI11SHI18FENZHI2015NIAN10YUE10RI13SHI7FENZAIHUIZHOUSHIGONGANJUJINGJIFANZUIZHENCHAZHIDUIDEZHENGYAN(JUAN10P18-21)ZHENGSHI,WOHEHUANGMOUDAOLESANJIAGONGSI,HESHIXIANGGUANDEZHIZHANGQINGKUANG,YEDAOLEZHIZHANGCUNFANGDEDWULIU,WANGMOUYANHEDENGMOUJIEDAIZHENGGUIDEKUAISANPINGTAI,DENGMOUCONGDIANNAOSHANGDAYINSANJIAGONGSIXUYAOCHUSHOUDEZHIZHANGDEMINGXI,DENGMOUDAIZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIQUCHAKANLESANJIAGONGSIZAIDWULIUCUNFANGZHIZHANGDEQINGKUANG。ZHEIXIEZHIZHANGSHANGMEIYOURENHEBIAOJI,SHIZHENGGUIDEKUAISANPINGTAINAZHEZHIZHANGMINGXIQINGDAN,YAOQIUCANGGUANYUANZHICHUHUOWUBAIFANGDEWEIZHI,YOUZHENGGUIDEKUAISANPINGTAILAICHAYAN。ZHIHOUYEDAOLEJGONGSIZHAODAOLEHAOMOUYUAN,HAOMOUYUANYEZHENGSHILESANJIAGONGSISHIJIANGZHIJIAOYISUODEHUIYUAN,BINGBAOZHENGMEIWENTI。

正规的快三平台(6)TIYAZHENG(JUAN11P9)、WANGMOUYANYU2015NIAN8YUE18RI(TIYAZHENGSHANGDESHIJIANSHI10SHI25FENZHI14SHI20FEN,XUNWENBILUSHANGDESHIJIAN13SHI14FENZHI2015NIAN8YUE18RI14SHI2FEN,ZHENCHARENYUANWEIHUANGMOUBIN、ZHENGMOUMIN)ZAIGSHIDIYIKANSHOUSUODEZHENGYAN(P12-14)ZHENGMING,ZHEISANJIAGONGSIYUHUANGMOUDOUYOUQUCANGKUXIANCHANGQUERENZHIZHANGDESHULIANG。

(7)2016NIAN8YUE5RI10SHI50FENZHI2016NIAN8YUE5RI11SHI30FENYANGMOUZHONGZAIHUIZHOUSHIGONGANJUJINGJIFANZUIZHENCHAZHIDUIDEXUNWENBILUZHENGSHI: 2014NIAN3YUE7RI,HUANGMOU、MINRUI、WOZAIDWULIUCANGKUQINGDIANLEMGONGSICUNFANGDEZHIZHANGHOU,ZAIDWULIUBANGONGSHIHUANGMOUJIANG《GOUHUOHETONG》WENBENTIGONGJISUNMOUQIANDING。

正规的快三平台YISHANGZHENGJUZHENGSHI: ZHIYAJIHUANGMOUDEHUOWUSHIZHENSHICUNZAIDEHUOWU,QIEJINGGUOHUANGMOUBENRENQINGDIAN。

2.ZHIYAJIGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNDEHUOWUFENBIESHICGONGSIHEJGONGSIDEHUOWU。SUNMOUYESHIYINWEIXINRENHAOMOUYUANDECHANGZHAINENGLI,TONGSHINENGHUOQUYIXIEFUDAIDEHAOCHU,SUOYICAITONGYIXIANGGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNJIEKUAN。MEIYOURENHEZHENGJUZHENGMINGZHEIXIEHUOWUXUJIADE。ERQIEGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNQIANHETONGZHIQIANYIJINGGENDWULIUYIQIHESHILEZHEIXIEHUOWUQUESHICUNZAI,ZHIHOUCAIQIANDINGJIEKUANHETONGDE。

正规的快三平台GAISHISHIYOUYIXIAZHENGJUKEYIZHENGMING:

(1)DI2JUAN: ZHENGRENZHOUMOUJUN(HFENGXIANGUANLIBUSHANGBAN)YU2015NIAN3YUE30RI14SHI5FENZHI15SHI45FENZAISHENZHENSHIHDIANZISHANGWUGUFENYOUXIANGONGSI(YIXIAJIANCHENG: H)TIGONGDEZHENGYAN(P20-26)ZHENGSHI,HJIEKUANJICZHIYE、MGONGSI、JGONGSIZHIQIAN,DUICANGKUHEKUJIANCHAGUO。HOULAIZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIGENSANJIAGONGSIQIANWANHETONGHOU,DENGMOUJIUHUIDAIWOQUZHEISANJIAGONGSICUNFANGZHIPINDUIYINGDECANGKU(MGONGSICUNFANGZHIPINZAITCANG、CGONGSIDEZHIPINCUNFANGZAIFCANG、JZHIYEDEZHIPINCUNFANGZAI“GCHENGTONG”)QUHEKUCHOUDIAN。DANGSHIWOHAIDUIZHEISANJIAGONGSICUNFANGZAIDWULIUDEZHIPINJINXINGLEPAIZHAOLIUDI。

正规的快三平台(2)B1JUANBEIHAIRENGUANMOUJUN(RXINGGONGSIDEFAREN)YU2014NIAN9YUE18RI9SHI10FENZHI2014NIAN9YUE18RI11SHI23FENZAIGSHIGONGANJUJINGZHENZHIDUISUOZUODECHENSHU(P113-119)ZHENGSHI,

 

YISHANGZHENGJUJISUNMOUDEGONGSHUDOUZHENGMING: ZHEIXIEHUOWUBEIHAIRENDOUZAIQIANDINGHETONGZHIQIANDOUQINZIQINGDIAN、YANZHENGLEHUOWUDEZHENSHIXINGDE。

YOUCIKEJIAN,MGONGSIYOUDALIANGZHENSHIDEZHIPINKUCUN,BINGFEIXUGOU。YIZHENSHIHUOWUWEIQIANTIDE“ZHONGFUZHIYA”YUKONGSHOUTAOBAILANGSHIDE“XUJIADANBAO”YOUGENBENXINGDEQUBIE。


第二,正规的快三平台根据一审判决书的表述,认定孙某具有诈骗行为的事实依据之二是“隐瞒重复质押的真相”。诈骗行为中的“隐瞒真相”是隐瞒关键事实的真相。前文提到,设定质押的目的是为了保障主债权的实现,质押权利受损并不必然导致主债权受损。可见,“隐瞒重复质押的真相”并不属于关键事实的真相,即使质押权受损,也不必然导致主债权受损。由质押物担保的债权未必都需要由质押物拍卖或变卖来获得清偿,如果主债权通过正常履行方式清偿,则质押物仍归债务人所有。“隐瞒重复质押的真相”并不等于行为人没有履行合同的能力。孙某、J公司等在借款到期后也积极履行了还款义务,未能全额偿还借款系客观原因(公安机关介入,查封、冻结涉案人员、涉案公司的所有财产)所致,不能据此事后认定行为人签订合同完全无实际履行能力。

CIWAI,WOGUO《DANBAOFA》DI35TIAODIERKUANGUIDING,CAICHANDIYAHOU,GAICAICHANDEJIAZHIDAYUSUODANBAOZHAIQUANDEYUEBUFEN,KEYIZAICIDIYA,DANBUDECHAOCHUQIYUEBUFEN。BENTIAOGUIDINGYIMINGSHIFANGSHIKENDINGLEZHONGFUDIYAZHIDU,XUKEZHAIWURENJIUTONGYIDIYAWUFENBIEXIANGDUOGEZHAIQUANRENJINXINGDIYA,YUNXUZHAIWURENJIUJIAZHIDAYUBEIDANBAOZHAIQUANBUFENSHELIZHONGFUDIYA。KEJIAN,ZHONGFUDIYAYUYIWUYIQUANZHUYIBINGBUMAODUN。ZHONGFUDIYAXINGWEIJIANGHUISHIDIYAWUDEJIAZHIDEDAOZUICHONGFENDELIYONG,KEYISHIDIYAWUDEDANBAOJIAZHIDEDAOZUIDACHENGDUDEFAHUI。YINWEIDIYAWUDEJIAZHIBINGBUSHIGUDINGBUBIANDE,TAHUISUIZHESHICHANGXINGQINGDEBIANHUAERBIANHUA,YIJINGDIYADEHUOWUKENENGSHENGZHI,YEKENENGBIANZHI,DIYAQUANSHIXIANSHIDEJIAZHIWEIBIDENGTONGYUDIYAQUANSHEDINGSHIDEJIAZHI。KUANGQIE,GEXINGGEYEWEIDADAORONGZIMUDE,CHANGCHANGZHIYADEHUOWUBENSHENDOUBUSHIGUDINGDE,ERSHILIUDONGDE,YIPIHUOWUCHUQU,LINGYIPIHUOWUYEHUIJINLAI,HUOWUJINJINCHUCHUSHIZHENGCHANGJINGYINGSHENGCHANHUODONGDECHANGTAI,YESHIMUQIANDONGTAIZHIYARONGZIGUANLI。ZHEIZHONGRONGZIFANGSHIYUNXUHUOWUZHIHUAN、LIUDONG、BUXINCHUJIU。ZAIQIYESHENGCHANJINGYINGGUOCHENGZHONGCHUXIANZIJINZHOUZHUANKUNNAN,JINGYINGZHECAIYONGJIEHOUZHAIHAIQIANZHAI、LIUDONGZHIYA、ZHONGFUZHIYADEFANGSHIWEICHISHENGCHANJINGYING,ZESHUOMINGJINGYINGZHERENGZAIWEICHANGHAIZHAIWUERNULI,BUNENGRENDINGWEIQIZHUGUANSHANGJUYOUFEIFAZHANYOUMUDE,KEGUANSHANGXUGOUSHISHI、YINMANZHENXIANG。

ZONGSHANG,YISHENPANJUEJIANG“YINMANZHONGFUZHIYADEZHENXIANG”DENGTONGYUHETONGZHAPIANZUIZHONGDE“YINMANZHENXIANG”、JIANG“ZHONGFUZHIYA”DENGTONGYU“XUJIADANBAO”DERENDING,HUNXIAOLEXINGFAGAINIAN,CUOWUSHIYONGFALV,JINERDECHUZHONGFUZHIYADEXINGWEISHUYUHETONGZHAPIANZUIZHAPIANXINGWEIDECUOWUJIELUN。YISHENPANJUERENDINGSUNMOUJIMGONGSICHENGLIHETONGZHAPIANZUISUOYIJUDEZHENGJUQUEBINGWEIDADAOQUESHICHONGFENDEZHENGMINGBIAOZHUN。


第三,在合同的签订和履行的过程中,没有证据证明孙某M公司有虚构事实、隐瞒真相的行为

正规的快三平台ZAIANZHENGJUXIANSHI,JINMOUYUANGONGSIPAIYUANDAOMGONGSIKAOCHAHOU,ZHIPAIHUANGMOUDAODWULIUGONGSIQINGDIAN8500DUNZHIZHANG,ZAIDWULIUGONGSIBANLILEMGONGSICHUZHIWUCHUZHIJIAOFUSHOUXU,QIEHETONGSHIHUANGMOUSHIXIANZHUNBEIHAODE,HUANGMOUTONGGUOSHENZHENZHANGHAOXIANGSUNMOUGZHANGHUFENPIZHUANZHANG2000WANYUANSHIQIZHENSHIYISIBIAOSHI,SHILVYUEXINGWEI。ZAIJIEXIALAIFASHENGJGONGSIWEIYIYUEDINGHUIGOUDEQINGKUANGXIA,HUANGMOUJINGGONGSINEIBUTAOLUNSHANGLIANGJUEDING(XINGSHIZHENCHAJUAN—--SUSONGZHENGJUYIJUANDI140YE)YOUJIANGQIMINGXIA,BAOKUOMGONGSICHUZHIDE8500DUN(JIAOFUSHICIPIZHONGLEIWUYIJINGTEDINGHUA,JIANQIANMIANSUOSHU)ZHIZHANGYUE10000DUNZHUANRANGJILEYANGMOUZHONG。YOUCIKEJIAN。CONGHUANGMOUKAOCHA、HUOWUQINGDIAN、BANLICHUZHIWUJIAOFUSHOUXU、HETONGDEZHUNBEI、HETONGDEQIANDINGDAORONGZIKUAN2000WANYUANDEZHUANZHANG,YIJIZAIJGONGSIWEIYUEBUHUIGOUHOUDUICHUZHIWUDECHUFENLAIKAN,JUNSHIHUANGMOUANZHAOQIGONGSIZIZHUYIYUAN、HETONGYUEDINGYIJIXIANGGUANFALVGUIDINGERJINXINGXIANGGUANXINGWEI,GENBENBUCUNZAIHUANGMOUSHIJIYUCUOWURENSHIERZHIFUMGONGSIDERONGZIKUAN2000WANYUANDESHISHI。

MGONGSIHEZHOUMOUJUN、GUANMOUJUNZHIJIANDEHETONGLVXINGQINGKUANGYESHIZHEIYANG,SHUANGFANGDOUSHIYIZHAOHETONGLVXINGDE。KEXIHETONGSHANGWEIDAOQISHI,YINWEIMGONGSIDEZHANGHUBEIYINXINGSHENQINGFAYUANDONGJIE、HUOWUBEICHAFENG,GONGSIYINWUFAKONGZHIDEKEGUANYUANYINBEIPOTINGZHIJINGYING,CAIMEIYOUZHENGCHANGDIQULVXINGHETONG。


第四、从借款资金流向来看,主要用于公司生产经营用途,没有挥霍、逃匿(见后面论述),由此可见行为人主观上并不具有非法占有之目的。

一退补充卷2(一审公诉案件)

孙某20170818讯问笔录P205-207:

(WEN)NIDANGSHIZAISHOUDAOZHOUMOUJUN、GUANMOUJUNLIANGRENZHUANJINIDEQIANHOU,NIWEISHENMEYOUBAQIANZHUANDAOHAOMOUYUANZHIDINGDEZHANGHULI?(DA)DANGSHIJUTIQINGKUANGSHIZHEIYANG,WOGONGSIZHIYAJIZHOUMOUJUNDE8300DUNHUOWU,SHIWOXIANGGCZHIYEYOUXIANGONGSIGOUMAIDE,WONADAOZHOUMOUJUNDEQIANHOU,FENBIEZHUANJIHAOMOUMEIRENMINBI1140WANYUAN,ZHUANJILIUMOURENMINBI900WANYUAN,ZHUANJIJIAMOURENMINBI460WANYUAN。WOGONGSIZHIYAJIGUANMOUJUNDE6000DUNHUOWU,SHIWOXIANGJGONGSIGOUMAI,WONADAOGUANMOUJUNDEQIANHOU,ANZHAOHAOMOUYUANDEYAOQIUJIANGQIZHONG1000WANYUANZHUANDAOWOMGONGSIDEZHANGSHANG,ZHUANJIMAMOUQUN 300 WANYUAN,ZHUANJIHAOMOUMEI 127 WANYUAN,HOULAIWOZAIGYINXINGKAICHUYIZHANG1000WANYUANDECHENGDUIHUIPIAOJILEJGONGSI,ZUOWEIWOGONGSISHIYONGLENEI1000WANYUANDEHAIKUAN。WOZHISUOYIZHEIYANGQUZUO,SHIYINWEIWOZHISHIBANGHAOMOUYUANQUJIEKUAN,SUOYIWOJIEDAOQIANHOU,WOJIUJIANGQUANBUQIANZHUANJILEHAOMOUYUANZHIDINGDERENHUOZHANGHU。


    于黄某的借款,在案相关书证显示: 正规的快三平台即M公司将其中的绝大部分款项即1995万元用于购买T纸业质押在N银行的6000吨纸品,这些都是用于公司正常经营用途。


三、一审判决所依据的惠A专审字[2015]019号《审计报告》的鉴定机构、鉴定人不具备法定资质,检材来源不明、不充足完整,鉴定方法不符合专业规范要求鉴定事项超出该鉴定机构业务范围、技术条件鉴定意见不明确。鉴定程序严重违法,导致鉴定结论错误,该《审计报告》不得作为定案依据


(一)作为鉴定主体的惠州市A会计师事务所有限公司,没有侦查机关的委托授权 

根据司法部《司法鉴定程序通则》第十六条的规定,司法鉴定机构决定受理鉴定委托的,应当与委托人签订司法鉴定委托书。司法鉴定委托书应当载明委托人名称、司法鉴定机构名称、委托鉴定事项、是否属于重新鉴定、鉴定用途、与鉴定有关的基本案情、鉴定材料的提供和退还、鉴定风险,以及双方商定的鉴定时限、鉴定费用及收取方式、双方权利义务等其他需要载明的事项正规的快三平台。在本案,辩护人发现《审计报告》相关材料里没有附有本案侦查机关与惠州市A会计师事务所公司(以下或称“鉴定机构”)签订的司法鉴定委托书,只有侦查机关的《鉴定聘请书》,且《鉴定聘请书》里没有载明“......是否属于重新鉴定、鉴定风险、双方权利义务等其他需要载明的事项”这些授权内容;即便《审计报告》里记载了委托单位、委托日期、委托事项、送审材料等内容,因其记载不全,又缺乏侦查机关的盖章授权,也是不能替代司法鉴定委托书而“蒙混过关”的。如果没有上述材料、没有记载上述内容,就不能证明鉴定机构的这次鉴定得到了侦查机关的委托授权,更无法证明鉴定机构的这次鉴定是否已超出司法鉴定委托书的授权范围。虽然未附有司法鉴定委托书的鉴定意见在理论上是属于证据瑕疵,但在没有补正或无法补正之前,仍然不能作为定案的依据。


(二)作为鉴定主体的惠州市A会计师事务所有限公司具备司法鉴定的资质和条件

GENJU《QUANGUORENMINDAIBIAODAHUICHANGWUWEIYUANHUIGUANYUSIFAJIANDINGGUANLIWENTIDEJUEDING》(YIXIAJIANCHENG《SIFAJIANDINGGUANLIJUEDING》)、《SIFAJIANDINGRENDENGJIGUANLIBANFA》DEXIANGGUANGUIDING,SIFAJIANDINGJIGOUJINGSHENGJISIFAXINGZHENGJIGUANSHENHEDENGJI,QUDE《SIFAJIANDINGXUKEZHENG》,FANGNENGCONGSHISIFAJIANDINGYEWU。YINCI,BIANHURENZAICHAXUNDANGDISIFATINGBANBUDEJIANDINGJIGOUMINGCEZHONGMEIYOUHUIZHOUSHIAHUIJISHISHIWUSUOYOUXIANGONGSIDEMINGZI,CIJIANDINGJIGOUZAI《SHENJIBAOGAO》XIANGGUANCAILIAOLIZHIFUYOUCIHUIJISHISHIWUSUODEZHIYEZHENGSHU,ERQUEFA《SIFAJIANDINGXUKEZHENG》。YOUCIKEJIAN,CIHUIJISHISHIWUSUOYOUXIANGONGSIZUOWEIJIANDINGJIGOUSHIBUJUBEISIFAJIANDINGDESHANGSHUZIZHIHETIAOJIANDE,ZHENGRUYIYUANMEIYOUYILIAOJIGOUZHIYEXUKEZHENGJIUYIKAIYEXINGYIYIYANG。GENJU《XINGSUJIESHI》DIBASHIWUTIAODI(YI)XIANGJIANDINGJIGOUBUJUBEIFADINGZIZHI,HUOZHEJIANDINGSHIXIANGCHAOCHUGAIJIANDINGJIGOUYEWUFANWEI、JISHUTIAOJIANDE,JIANDINGYIJIANSHUYUJUEDUIPAICHUDEFANCHOU。JUCI,HUIAZHUANSHENZI[2015]019HAO《SHENJIBAOGAO》BUDEZUOWEIDINGANDEGENJU。


三)审计报告》里的鉴定人员具备司法鉴定的资质和条件

正规的快三平台TONGYANGGENJU《SIFAJIANDINGGUANLIJUEDING》、《SIFAJIANDINGRENDENGJIGUANLIBANFA》DEXIANGGUANGUIDING,SIFAJIANDINGRENYUANJINGSHENGJISIFAXINGZHENGJIGUANSHENHEDENGJI,QUDE《SIFAJIANDINGRENZHIYEZHENG》,ANZHAODENGJIDESIFAJIANDINGZHIYELEIBIE,FANGNENGCONGSHISIFAJIANDINGYEWU。WEICI,BIANHURENZAICHAXUNDANGDISIFATINGBANBUDEJIANDINGRENMINGCEZHONGMEIYOUCHADAO《SHENJIBAOGAO》LILINMOUQING、ZHENGMOUCAILIANGWEIJIANDINGRENYUANDEMINGZI,《SHENJIBAOGAO》XIANGGUANCAILIAOLIYEMEIYOUZHEILIANGMINGJIANDINGRENYUANDE《SIFAJIANDINGRENZHIYEZHENG》(ZHIYOUZHUCEHUIJISHIZHENG),YOUCIKEJIAN,SHANGSHULIANGMINGJIANDINGRENYUANSHIBUJUBEISHANGSHUSIFAJIANDINGDEZIZHIHETIAOJIANDE,RUTONGMEIYOUZHIYEYISHENGZIGEDERENJIUJIHUANZHEDONGDASHOUSHUYIYANG。GENJU《XINGSUJIESHI》DIBASHIWUTIAODI(ER)XIANGJIANDINGRENBUJUBEIFADINGZIZHI,BUJUYOUXIANGGUANZHUANYEJISHUHUOZHEZHICHENGDE,CIJIANDINGYIJIANSHUYUJUEDUIPAICHUDEFANCHOU。JUCI,CIFEN《SHENJIBAOGAO》BUDEZUOWEIDINGANDEGENJU。


(四)审计报告》所依托的送检材料、样本充分、完整,存在送检材料来源不明的情形

GENJU《SIFAJIANDINGCHENGXUTONGZE》DISHIERTIAODEGUIDING,WEITUORENWEITUOJIANDINGDE,YINGDANGXIANGSIFAJIANDINGJIGOUTIGONGZHENSHI、WANZHENG、CHONGFENDEJIANDINGCAILIAO,BINGDUIJIANDINGCAILIAODEZHENSHIXING、HEFAXINGFUZE,ZHEIYESHIQIANMIANSIFAJIANDINGWEITUOSHULIYIZAIYAOQIUZAIMING“JIANDINGFENGXIAN、SHUANGFANGQUANLIYIWU”DENGSHIXIANGDEZHONGYAOYUANYIN。RUGUOZHENCHAJIGUANZUOWEIWEITUORENTIGONGDEJIANDINGCAILIAOBUZHENSHI、BUWANZHENG、BUCHONGFEN,JIUHENRONGYIWUDAOJIANDINGRENZUOCHUCUOWUDEJIANDINGYIJIAN。

具体到本案,辩护人首先正规的快三平台发现《审计报告》所依据的鉴定材料缺乏被告人公司2014年1月-2014年12月的会计凭证及账本,而本案指控的犯罪事实恰恰发生在这段时间内的3月份-8月份。因此,这段时间内的上述材料是否作为鉴定材料提交显得尤为重要。令人遗憾的是,由于缺乏上述鉴定材料,直接导致后面的鉴定意见不明确、不科学(后面将详述)。

其次,鉴定材料里只有被告人公司会计凭证及账本、D物流公司的会计凭证及账本、仓库进销存、仓租、装卸费等这些书面财务资料,未见证人证言、被告人供述与辩解这些言词证据材料(因为这些证据材料能对不少仓租费、装卸费未实际支付的情形、仓储重量的计算依据等复杂情形作出合理解释,而这些复杂情况是单一的、不完整的书面财务资料无法反映出来的),由于缺乏这些言词证据的材料,导致鉴定人作出的鉴定意见以偏概全、与客观情况不符。

再次辩护人除了发现送检材料不充分、不完整、“短斤缺两”之外,另外还发现部分鉴定材料缺乏侦查机关的相关提取笔录、扣押物品清单。例如《审计报告》附件第一册里: 《G市M贸易有限公司2013年9月至2014年6月库存数》(P1)、《G市M贸易有限公司2013年12月2日至2014年6月25日纸品确权、质押(监管)明细表》(P2)、《2013年9月至2014年6月GT储运有限公司收取GM贸易有限公司仓储费分析表》(P3)、《2013年9月至2014年6月GT储运有限公司收取GM贸易有限公司装卸费分析表》(P4)、《GT储运有限公司应收G市M贸易有限公司仓储费及装卸费记录》(P5)。这些送检材料既缺乏GM贸易有限公司或GT储运有限公司的盖章确认,也缺乏侦查机关的相关提取笔录、扣押物品清单,这些鉴定材料来源不明。

综上,由于侦查机关向鉴定机构提供的鉴定材料不完整、不充分,再加上部分送检材料来源不明,导致其后所作出的鉴定意见不明确、不科学,与客观情况不符。据此,本案的《审计报告》属于法定绝对排除的范畴,不得作为定案的根据。


五)《审计报告》鉴定的方法和依据不科学,得出的鉴定意见明确、不合理,鉴定事项超出该鉴定机构业务范围、技术条件

一,《审计报告》所依据的四家公司会计凭证及账本等财务资料在时间起始点不一样(Y贸易有限公司为2013年1月-2013年12月、M贸易有限公司为2013年1月-2013年12月、M贸易有限公司还有2013年1月1日-2014年8月15日、D物流有限公司为2012年1月-2014年12月、T储运有限公司为2012年1月-2014年12月;还不包括未送检的M贸易有限公司2014年1月-2014年12月的会计凭证及账本),根据会计学原理,时间起始点不一致的,是无法进行对比分析的。另外,正规的快三平台本案要审计的是M贸易有限公司2014年3月至8月的库存情况,但在缺乏M贸易有限公司2014年1月-2014年12月的会计凭证及账本的情况下,鉴定机构相当于用2013年M贸易有限公司的送检资料来审计其2014年的数据,张冠李戴,明显依据不足。

二,以支付或应当支付的仓租金额、装卸费来计算实际纸品存货数量和重量是不科学的

首先,如果以支付仓租金额来认定实际存货数量,那D物流公司账目上未显示有收到被害人黄某的仓租,是否可以认定黄某无存货于仓库呢?

其次,《审计报告》的仓租费是以平方计算,不是以立方计算,但纸品可以堆放几米高,一平米堆放10吨纸品都可能存在,因此《审计报告》第8页《收取仓储费分析表》以“仓储费-折成仓储面积-再折成重量”,这种计算方法是明显不科学的。

再次,《审计报告》所依据的《仓储合同》(《审计报告》附件第二册P406)存在“最低保证所租的面积5500平方米,固定费用不低于11万,如果实际存货不够此平方数也得按此面积付租金,超出面积部分按实际面积另付租金”的内容(D物流公司证人赵丽红在其2015年4月2日的《询问笔录》里也证实了这一点——详见刑事侦查卷宗诉讼证据卷第2卷P7页)。另外,《仓储合同》第三条“关于装卸费: 甲方提供机械装卸费用按进12元/毛吨、出12元/毛吨,但月流量低于3300吨时按3300吨收取”也存在相似的内容。由此可见,在实际存货不够5500平方米、装卸月流量低于3300吨时,以《仓储合同》约定的仓租费和装卸费标准来计算实际存货数量和重量显然是不科学的。

三,关于《审计报告》第9页《收取装卸费分析表》,辩护人认为,审计学中不存在有折流量算法,而且计算公式也没有列明,折成流量(吨)的依据是什么也不清楚,具体数也对不上。例如: 2013年9月,进仓8128.977123吨,出仓9092.185845吨,各乘12元/吨费用,得出应付装卸费206653.95564元,不知40866.68元的结果是从何而来?折成流量3405.56吨从何而来?由此可见,如果计算标准不明确、不符合逻辑,必然会导致其结论不科学、不合理。另外,《审计报告》在计算出仓数量、重量时,由于没有实际盘库,进而忽略了卖出多少、质押多少、解押多少、具体数量没有列明的重要事实。

四,《审计报告》的鉴证结论不明确。正规的快三平台到底是重复销售还是重复质押?抑或两者都存在?如存在重复销售或重复质押,则重复销售、重复质押的数量、重量分别是多少?而这些《审计报告》里面也没有列明。

五,《审计报告》的鉴证结论直接由重量不符得出存在重复销售、质押事实的结论,且不说在事实上依据不足(如前所述);这种超出其专业能力外、直接将法律定性问题(本应由法院判决认定)予以认定的越权行为,在内容上彻底否定了《审计报告》的合法性。


六)《审计报告》与案件待证事实不具备关联性

首先,如前所述,本案要审计的是M贸易有限公司2014年3月至8月的库存情况,但在缺乏M贸易有限公司2014年1月-2014年12月的会计凭证及账本的情况下,鉴定机构却用2013年M贸易有限公司的送检资料来审计其2014年的数据,这种偷梁换柱的行为,明显与案件待证事实没有关联性。

其次正规的快三平台即便本案存在重复销售或重复质押的行为,在逻辑上和法律上也不能等同被告人就构成合同诈骗罪。相反,本案存在大量的证据材料可以证明被告人及其公司是有履行能力和履行诚意的,被告人及其公司在客观上没有故意欺骗的行为,主观上也无非法占有之目的。

综上所述,正规的快三平台辩护人认为,一审判决书以惠A专审字[2015]019号《审计报告》为证据,以“孙某、M公司、Y公司已办理纸品货权及质押重量远远超过库存量”为由,认定孙某存在重复质押、虚假担保,完全缺乏确实、充分的证据,无法排除合理怀疑得出孙某构成诈骗罪的唯一结论。一审判决依据的《审计报告》不仅在鉴定程序上严重违法,还在实质内容、鉴定结论上欠缺合法性、关联性、客观性,严重影响本案的定性,应当予以排除,不得作为定案的依据。


四、孙某从未郝某远J公司、JSL公司、C公司合谋骗取黄某周某军关某军借款本案无实物证据证明上诉人孙某与郝某远、张某峰等人之间存在犯罪意思联络


一)孙某郝某远J公司、JSL公司、C公司合谋骗取黄某周某军关某军借款

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(二)本案无实物证据证明上诉人孙某与郝某远、张某峰等人之间存在犯罪意思联络

FANZUIYISILIANLUOSHIRENDINGGONGTONGFANZUIDEZHUGUANYAOJIAN,JIGEGONGTONGFANZUIRENBIXUYOUXIANGTONGDEFANZUIRENSHIYINSUHEYIZHIYINSU。JUTIDAOBENAN,YEJIUSHIYAOQIUSUNMOUYUHAOMOUYUAN、ZHANGMOUFENGDOUMINGZHIZIJIDEJIEKUANDANBAOXINGWEISHIZHAPIANXINGWEI,QIEGAIXINGWEIHUIJIHUANGMOU、HGONGSI、GUANMOUJUNZAOCHENGQIANWANSUNSHIQIEBUKEBUJIUDEYANZHONGHOUGUO,SUNMOUYUHAOMOUYUAN、ZHANGMOUFENGDOUZHUIQIUHUOZHEFANGRENZHEIYIYANZHONGHOUGUO。RENDINGSUNMOUYUHAOMOUYUAN、ZHANGMOUFENGSHIFOUJUYOUYISHANGFANYILIANLUO,KEYICONGSUNMOUDEHAIKUANNENGLIHUOZHESHIJILVXINGNENGLI、LVXINGHETONGYIWUDETAIDU、DANBAOXINGWEI、DUICAICHANDECHUZHIDENGFANGMIANJINXINGZONGHEFENXI。GENJUBENANZHENGJUCAILIAOXIANSHI,SUNMOUZHIYADEHUOWUZHENSHICUNZAI(SHANGWENYIJINGLUNSHU,BUZAIZHUISHU),QIANDINGJIEKUANHETONGSHIJUYOUJIAOQIANGDEHAIKUANNENGLIHESHIJILVXINGNENGLI(XIAWENJIANGXIANGXILUNSHU),JIEKUANDAOQIHOUYIZHIJIJILVXINGHAIKUANYIWU,BINGWEITAOBI(SUNMOUGONGSHUJUAN11P19-21:TONGGUOSUNMOUGERENYINXINGZHANGHUZHUANZHANGDEFANGSHIXIANGHUANGMOUZHIFUYUEXI3%DELIXI;HUANGMOU、YANGMOUDENGCHENSHU: JGONGSIZUOWEIDANBAOGONGSIXIANGQIZHIFUHETONGLVXINGJINHEWEIYUEBAOZHENGJINGONGJI742.5WANYUAN),NADAOJIEKUANHOUYONGYUCHANGHAIBUFENYINXINGDAIKUANHEFUYINXINGBAOZHENGJINKAI《CHENGDUIHUIPIAO》,WULUNSHIWEILECHANGHAIYINXINGDAIKUANHAISHIZUOWEIBAOZHENGJINBANLICHENGDUIHUIPIAO,DOUSHIWEILEGONGSIDEZHENGCHANGSHENGCHANJINGYING,ERFEIGERENHUIHUOHUOJUANKUANQIANTAO,YISHANGZHONGZHONGJUNNENGZHENGMINGSUNMOUWUHETONGZHAPIANDEZHUGUANGUYI,YIBUCUNZAIYUHAOMOUYUAN、ZHANGMOUFENGDENGRENZHIJIANCUNZAIFANZUIYISILIANLUODESHISHI。YISHENPANJUESHUDUICIBINGWEITIGONGQIANGYOULIDESHIWUZHENGJUYUYIFANBOHUOZUOCHUHELIJIESHI,JINJINYIJUWUFAYUQITAZHENGJUXIANGHUYINZHENGDE、PIANDUANDE、LINGSUIDEBEIHAIRENGONGSHU,JINERRENDING“JGONGSIYIJIGJIANGZHIJIAOYISUOSHIJIKONGZHIRENHAOMOUYUAN、YEWUZONGJIANZHANGMOUFENGHUOTONGGAIJIAOYISUOQIXIAHUIYUANJGONGSI、MGONGSI、CGONGSISHANGYI,YOUJGONGSIFUZELIANXIMAIJIA,XIANGJGONGSI、MGONGSI、CGONGSIGOUMAIZHIPIN……”,ZHEIYIJIELUNWANQUANQUEFAQUESHI、CHONGFENDEZHENGJUYUYIZHENGMING。


五、刑法第224条规定“逃匿”通常伴随着携款潜逃、挥霍财物等行为,是一种根本性的不履行合同义务的体现。案发当时孙某多次往返菲律宾系正常商务活动,并没有变更居住地和经营场所,更没有携款潜逃、一去不回。孙某即便偶尔存在关机行为也远远达不到刑法第224条规定“逃匿”标准,不能据此认定孙某具有非法占有的目的


(一)孙某多次往返菲律宾系正常商务活动、偶尔关机的行为也远远达不到刑法第224条规定“逃匿”标准,不能据此认定孙某具有非法占有的目的

BANANJIGUANTONGCHANGYIXINGWEIRENCUNZAI“GENGHUANJINGYINGCHANGSUO、FADINGDAIBIAORENCIZHI、GENGHUANSHOUJIHAOMA”DENGDUOZHAIXINGWEI,RENDINGQIFUHEXINGFADI224TIAOGUIDING“SHOUSHOUDUIFANGDANGSHIRENJIFUDEHUOWU、HUOKUAN、YUFUKUANHUOZHEDANBAOCAICHANHOUTAONIDE”,CONGERTUIDINGXINGWEIRENJUYOUFEIFAZHANYOUTARENCAIWUDEMUDE。DANSHISHANGSHUJILEIDUOZHAIXINGWEIYU“TAONI”XINGWEICUNZAIBENZHIQUBIE,TAONIXINGWEITONGCHANGBANSUIZHEXIEKUANQIANTAO、HUIHUOCAIWUDENGXINGWEI,SHIYIZHONGGENBENXINGDEBULVXINGHETONGYIWUDETIXIAN。ERSHANGSHUJILEIDANCHUNDEDUOZHAIXINGWEI,XIYINJINGYINGKUNNAN,YISHIWUFALVXING、LVXINGBUNENGDENG,DUIFANGDECUIZHAIXINGWEISHIXINGWEIRENBUDEYICAIQUDEWOXUANCUOSHI,XINGWEIRENCONGBENZHISHANGBINGWUZHUANYICAICHAN、XIEKUANQIANTAO、HUIHUOCAICHANDENGDUILVXINGHETONGNENGLICHANSHENGSHIZHIYINGXIANGDEXINGWEI,YINCI,BUNENGYINWEIDANCHUNDEDUOZHAIXINGWEIERRENDINGXINGWEIRENDEFEIFAZHANYOUMUDE。

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司法实践也存在类似的无罪案例:

刘文涛被判合同诈骗、职务侵占、虚报注册资本罪一案再审(二审)判决书(来源:正规的快三平台

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(二)被害单位(人)造成的巨大经济损失的原因是孙某、M公司的账户被查封、货物被查封、孙某人被司法机关羁押以及其他不可归责的客观原因,而非孙某“逃匿”

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上文提到,设置质权的目的是为了担保主债权的实现,并非为了实际处置质押的财产。债务人或第三人有能力实际偿还债务,即使质权受损也不会导致主债权不能实现。而本案案发前,黄某只是通过得知“质押财产”被银行查封,其债权有可能受损的情况下,向公安机关报案,声称孙某等人重复质押,涉嫌诈骗;公安机关在没有查清案件事实的情况下查封、冻结孙某及M公司、JSL公司、C公司的财产,致使M公司、JSL公司、C公司自公安立案后无法进行正常的生产经营活动,资金链断裂,导致无法按期还款。在黄某得知所谓的“质押财产”被银行查封的情况下,黄某的债权实际上并未遭受不可救济的损失,J公司作为担保人在债权到期后多次支付合同履约金和违约保证金共计742.5万元,孙某通过个人银行账户向黄某支付月息3%的利息。孙某及M公司并未否定其债权,在M公司、JSL公司、C公司的经营活动正常运转的情况下,黄某的债权依然可以得到保障。

YINCI,ZAOCHENGBEIHAIDANWEI(REN)DEJUDAJINGJISUNSHIDEYUANYINBINGFEISHISUNMOU“TAONI”,ERSHIYOUYUSUNMOU、MGONGSIDEZHANGHUBEICHAFENG、HUOWUBEICHAFENG、SUNMOUDENGRENBEISIFAJIGUANJIYAYIJIQITABUKEGUIZEDEKEGUANYUANYIN,ZAOCHENGMGONGSIJINGYINGWUFAZHENGCHANGYUNZHUANCONGERDAOZHIZIJINLIANDUANLIEWUFAGUIHAIQIANKUAN。YISHENPANJUESHURENDING“SUNMOUTAONIDEFANGFAJUBUGUIHAIWEIFASUODEZAOCHENGBEIHAIDANWEI(REN)DEJUDAJINGJISUNSHI”DEZHENGJUBUZU。


司法实践中类似案例有:

1.陈某甲被控合同诈骗罪一案一审判决书

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正规的快三平台CAIPANYAOZHI: BENYUANRENWEI,GONGSUJIGUANZHIKONGBEIGAORENCHENMOUJIAFANHETONGZHAPIANZUIDESHISHIBUQING、ZHENGJUBUZU,ZHIKONGZUIMINGBUCHENGLI。GENJUDEHUISHINONGCUNXINYONGHEZUOLIANSHEGUANYUDEHUISHIWANJIAMIYEYOUXIANGONGSISHENQINGDIYADAIKUAN450WANYUANDEDIAOCHABAOGAOXIANSHI: WANJIAMIYEZHANDIMIANJI 6380PINGFANGMI(JIAZHI78WAN),JIANZHUMIANJI3855.25PINGFANGMI(JIAZHI822WAN)。GAIQIYE2012NIANMOZICHANZONGE1748WANYUAN,GUDINGZICHAN851WANYUAN,LIUDONGZICHAN897WANYUAN,2012NIANSHIXIANJINGLIRUN312WANYUAN,GAIQIYEFAZHANJIAOHAO。XIANKOUCHULIUDONGZICHAN,WANJIAMIYEHAIYOUJIAZHI900WANDETUDIJIJIANZHU,KOUCHUDAIKUAN450WANYUAN,HAIYOU450WANYUANKEYONGYUCHANGHAINONGHUQIANKUAN。QIEKAITINGSHENLISHI,CHENMOUJIABIANCHENGQIBUQIANGERENJIEKUAN,ZHIQIANXINYONGSHE450WANYUANDEDAIKUAN。XIANYOUZHENGJURENDINGCHENMOUJIAANFASHIYIJINGYANZHONGZIBUDIZHAI,WUNENGLICHANGHAIDEZHENGJUBUZU;ERQIEBEIGAORENCHENMOUJIA2013NIANSHOUGOUNONGMINSHUIDAOHOU,DABUFENFAMEI,DAOZHIDIJIACHUSHOUPEIQIAN,SHUJINGYINGBUSHANSUOWEI,MEIYOUJISHIJIFUNONGMINMAILIANGKUANSHIQIYEKUISUNSUOZHI,BUNENGRENDINGBEIGAORENCHENMOUJIAXIZHUGUANSHANGFEIFAZHANYOU,QIBIANHURENDEBIANHUYIJIANBENYUANYUYICAINA。

2.颜家立被控合同诈骗罪一案一审判决书

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CAIPANYAOZHI: BENYUANRENWEI: HETONGZHAPIANZUISHIZHIYOUXIALIEQINGXINGZHIYI,YIFEIFAZHANYOUWEIMUDE,ZAIQIANDING、LVXINGHETONGGUOCHENGZHONG,PIANQUDUIFANGDANGSHIRENCAIWU,1、YIXUGOUDEDANWEIHUOZHEMAOYONGTARENMINGYIQIANDINGHETONGDE;2、YIWEIZAO、BIANZAO、ZUOFEIDEPIAOJUHUOZHEQITAXUJIADECHANQUANZHENGMINGZUODANBAODE;3、MEIYOUSHIJILVXINGNENGLI,YIXIANLVXINGXIAOEHETONGHUOZHEBUFENLVXINGHETONGDEFANGFA,YOUPIANDUIFANGDANGSHIRENJIXUQIANDINGHELVXINGHETONGDE;4、SHOUSHOUDUIFANGDANGSHIRENJIFUDEHUOWU、HUOKUAN、YUFUKUANHUOZHEDANBAOCAICHANHOUTAONIDE;5、YIQITAFANGFAPIANQUDUIFANGDANGSHIRENCAIWUDE。XINGFADIERBAIERSHISITIAODEGUIDINGSHIWOGUOMUQIANGUANYUHETONGZHAPIANZUIRENDINGDEWEIYIFALVGUIDING。ERXINGFADIERBAIERSHISITIAODI(WU)XIANGGUIDINGDE”QITAFANGFA”,YINGZAISHIJIANZHONGTONGGUOZHUKEGUANTONGYIDEYUANZE,TONGGUOXINGWEIRENWAIZAIDEXINGWEI、SHOUDUANDENGKEGUANFANGMIANZHANGWOQINEIZAIDEZHUGUANMUDE,JIEHESHANGSURENDEHETONGLVXINGXINGWEI、DUIQUDECAIWUDECHUZHIQINGKUANG、BULVYUEDEYUANYIN、SHIHOUTAIDUDENGJIFANGMIANYINSUKAOLVLAIRENDINGXINGWEIRENSHIFOUJUYOU”YIFEIFAZHANYOUWEIMUDE”。SHANGSURENYANJIALIYUXINJIANGHUIJIANONGLINMUKAIFAZHONGXINQIANDINGHETONGHOU,DUIGAIHETONGDELVXINGCHIJIJIDETAIDU。XIANYOUZHENGJUBUNENGZHENGSHIYANJIALIZAIQUDETUDICHENGBAOHU649000YUANTUDICHENGBAOKUANHOU,YOUHUIHUO、XIEKUANTAONIDENGXINGWEIDEZHENGJU。XINGWEIRENZAIQIANDINGHETONGSHIYOULVXINGDENENGLI,ZHISHIZAILVXINGHETONGGUOCHENGZHONG,YOUYUKEGUANYUANYINSANGSHILELVYUENENGLI,DAOZHIWULIGUIHAITARENCAIWUDE,BUNENGYIHETONGZHAPIANZUIDINGZUICHUFA。GURENDINGYANJIALIYIFEIFAZHANYOUWEIMUDEPIANQUCHENGBAOFEIDEXINGWEIGOUCHENGHETONGZHAPIANZUIDEZHENGJUBUZU。SHANGSURENYANJIALIGUANYUBUGOUCHENGHETONGZHAPIANZUIDESHANGSUQINGQIU,BENYUANYUYICAINA。


六、上诉人孙某是否存在实际履行能力应通过合法有效、具有证明力的证据形式加以综合分析判断。本案缺乏能证明孙某无实际履行能力的关键证据,一审判决认定孙某无实际履行能力事实不清、证据不足,反而有大量证据和线索证明孙某具有较强的履约能力


一)M公司在D物流T仓的纸张的库存量比较大

ZHENGJUMGONGSIDEHUOWUKUCUNLIANGDEZHENGJUYOU:

1.WANGMOUYANDEZHENGYAN(2014NIAN8YUE25RI13:33---16:23JUAN1P16-20): 2014NIAN2YUE21RIZHI3YUE22RIQIJIAN,JGONGSI、MGONGSIHECGONGSIGONGYUECUNFANGLE6WANDUNZHIZHANGZAIDWULIU,QIZHONGTCANGYUE2WANDUN,FCANGYUE4WANDUN。JIEZHI2014NIAN8YUE25RI,SHANGSHUSANJIAGONGSIGONGCUNFANGLEYUE2WANDUNZHIZHANGZAIDWULIU,QIZHONGTCANGYUE8000DUN,FCANGYUE1.2WANDUN,JUTIDUOSHAOYAOJIECHUYINXINGCHAFENGCAIZHIDAO。

2.WANGMOUYANDEZHENGYAN(2014NIAN11YUE9RI10: 50-2014NIAN11YUE9RI11: 54JUAN1P39-42): WODANGSHIHAIWENDENGMOUZHEISANJIAGONGSIKEYIZHENGCHANGMAIMAILIUTONGDEZHIZHANGKUCUNLIANGSHIFOUGOUZHUANYIJIHUANGMOU,DENGMOUZHISHIKOUTOUGAOSUWOSHULIANGSHIGOUDE。

正规的快三平台3.DENGMOUZAIHUIZHOUSHIGONGANJUBANANZHONGXINDEZHENGYAN(2014NIAN10YUE15RI20: 46-2014NIAN10YUE15RI21: 54 JUAN1P78): SANJIAGONGSIJUTICUNFANGLEDUOSHAOZHIZHANGWOBUJIDELE,ZHIJIDEZAI2004NIAN3YUEFENSHI,SANJIAGONGSIZONGGONGZAIDWULIUCUNFANGLE5WANDUNZUOYOUDEZHIZHANG。

正规的快三平台4.WANGMOUYANDEZHENGYAN(2015NIAN1YUE30RI17: 00-2015NIAN1YUE30RI18: 45JUAN1P50-54): YIZHIYILAI,ZHEIXIEGONGSIHEDENGMOUDOUMEIYOUXIANGWOFANYINGGUOSHIJICUNHUOLIANGYUSHUJUHEDUIBUFUDEQINGKUANG。

5.SUNMOUDEXUNWENBILU(2015NIAN3YUE7RI15: 00-2015NIAN3YUE7RI16: 22 JUAN1P117-120)ZHENGMING,2014NIAN3YUE,WOHEHUANGMOUYIQIDAODWULIU2LOUBANGONGSHI,HUANGMOUHEDWULIUDERENQUTCANGPANDIANMGONGSIZAIDWULIUDEZONGKUCUN,DANGSHIPANDIANDEJIEGUOSHI19000DUODUN,HUANGMOUYEDUIQIZHONGSUOGOUMAIDE8500DUNZHIPINJINXINGLECHOUCHA。MGONGSICHANGNIANZAIDWULIUCUNFANGDEZHIPINDAGAIDOUZAI20000DUNZUOYOU。

正规的快三平台6.KUCUNBIAOZHENGSHI,JIEZHI2014NIAN3YUE22RI,MGONGSIDEKUCUNSHI19962.64514DUN。GAIKUCUNHAIMEIYOUBAOKUOMGONGSIXIANGTZHIYEGOUMAIDEJIAZHI1995WANYUAN6000DUNZHIPIN。

正规的快三平台YOUYISHANGZHENGJUKEZHI,MGONGSISHIYOUCHONGZUDEKUCUNQULVXINGGENHUANGMOUDENGRENDEJIEKUANHETONG。


二)根据2013年M公司还清银行借款的良好记录,证明其有很强的履行债务的能力

DI2JUAN: LIANGMOU(MGONGSIDECHUNA)YU2015NIAN3YUE31RI19SHI29FENZHI20SHI53FENZAISHENZHENSHILONGHUAXINQUSHUXIANGMENDISHANGHEFANGTIGONGDEZHENGYANZHENGSHI,MMAOYIZAIPTIANHEZHIXING(2013NIANYIJIEQING)、NXINGWUSHANZHIXING(2013NIANYIJIEQING)、NYINXINGGFENXING(QIANSHENSHIZHANJIANGSYINXING)、XYINXINGGFENXING(2013NIANYIJIEQING)、ZYINXINGTIANHEZHIXING(2013NIANYIJIEQING)、MYINXINGTIANHEZHIXING(2013NIANYIJIEQING)、GYINXINGKAIFAQUZHIXINGBANLILEZHIPINZHIYADAIKUANYEWU。

YISHANGZHENGJUZHENGMINGMGONGSIYOUQIANGDADECHANGZHAINENGLIHELVXINGJIEKUANHETONGDENENGLI。DUIGAISHISHI,GAIYUANTONGGUOQIANWANGYOUGUANYINXINGDIAOCHAXIANGYINGDEZHENGJUJIKEDEZHI。


(三)出库记录和入库记录证明: M公司在正常地经营,而且交易非常频繁,说明有较强的履约能力

JUAN5P2-P65ZHONGJUNSHIMGONGSIDEJINCANGMINGXIBIAO,MEIYEYOU51GEJINCANGJILU,CONG2013NIAN1YUEZHI2014NIAN8YUE,GONGYOUYUE3264GEJINCANGJILU。

正规的快三平台JUAN5P66-P183ZHONGJUNSHIMGONGSIDECHUHUOMINGXIBIAO,MEIYEYOU52GEJINCANGJILU,CONG2013NIAN1YUEZHI2014NIAN8YUE,GONGYOUYUE6136GEJINCANGJILU。

正规的快三平台YOUCIKEJIAN,MGONGSIDEJINHUOHECHUHUOJILUFEICHANGPINFAN,ZHEISHIYIGEGONGSIJINGYINGZHUANGKUANGLIANGHAODEZUIZHIJIETIXIAN。


(四)有关M公司的债务的具体数量事实不清、证据不足

1.M公司到底还欠黄某多少吨货物事实不清、证据不足。

DENGMOUZAI2015NIAN1YUE30RI15SHI20FENZHI2015NIAN1YUE30RI16SHI17FENDEXUNWENBILU(JUAN1P100-103): HUANGMOUJIANGMGONGSIHEJGONGSIZHUANJIQIBENRENDEZHIPINQUANBUZHUANJITAREN,ZHEIXIEZHUANJITARENDEZHIPINYOUMEIYOUZHENSHIYUNCHUDWULIUCANGKUWOBUQINGCHU。

GENJUWANGMOUYAN、DENGMOUDEZHENGYANYIJIHUANGMOUDECHENSHU、YANGMOUZHONGDEZHENGYAN,HUANGMOUQUESHICONGDWULIUTIZOULEBUFENHUOWU。DANJUTITIZOULEDUOSHAO,XIANYOUZHENGJUZHIJIANCUNZAIMAODUN,SHISHIBUQING、ZHENGJUBUZU。

2.M公司欠银行的款项并不是合同中约定的款项,M公司已经交纳的保证金应该从借款本金数额中扣除。

正规的快三平台YINWEIMGONGSIXIANGYINXINGJIEDEKUANXIANGBINGBUSHIJIEKUANHETONGSHANGBIAOMINGDEKUANXIANG,ZAIHENDUOBIJIEKUANHETONGZHONG,MGONGSIJIAONALE50%DEBAOZHENGJIN,TONGSHIHETONGYUEDING,DANGMGONGSIMEIANZHAOYUEDINGLVXINGHETONGSHI,ZHEIXIEBAOZHENGJINKEYIYONGLAIGUIHAIJIEKUAN。

SUNMOUZAI2015NIAN3YUE7RI15SHI00FENZHI2015NIAN3YUE7RI16SHI22FENDEXUNWENBILU(JUAN1P117-120): MGONGSIGENGYINXINGKAIFAQUZHIXING、NYINXINGGFENXINGDEZHIPINZHIYADAIKUANSHIWOQULIANXIDE。GUOCHENGSHIMGONGSIRUGUOXIANGZAISHANGSHULIANGJIAYINXINGKAICHU《CHENGDUIHUIPIAO》,WOHUIXIANJIAODENGMOUBA《CHENGDUIHUIPIAO》DUIYINGDEJIAGEZHIPINSHULIANGDIAOCHULAI,BINGZHIZUOCHENG《ZHIYADAN》,JIAOJILIANGMOU,RANHOUMGONGSIHAIYAOZHUNBEIYONGYUYINXINGKAI《CHENGDUIHUIPIAO》DEZILIAO,RUMGONGSIGENMAIFANGDE《GOUHUOHETONG》,HAIYAOJIANGZHEIPI《CHENGDUIHUIPIAO》DUIYINGJINE30%-50%DEBAOZHENGJINHUIDAOYINXINGZHIDINGZHANGHAO。

正规的快三平台《CHENGDUIHUIPIAO》DENGSHUZHENGYEZHENGSHILEZHEIYISHISHI。

3.M公司的所有债务,有多少是已经全部归还了的,有多少是已经归还了部分的,M公司被扣押的纸张清偿了多少债务、孙某被查封的房产清偿了多少债务,司法人员并没有找到合同的相对方和法院、知情人去予以查实和确认。

BIANHURENRENWEI,BENANCUNZAIRUXIAHELIHUAIYI: YOUXIEZHAIWUYIJINGHAILE,DANSIFAJIGUANMEIYOUHESHI,YIRANJIANGZHEIXIEZHAIWUSUANZUOMGONGSIDEZHAIWU,BINGZUOWEIFOURENMGONGSILVXINGNENGLIDEYIJU。ZHEIWEIFANLEKEGUANQUANMIANDIAOCHAHESHIZHENGJUDEXINGSHISUSONGGUIZEHECUNYIYOULIYUSHANGSURENDEYUANZE。

正规的快三平台RUGUOWUFAHESHISUNMOUSHIFOUYIHAIQINGZHEIXIEZHAIWU,NEIMEYIZHAOYOULIYUSHANGSURENDEYUANZE,YINGDANGZUOCHUSUNMOUHEMGONGSIYIJINGHAIQINGZHEIXIEZHAIWUDEHELIHUAIYI,BUYINGGAIRENDINGZHEIXIEZHAIWUWEIMGONGSIDEZHAIWU。


)案发时有很多债务(包括银行的债务、周某军关某军的债务)没有到期,这些债务的履行不是以案发时作为判断履行能力的标准,而是以到期时的履行能力以及到期后一段时间内的履行能力为标准去判断的

正规的快三平台DUIGAISHISHI,YOUSUNMOUDEGONGSHU、GUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNDECHENSHU、MGONGSIGENGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNYIJIYINXINGZHIJIAQIANDINGDEHETONGYUYIZHENGSHI。

B1JUANHETONGBIANHAOWEIRBH2014062501(JIE)DEJIEKUANHETONG(P127-135)ZHENGSHI,2014NIAN6YUE25RI,GUANMOUJUNHEMGONGSIQIANDINGLEJIEKUANHETONG,GUANMOUJUNJIE1500WANYUANRENMINBIJIMGONGSI,JIEKUANQIXIANWEI: 2014NIAN6YUE25RIZHI2014NIAN9YUE24RI。

B1JUANP17-22DEJIEKUANHETONGZHENGSHI,ZHOUMOUJUNHESUNMOUQIANDINGLEJIEKUANHETONG,BIAODEWEI2500WANYUAN,JIEKUANQIXIANWEI3GEYUE,CONG2014NIAN6YUE12RIQIZHI2014NIAN9YUE11RIZHI。

正规的快三平台GSHIGONGANJUZHIKONGSUNMOUHETONGZHAPIANGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNDEANJUANCAILIAODEB3JUANZHONGDEP1-321YE,ZHENGSHIMGONGSIGENYINXINGQIANDINGDEYIXIAGEGEHETONGZHONG,DAOQIRIFENBIEWEI2014NIAN7YUE15RI、2014NIAN7YUE22RI、2014NIAN8YUE27RI、2014NIAN10YUE11RI、2014NIAN10YUE29RI、2014NIAN11YUE8RI、2014NIAN11YUE14RI、2014NIAN11YUE29RI、2015NIAN1YUE1RI、2015NIAN1YUE14RI。CHULELIANGGEHETONGWAI,QITADEHETONGDEDAOQIRIJUNWANYU2014NIAN8YUE15RIMGONGSIZHANGHUBEIDONGJIE、HUOWUBEICHAFENGDESHIJIAN。

YOUYISHANGZHENGJUKEZHI,ZHEIXIEHETONGZHONG,CHULEMGONGSIGENNYINXINGQIANDINGDELIANGGEHETONGWAI,QITADEHETONGDEDAOQIRIJUNZAI2014NIAN8YUE15RIMGONGSIZHANGHUBEIDONGJIE、HUOWUBEICHAFENGZHIHOU。

DANSHIYOUYUZHEIXIEZHAIWUDAOQIRISHISUNMOUYIJINGBEIJIYA、GONGSIZHANGHUBEIFENG,WUFAZHENGCHANGJINGYING,KEGUANSHANGYINGXIANGLEZHAIWUDELVXING。

正规的快三平台RUGUOMEIYOUCHUXIANZHEIXIEYIWAIYINSU,MGONGSIJIXUZHENGCHANGJINGYINGDEHUA,GENJU2013NIANMGONGSIDECHANGZHAINENGLIYIJI2014NIANDERUKUDANHECHUKUDANZHENGSHIDEJINGYINGHUOYUEDECHENGDU,MGONGSISHIYOULVXINGNENGLIDE。


)责任财产应包括M公司和孙某对外的应收账款

DI2JUAN: LIANGMOU(MGONGSIDECHUNA)YU2015NIAN3YUE31RI19SHI29FENZHI20SHI53FENZAISHENZHENSHILONGHUAXINQUSHUXIANGMENDISHANGHEFANGTIGONGDEZHENGYANZHENGSHI,YI2014NIANWEILI,GONGSIMEIGEYUESHOUDAODEHUOKUANDAGAI100-200WANZUOYOU。

正规的快三平台DI2JUAN: DENGMOUQIN(MGONGSIDECANGGUANGUANLIYUAN)YU2015NIAN3YUE20RI15SHI7FENZHI2015NIAN3YUE20RI17SHI3FENZAIGSHITIANHEQUHAOYOUDUOSHANGCHANGTIANYUANPAICHUSUOLIUDONGJINGWUSHITIGONGDEZHENGYANZHENGSHI,19SHI29FENZHI20SHI53FENZAISHENZHENSHILONGHUAXINQUSHUXIANGMENDISHANGHEFANGTIGONGDEZHENGYANZHENGSHI,MGONGSIDEFUZONGJINGLISHIPANGDONGYUAN,TAHAISHIG、YANGJIANG、DONGGUAN、FOSHANDENGDIDEQUYUJINGLI。

YISHANGZHENGJUZHENGSHILEMGONGSIMEIGEYUEDOUHUIYOUHUOKUANDAOZHANG,QIEZAIYANGJIANG、FOSHANDENGDIJUNYOUYEWU,SHUOMINGMGONGSIDEYEWULIANGBIJIAODA。

ERYINGSHOUZHANGKUANSHUYUMGONGSIZICHANDEYIBUFEN,NENGGOUZHENGMINGGONGSIDECHANGZHAINENGLIHELVXINGNENGLI。

正规的快三平台SIFAJIGUANZAIKAOLVMGONGSIDELVXINGNENGLISHI,YINGDANGJIANGYINGSHOUZHANGKUANNARUFANWEI,ZHEIYANGCAIFUHESHISHI,CAINENGGONGPINGRENDINGMGONGSIDEDUIWAIQINGCHANGZHAIWUDENENGLI,CAINENGZHUNQUEDIRENDINGZUIYUFEIZUI。


)质押给黄某的货物价值达到4000万

正规的快三平台HUANGMOUZAIFENBIEYUJGONGSI、MGONGSI、CGONGSIQIANDING《GOUHUOHETONG》,XIANGYINGYUDWULIUGONGSIQIANDING《HUOWUCANGCHUBAOGUANHETONG》HOU,CHULEYAOQIUCANGCHUFEIYOUSHANGSHUSANJIAGONGSIZHIFU,SANJIAGONGSIZAIQIYAOQIUXIAHAIXIANGYONGANCAICHANBAOXIANGONGSIGOUMAILECAICHANBAOXIAN,QIZHONGMGONGSIZHIPINBAOXIANJINEWEI4000WANYUAN,CONGZHONGYEKEYIYINZHENGMGONGSICHUZHIWU8500DUNZHIZHANGDESHICHANGJIAZHIDA4000WANYUAN。


M公司有巨大的银行授信额度可以用于资金周转

正规的快三平台MGONGSICONG2005NIANKAISHIYUGSHIHUANGPUZHIXINGYOUHEZUOBANLIYINXINGCHENGDUIHUIPIAOSHOUXIN,2014NIANZAIGYINXINGKAIFAQUZHIXINGBANLIYINXINGCHENGDUIHUIPIAOSHOUXINCHANGKOUSHI1500WANYUAN。2014NIAN6YUE27RI、2014NIAN7YUE17RIGONGYOU3000WANSHOUXINDAIKUAN。

正规的快三平台PSHUNDEZHIXINGFOSHANFENXINGYEZAOZAI2004NIANJIUYUSUNMOUPINGDEMGONGSIBANLIZHIPINZHIYADAIKUANYEWU,HOULAIYINPNEIBUYUANYIN,GENMGONGSIYEWUYOUCHONGTU,GAIWEIGENYGONGSIYINIANYIGEZONGDESHOUXINZHISUOPIEDUWEI2000WANYUAN(YGONGSIDEFADINGDAIBIAORENYESHISUNMOUPING)。

NYINXINGGFENGONGSICONG2009NIANYUSUNMOUMGONGSIYOUDAIKUANYEWU,ZONGSHOUXINSHI5000WANYUAN,XIANZAIHAIYOU4900DUOWANYUAN。

正规的快三平台CONGYISHANGYINXINGXINDAISHISHILAIKAN,SUNMOUDEMGONGSILEIJIYOU8500WANYUANYINXINGSHOUXINEDUZHOUZHUAN,SHIYOUZUGOUDELIUDONGZIJINHEYINXINGJIEDAILAIHAIQINGSUODAIKUANXIANG,QIECONGQIYUDUOJIAYINXINGDUONIANDEHEZUOLVYUEQINGKUANGLAIKAN,BUDANZHANGNIANYOUYEWUHEZUOGUANXI,QIEXINYONGSHILIANGHAODE,WUYOUTUOQIANJIEKUANJILANZHANG、HUAIZHANGFASHENG。ZAIANZHENGJUXIANSHI,BENANCUNYOUDALIANGDEZHENGJUCAILIAO,WANQUANZHENGMINGMGONGSISHIYOULVYUENENGLIHELVYUECHENGYIDE。


)2014年8月16日M公司的具体库存量不清楚,根据存疑有利于上诉人的原则,应作出存疑有利于孙某的认定

2014NIAN8YUEGUANYUMGONGSIDEKUCUNLIANG,ZHENCHARENYUANKEYIZHIJIEQUCANGKUPANDIAN,ZUOYIGEXIANCHANGKANCHABILU、ZHIZUOXIANCHANGZHAOPIAN,TONGJIZHIPINSHULIANG,HUOZHERANGJIANDINGJIGOUZHIJIEQUCANGKUPANDIANZHIPINDESHULIANG,ZUOCHUZUIZHIGUANDETONGJI。

RANER,ZHENCHARENYUANBINGMEIYOUZHEIMEZUO,ERSHISHEJINQIUYUANDIQUGENJUCANGCHUFEIDEFAPIAOQUTUIDUANHUOWULIANG,ERQIEZHEIGETUIDUANFANGFAJIBUKEXUE,YEYUKEGUANSHISHIBUFU,HULVELEMEIKAIFAPIAODANYIZHIFUCANGCHUFEIDECHANGJIANQINGXING。

(十)哄抢货物那天,到底被人提走了多少货物,这些货物是否被合法提取走?是否存在被人错误提走导致M公司的实际货物量减少的情况?这些事实不清、证据不足

ZHUMOUSHUAI(DWULIUFCANGDECANGKUZHUGUAN)ZAI2014NIAN11YUE4RI14SHI58FENZHI2014NIAN11YUE4RI16SHI20FENZAIGSHIHUANGPUQUDASHADONGLU1HAODEXUNWENBILU(JUAN1P163-168)ZHENGMING,2014NIAN8YUE15RIBAITIAN,TURANLAILEHENDUOKEHUANZHAOZHENGCHANGBANLICHUKUSHOUXUJIANGCANGKUNEIDEHUOTIZOU,DAOLEWANSHANG,DENGMOUDADIANHUAJIWOSHUO,HAIHUIYOUKEHULAICANGKUTIHUO,ZHEIXIEKEHULAITIHUOBUXUYAOBANLIZHENGCHANGCHUKUSHOUXULE,ZHIJIEDABAITIAOJIUKEYIBAHUOTIZOU。YUSHIWOJIUANZHAODENGMOUDEYISIJIAODAIJIGECANGGUANYUAN,RANGTAMENPEIHEKEHUBAHUOTIZOU,ZHEIXIEKEHUTIHUOSHIYEZHIDALEBAITIAOJIUKEYILE,ZHEITIANBAITIANWOZAIGONGSISHIMEIYOUCHUXIANQIANGHUODEQINGKUANG,DAOLEWANSHANGWOBUZAIXIANCHANG。

YISHANGZHENGJUZHENGMINGQIANGHUOSHI,DENGMOURENWEIDIJIANGDILETIHUODEBIAOZHUN。ERJUTIQIANGHUODEQINGKUANGSHISHIBUQING、ZHENGJUBUZU,ZHEIYANGJIUCUNZAIZHEHUOWUBEICUOWUTIZOU、BEIDUOTIDEHELIHUAIYI。DAOZHIWUFAZHUNQUERENDINGMGONGSIDANGSHIDEZHENSHIKUCUN。GENJUCUNYIYOULIYUSHANGSURENDEYUANZE,YINGZUOCHUZUILIYUSUNMOUDERENDING。


七、本案有生效民事裁判充分证明是民事纠纷,公安机关涉嫌以刑事手段插手经济纠纷来替债权人追债。并且一审判决认定的第二、三宗“犯罪事实”(孙某合同诈骗周某军、关某军)违反了一事不再理的原则


1.2015年3月23日,深圳市福田区人民法院对深圳市H电子商务股份有限公司与孙某、崔国涛、GM贸易有限公司、GJ集团股份有限公司、陈某杰居间合同纠纷一案进行了民事宣判,并制作了(2014)深福法民二初字第6993号生效民事判决书。该民事判决书对H公司、孙某、崔国涛、M公司、J公司之间的纠纷作出了民事认定(即周某军的这笔借款),法院生效裁判认定本案属于普通民事违约纠纷(详见附件一)。而且黄某、关某军两笔借款的运作模式与上面完全相同,故在法律性质方面也是属于民事纠纷的范畴。是民事纠纷就不是刑事案件,这是法律适用的基本规则与常识。而涉案中的三个债权人,起初都是民事起诉,后来又进行刑事报案,力求“两条腿走路,以求万全”。


2.2015NIAN10YUE28RIHUIZHOUSHIGONGANJUZUOCHUDE(HUIGONG)BUZHENZI[2015]0038HAOBUCHONGZHENCHABAOGAOSHUZHENGSHI,2015NIAN7YUE20RIGSHIJIANCHAYUANYISUIJIANGONGERBUZHEN[2015]00038HAOBUCHONGZHENCHAJUEDINGSHUTUIHUIDEJGONGSISHEXIANHETONGZHAPIANAN,GAIJUBUCHONGZHENCHADEJIEGUOZHIYIJIUSHI: YICHEHUIGUANYUSHENZHENSHIHDIANZISHANGWUGUFENYOUXIANGONGSIJIGUANMOUJUNSHEXIANBEIHETONGZHAPIANANDEZHENGJUCAILIAO。

ZHEIJIUZHENGMING: GUANYUGUANMOUJUNHEZHOUMOUJUNDELIANGBIZHIKONGSHISHI,GSHIJIANCHAYUANCENGJINGRANGHUIZHOUSHIGONGANJUCHEHUI,SHICHEHUIERBUSHIBUCHONGZHENCHA,SHUOMINGGSHIJIANCHAYUANDANGSHIRENWEIGUANYUGUANMOUJUNHEZHOUMOUJUNDELIANGBIZHIKONGSHISHISHIBUGOUCHENGFANZUIDE,YINCICAIHUIYAOQIUGONGANJIGUANCHEHUI。

ZHOUMOUJUNHESUNMOUZHIJIANDEMINJIANJIEDAIHETONGYIJINGBEIFAYUANRENDINGWEIHEFA,QIEGSHIJIANCHAYUANZISHENYIJINGDUIGUANMOUJUN、ZHOUMOUJUNDEXIANGGUANSHISHIZUOCHUBUGOUCHENGFANZUIDEYAOQIUGONGANJIGUANYUYICHEHUIDERENDINGZHIHOU,JURANYOURANGGSHIGONGANJUJIUTONGYIJIANSHIQINGZHONGFUYISONGSHENCHAQISU,XIANRANWEIFANLEYISHIBUZAILIDEYUANZE。


八、本案系民间借贷经济纠纷,不涉及刑事犯罪


在案证据显示,M公司成立于2001年,注册资本2000万元,主要经营范围是纸张、纸浆销售。孙某是M公司法定代表人,从04、05年就将所经营纸张存放在D物流公司,并与几家银行有信贷合作关系。且该公司并非以犯罪为目的而成立的,该公司的成立又经过了合法登记并一直未被注销。从金某源公司、H公司、关某军来人考察、后派出代表现场清点货物,以及双方完全自由、自愿协商一致后双方成功签约,没有任何隐瞒、胁迫、伪造、欺诈的情形发生,都是双方有人在场或有第三方D物流公司的人在场,无有虚构事实,隐瞒真相。至于所交付货物是否有进入D物流的“明易”仓储系统,不能作为是否有出质物的认定依据,关键是看借贷合同双方是否依约一方将出质物交付,另一方接受出质物。至于未办理货物入库登记,那仅是“记帐”的程序问题,属管理范畴,而与有无出质物没有关系,不能作为有无此次交易的依据,再说8500吨出质物(纸张)是客观存在的,该事实有以下证据予以证明: (第一卷)邓某于2014年10月15日20时46分至2014年10月15日21时54分在惠州市公安局办案中心的证言(P78)、(第一卷)孙某在2015年4月14日9时16分至2015年4月14日10时45分的讯问笔录(P126-130)、(第一卷)黄某在2014年9月9日15时47分至2015年9月9日19时15分在惠州市公安局经济犯罪侦查支队侦查一大队的询问笔录(P131-136)、(第一卷)黄某在2014年9月9日15时47分至2015年9月9日19时15分在惠州市公安局经济犯罪侦查支队侦查一大队的询问笔录(P131-136)、(第一卷)黄某于2014年3月18日15时10分至2015年3月18日17时25分(P205-209)的陈述、第十卷: 王某于2015年10月10日11时18分至2015年10月10日13时7分在惠州市公安局经济犯罪侦查支队的证言(P18-21)、第十一卷  提押证(P9)、王某燕于2015年8月18日(提押证上的时间是10时25分至14时20分,询问笔录上的时间13时14分至2015年8月18日14时2分,侦查人员为黄某斌、郑某民)在G市第一看守所的证言(P12-14)等证据予以证明,签订合同前,黄某等人都有去查验、清点纸张,8500吨出质物是真实存在的。即便出现抵押物数量不足的情形,那也是D物流负责的范畴,没有证据证明孙某及M公司明知库存不足而与债权人签订相应合同。

ZUOWEIMINJIANJIEDAIHETONG,SUNMOUDEMGONGSIYI8500DUNZHIZHANGZUOWEIZHIYADANBAO,QIEYICHUZHIJIAOFU(SHIJIJIAZHIDA4000WANYUAN),2000WANYUANJINSHI8500DUNZHIZHANGJIAZHIDEYIBAN。

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综上所述辩护人认为,本案属于平等主体之间的民间借贷纠纷,系民事纠纷。根据存疑有利于上诉人的原则,因本案指控孙某及M公司涉嫌合同诈骗罪的事实不清、证据不足,无法认定指控事实。另外,即便存在重复质押的事实,也不能认定为虚假质押,更不能认定行为人具有非法占有之目的,为保障法律的正确实施,为防止冤错案件的发生,为维护企业家的合法权益,建议贵院依法对本案作出无罪判决。


BIANHUREN: XIAOWENBINLVSHI


2020.4.18


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