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邓某某涉嫌(保健品)诈骗罪一案一审辩护词

办案律师/作者: 金翰明 来源:正规的快三平台 日期 : 2019-04-22

作者: 金翰明律师,诈骗犯罪案件辩护律师,广强律所诈骗犯罪辩护与研究中心秘书长

J市中级人民法院暨本案合议庭:

GUANGDONGGUANGQIANGZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIYIFAJIESHOUDENGMOUMOUJIQIQINSHUDEWEITUO,ZHIPAIJINHANMINGLVSHIDANRENDENGMOUMOUSHEXIANZHAPIANZUIYIANYISHENJIEDUANDEBIANHUREN。GENJU《XINGSHISUSONGFA》DISANSHIQITIAOZHIGUIDING,WEIZHONGSHILVXINGBIANHURENZHIZEHEWEIHUDANGSHIRENDEHEFAQUANYI,BIANHURENXIANGXICHAYUELEBENANDE《QISUSHU》YIJIQUANBUDEANJUANCAILIAO,TONGGUOHUIJIANDENGMOUMOUTINGQULEQIDUIBENANDEYIJIAN,BINGJINGFATINGDIAOCHA。

经过法庭调查查明的案件事实,结合本案证据材料,能够证明邓某某在胜某公司仅仅是挂名法定代表人、股东,并没有法定代表人、股东的实际管理权限;邓某某是受张某某的指使为公司做广告推广,其收取的是每个月的基本工资以及广告推广方面的提成,并不参与公司经营获利的分红;胜某公司的实际控制人、老板是张某某,本案不能在主犯未归案的情况下,加重其他涉案人员的刑事责任,应依法认定邓某某为从犯。


正规的快三平台BIANHURENDEXIANGXIBIANHUYIJIANRUXIA:


第一,胜某公司具有保健品的销售资质,其销售的SY草方亦是正规厂家生产的合格保健品,且公司有正常的退货、退款通道,上述事实恳请法院在定罪量刑时予以考虑

QIYI,SHEANDESYCAOFANGSHIYOUWSHIHYJIANKANGSHENGWUKEJIYOUXIANGONGSISHENGCHANDEZHENGGUIBAOJIANPIN,

GENJUCAIMOUMOU(WSHIHYJIANKANGSHENGWUKEJIYOUXIANGONGSIBANGONGSHIZHUREN)2019NIAN7YUE18RIXUNWENBILU: “DAGAISHI2017NIAN11YUEFENDESHIHOU,WSHIRHYIYAOSHENGWUYOUXIANGONGSIYUWOGONGSIQIANDINGLESYCAOFANGWEITUOJIAGONGXIEYISHANG,ZHIHOUWEITUOFANGWSHIRHYIYAOSHENGWUYOUXIANGONGSITIGONGLECHANPINYUANCAILIAO、CHANPINBAOZHUANGRANGWOGONGSISHENGCHANJIAGONGBAOZHUANG。”(FAYUANBUCHONGJUAN2P9)

“(你们公司是否具备生产SY草方的资质?)正规的快三平台公司具备生产资质的,相关资质材料已提供给你们公安机关。(你们公司生产出的SY草方是否符合相关产品标准?)符合的,我公司生产出的SY草方是经过第三方机构检测合格的产品,并出具了产品检测报告,正规的快三平台相关资料已提供给你们公安机关。”(法院补充卷2P9)

结合W市HC检测技术有限公司出具的检测报告(法院补充卷2P13)以及W市HY健康生物科技有限公司食品生产许可证,显示经营类别包括保健食品,能够证明胜某公司销售的SY草方系正规厂家生产的合格保健品。


其二,W市胜某公司营业执照显示的经营范围包括: 生物、药品、食品的技术开发、技术咨询、保健用品、食品销售。(法院补充卷2P62),能够证明胜某公司具有保健食品的销售资质。

其三,翟某某当庭陈述公司有正常的退货、退款通道,且没有客户去主动报案,该等事实恳请法院在定罪量刑时予以考虑。



第二、胜某公司的实际控制人、老板系张某某,在张某某尚未归案的情况下,本案存在重要证据缺失,在此基础上不应错误的将邓某某认定为公司的主要责任人员

根据安某某2019年1月10日讯问笔录: “我是2016年9月份进入胜某生物科技公司的,当时进去的时候是张某某拉我进去的。”(卷2P124)“一个是片剂,一个是汤药,这些药品都是张某某负责的,公司药品断货的时候我就会跟张某某打电话,叫他进货。”(卷2P125)“工资和提成都是邱某统计好之后给张某某,由张某某发放的。(卷2P125)

根据蔡某某2019年1月10日讯问笔录: “公司的老板姓张,具体叫什么我不清楚,安某某是公司主管,公司主管下面是四个小组长翟某某、郝某、叶某某,还有我,每个小组加上组长是五六个人,财务是邱某,她主要负责发货、考勤、算工资。”(卷2P9)

ZHANGMOUHUA2019NIAN1YUE10RIXUNWENBILU: “ZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIGONGSIYOU26GEYUANGONGZUOYOU,LAOBANSHIZHANGMOUMOU,YIGEYUEYEBUYIDINGNENGJIANDAOYICI。ANMOUMOUSHIGONGSIJINGLI,PINGSHIDOUSHITAZAIGONGSINEIFUZE。”(JUAN2P152)


LIUMOUKAI2019NIAN1YUE10RIXUNWENBILU: “ZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIGONGSIZUIDADELAOBANXINGZHANG,JIANGUOJICI,DANSHIBUZHIDAOQUANMING,WOTINGTAMENJIAOTAZHANGZONGHUOLAOZHANG,TINGSHUOSHIHUBEIREN,XIANZAI30DUOSUI,TABUSHIMEITIANDOUDAOGONGSILAIDE,ZHIYOUYOUSHIQINGCAIGUOLAI,HEGONGSIJINGLIANMOUMOUJIAOJIEYIXIA。”(JUAN3P76)

张某伟2019年4月9日询问笔录: “(你是否有张中国工商银行卡621##########)是的,这张银行卡是张某某让我办来给他使用的,当时银行里预留的手机号码13######9也是张某某的,我办这张银行卡也是张某某和我一起办的……这张卡一直在张某某那里,我从来没有使用过。正规的快三平台”(补侦卷11P42)“张某某所在的公司在厂家订货,然后配送至W市DKX物流股份有限公司仓库,接着由张某某所在公司传发货单给正规的快三平台公司,随后由正规的快三平台公司员工打印快递单包装货物,最后由顺丰快递统一发货。”(补侦卷11P44)

CIWAI,WSHIHJZHONGXIYIJIEHEMENZHENBUYUZHANGMOUMOUQIANDINGDE“HULIANWANG+YILIAOZHENGGUIDEKUAISANPINGTAI”HETONGYEYOUZHANGMOUMOUBENRENQIANZI。(ERTUIBUZHENJUAN1P25)


通过以上证据可知,胜某公司的老板、实际控制人是张某某,公司总经理的任命、员工的招聘、保健品的进货、与涉案医院的合作、财务的收支、盈利的分配、员工工资的发放、广告费的支出都是由张某某控制,总经理安某某的工作也是和张某某直接对接,上述涉案人员供述均一致性指出张某某系涉案公司的老板。

正规的快三平台BENANZAISHEANGONGSIDE“LAOBAN”ZHANGMOUMOUWEIGUIANDEQINGKUANGXIA,CUNZAIDINGZUILIANGXINGDEZHONGYAOZHENGJUQUESHI。ZAIQUESHISHANGSHUZHONGYAOZHENGJUDEQINGKUANGXIA,BUYINGJINYIJUBUFENZHENSHIXINGCUNYIDEYANCIZHENGJU,JIRENDINGDENGMOUMOU“HUOTONG”ZHANGMOUMOUCHENGLISHEANGONGSI,BUYINGCUOWUDEJIANGJINJINFUZEGUANGGAOYEWUDEDENGMOUMOU,RENDINGWEISHEANGONGSIDEZHUYAOZERENRENYUAN。



第三,胜某公司注册登记的实物证据材料,不能当然得出邓某某系胜某公司股东的结论,邓某某的笔录能够证明胜某公司的注册登记系由张某某委托代办处理,邓某某仅仅是受张某某的指使签字,由此可见邓某某仅仅是胜某公司名义上的股东、法定代表人,并没有实际控制、管理公司的职权

QIYI,GENJUDENGMOUMOU2019NIAN1YUE29RIXUNWENBILU: “(NIZAISHENGMOUGONGSISHIFOUYOUGUFEN?)MEIYOU(NIMEIYOUGUFENWEISHENMEJIAONIZUOGONGSIDEFARENDAIBIAO?)ZHANGMOUMOUDAYINGWOYONGWODESHENFENZHENGZHUCESHENGMOUGONGSIDEFARENDAIBIAO,GONGSIDEGUANGGAOYEWUJIUYOUWOLAIZUO。”

邓某某2019年5月20日讯问笔录: “2016年4、5月份左右,张某某叫我把身份证给他注册公司,然后他就把公司的广告业务给我做,当时是通过一个叫罗某的中介代办的,我记得在办证大厅里签过一个电子签名还有一张纸上签过一个字,其他的名字都不是我签的,正规的快三平台当时我知道是让我担任公司的法人代表。”(法院补充卷3P10)

正规的快三平台“(NIMENSHIFOUYOUYIGEWEIXINGUANGGAOQUN?)YOUDE,YIGEGUANGGAOQUN,QUNLIMIANMEITIANJIAJINLAIDUOSHAOGEFEN,TAMENDOUSHIYAOBAOSHANGLAI,RANHOUWOGENJUJIAFENSHULIANGJISUANMEIGEFENDEJIAGE,JIEHESHICHANGDEJUNJIA,WOCONGZHONGZHUANCHAJIA。”(FAYUANBUCHONGJUAN3P11)“(NIGONGZIHETICHENGQINGKUANG?)GANGKAISHI3500YIGEYUE,JIASHANGWEIXINTUIGUANGDEGUANGGAOFEICHAJIAJIBAIDUTUIGUANGDEGUANGGAOFEICHAJIA(BIRUYICIGUANGGAO1WANYUAN,JIAJINLAI200GEFEN,JIUSHIYIGEFEN50YUAN,RANHOUSHICHANGSHANGDEMEIGEFENCHAJIA,JIUSHIWOMEIGEFENDEJIAGECHAJIA,JIUSHIWOMEIGEFENKEYIZHUANDAODEQIAN。”(FAYUANBUCHONGJUAN3P12)

根据邓某某的供述与辩解可知,邓某某是应张某某的要求才承接胜某公司的广告业务,且由于“张某某答应我用我的身份注册胜某公司的法人代表,公司的广告业务就由我来做”,邓某某才提供身份证等材料注册成为胜某公司的法定代表人,以此获取胜某公司的广告业务,并赚取相应的广告推广的费用。


辩护人留意到,控方在卷宗材料中搜集了部分胜某公司注册登记时的相关材料,以材料中存在部分与邓某某相关的实物证据,证明邓某某系胜某公司股东、法定代表人,并推定邓某某系胜某公司的主要责任人员。正规的快三平台但是邓某某的笔录能够证明其仅仅是胜某公司名义上的股东,对涉案公司并没有实际的出资,没有控制、管理胜某公司的职权。

DENGMOUMOUZAIBILUZHONGYIJINGRUSHICHENSHU,SHENGMOUGONGSIQUESHIYOUYIGEGUANGGAOQUN,QIEDENGMOUMOUMEITIANHUIDUI“JIAJINLAIDUOSHAOGEFEN”JINXINGTONGJIHESHANGBAO,YICIGENJUJIAFENSHULIANGJISUANMEIGEFENDEJIAGE,CONGZHONGZHUANCHAJIA。YOUCIKEJIAN,DENGMOUMOUTONGJIFENSIDEMUDE,SHIXIANGZHANGMOUMOUHUIBAOCONGERQUEDINGZIJINENGHUODEDUOSHAODEGUANGGAOFEI,DENGMOUMOUDESHOUYIBINGBUYUGONGSIDESHIJIJINGYINGSUODEGUAGOU,QISHOUQUDEJINJINSHIGUANGGAOFEI。


其二,本案部分与邓某某相关的实物证据材料真实性存疑,依法不能作为定案根据。

GENJULIUMOUHONG2019NIAN7YUE18RIXUNWENBILU: “(NIDEFANGZIYOUWUCHUZUJIYIGEJIAODENGMOUMOUDEREN)MEIYOUDE,NIMENGONGANJIGUANSHUODEZHEIGERENWOYEBURENSHI。(XIANGONGANJIGUANDIAOQULEWSHISHENGMOUSHENGWUKEJIYOUXIANGONGSIDEGONGSHANGDENGJIZILIAOLIMIANZHUCEDENGJIDEDIZHIWEIWSHITYDASHA302SHI,LINGWAIXIANGYINGZILIAOSHANGHAIYOUNILAOGONGGANMOUMOUDEQIANMINGSHIZENMEHUISHI?)WOHEWOLAOGONGGANMOUMOUCONGLAIDOUMEIYOUZAIZHEIFENZILIAOSHANGQIANMING,WOHEWOLAOGONGYEMEIYOUZUJIWSHISHENGMOUSHENGWUKEJIYOUXIANGONGSI,LINGWAIGANMOUMOUZHEISANGEZIBIJIYEBUSHIWOLAOGONGDE。”(FAYUANBUCHONGJUAN2P33)

结合刘某红提供的刘某红与W市HYHX科技有限公司签订的《租赁合同》可知,刘某红及其丈夫甘某某从未将TY大厦302室出租给胜某公司,因而胜某公司注册登记材料中由邓某某和甘某某签订的《租赁合同》明显系伪造,不能作为定案根据,由此可见,本案中部分显示由邓某某签名的实物证据材料真实性存疑。



第四,邓某某仅仅是为胜某公司“跑广告”,从其在涉案行为中的职责、作用,邓某某仅应承担与“跑广告”相适应的责任,不能在主犯未归案的情况下,加重其他涉案人员的刑事责任

正规的快三平台GENJUBENANDEXIANYOUZHENGJU,DENGMOUMOUJINJINSHIWEISHENGMOUGONGSI“PAOGUANGGAO”,BINGZHUANQUXIANGYINGDEGUANGGAOTICHENG,ZAIANZHENGJUBINGBUNENGZHENGMINGDENGMOUMOUYOUSHIJICHUZIYIJIKONGZHI、JINGYING、GUANLISHENGMOUGONGSIDEZHIQUAN。

DENGMOUMOUZAIFATINGDIAOCHAJIEDUANYIJINGCHENSHU,SHENGMOUGONGSIDEGUANGGAOYEWUCHULEDENGMOUMOUZHIWAI,ZHANGMOUMOUYIYOUQITADEGUANGGAOTUJING,GAISHISHIKENQINGFAYUANDIAOCHAHESHI,GAISHISHIRUSHUSHI,ZEBUYINGYOUDENGMOUMOUSHENGMOUGONGSIQUANBUDESHEANJINECHENGDANXINGSHIZEREN。


XINGSHIANJIANYOUYUGEANSHIJIQINGKUANGDEBUTONG、SHENLIDEXUYAO,ZAIZHUFANWEIGUIANDEQINGKUANGXIA,QITASHEANRENYUANDEXINGSHISUSONGCHENGXUKEYIZHENGCHANGJINXING。DANYOUYUBUTONGDESHEANRENYUANMEIYOUCHUYUTONGYISUSONGCHENGXUZHONGSHENLI,YIFANGMIAN,YAOKAOLVGEANDINGZUI、LIANGXINGDEZHENGJUBIAOZHUN;LINGYIFANGMIAN,ZAIZHUFANWEIGUIANDEQINGKUANGXIA,BUDEBIANXIANGJIAZHONGQITASHEANRENYUANDEXINGSHIZEREN。

GUGENJUBENANDEXIANYOUZHENGJU,DENGMOUMOUYINGCHENGDANQIWEISHEANGONGSI“PAOGUANGGAO”XIANGYINGDEZEREN,BUNENGYINWEISHENGMOUGONGSIDE“LAOBAN”ZHANGMOUMOUSHANGWEIGUIAN,ERQIANGXINGJIANGDENGMOUMOUDENGRENTUIDAOSHIJIKONGZHIREN、“LAOBAN”DEDIWEIHEZERENSHANG,BUNENGZAIZHUFANSHANGWEIGUIANDEQINGKUANGXIA,JIAZHONGQITASHEANRENYUANDEXINGSHIZEREN。


此外,公诉人在法庭辩论阶段指出,因为邓某某提供了身份信息给张某某注册胜某公司并成为公司的法定代表人,就需要对全案的诈骗行为负责,这明显是混淆了名义上的法定代表人、股东,与实质上的法定代表人、股东的区别,本案现有证据无法证明邓某某对公司有控制和管理的职权,其在全案中的作用的地位主要就是广告推广,仅应承担与广告推广相适应的刑事责任。

GONGSURENZHICHUDENGMOUMOUZUOGUANGGAOTUIGUANGDEMUDEBINGBUJINZAIYUHUOQUGUANGGAOFEIDETICHENG,ERSHIWEILEZHAPIANBEIHAIRENCAIWU,DANSHIBENANXIANYOUZHENGJUJINNENGZHENGMING,DENGMOUMOUCONGSHENGMOUGONGSIHUOQUDESHIJIBENDEGONGZIHEGUANGGAOFEIDETICHENG,WUFATIXIANDENGMOUMOUHUOQUGUOGONGSIJINGYINGHUOLIDEFENHONG。



第五,类似案例中,法院将涉案公司负责广告推广业务的责任人员认定为从犯,可作为本案审判时的参考

正规的快三平台ANLIYI: WEIMOUMOU、BAOMOUMOUZHAPIANERSHENXINGSHICAIDINGSHU,WUHANSHIZHONGJIRENMINFAYUAN,ANHAO: (2019)E01XINGZHONG690HAO

FAYUANRENWEI: BEIGAORENYANGMOUFUZEGUANGGAOTUIGUANGGONGZUO,YINGDANGDUIJITUANQUANBUZHAPIANSHUEFUZE,DANJUNQICIYAO、FUZHUZUOYONG,SHICONGFAN,YINGDANGJIANQINGCHUFA。


ANLIER: MOMOUMOU、LIMOUZHAPIANERSHENXINGSHIPANJUESHU,QINGYUANSHIZHONGJIRENMINFAYUAN,ANHAO: (2018)YUE18XINGZHONG252HAO

正规的快三平台FAYUANRENWEI: BEIGAORENMOMOUMOUZHAODAOBEIGAORENWUMOUCHUZUOGUANGGAOTUIGUANG,SHUANGFANGSHANGDING: YOUBEIGAORENWUMOUCHUANZHAOBEIGAORENMOMOUMOUTIGONGDECHANPINJITUIGUANGDEWEIXINHAOZHIZUOXUJIANEIRONGDEWANGYEZAIHULIANWANGSHANGJINXINGTUIGUANG,BEIGAORENMOMOUMOUMEIYUEZHIFUWUMOUCHU10000YUANJIBENGONGZIJIATICHENG、LINGJIYUYIDINGBILIDELIRUNFENHONG。BEIGAORENMOMOUMOUFANZUIJITUAN,LIYONGBEIGAORENWUMOUCHUZAIWANGSHANGFABUDEXUJIAANLI、GUANGGAOZAIQUANGUOFANWEINEIXIYINKEHU。

DANGBEIHAIRENZAIWANGSHANGLIULANLESHANGSHUXUJIAANLI、GUANGGAOBINGTIANJIALEXUJIAANLI、GUANGGAOZHONGDEWEIXINHOU,YIXIANRENYUANBIANTONGGUOWEIXIN,MAOCHONGGUOYITANG、ZHONGYISHIJIADELAOSHI、NANXINGZIXUNSHIDENGSHENFEN,SHIYONG“JUBEN”、“SHUYU”JINXINGDUIHUA,YIWANGSHANGWENZHENDEFANGSHI,HUANGCHENGKEYIZHIYUBEIHAIRENDEJIHUAN,QUDEBEIHAIRENDEXINRENHOU,JIANGYIXIESHIPIN、BAOJIANPINDANGZUOZHILIAONANXINGJIHUANDEYAOWUGAOJIACHUSHOUJIBEIHAIREN,BINGJIANGBEIHAIRENXINXILURUY3XITONG。ERXIANRENYUANTONGGUOY3XITONGHUODEBEIHAIRENXINXIHOU,YIDIANHUAHUIFANGDEFANGSHILIANXIBEIHAIREN,ZAICIMAOCHONGGUOYITANG、ZHONGYISHIJIADELAOSHI、ZHULI、ZHUREN、KEZHANG、ZONGJIANDENGSHENFEN,TONGGUOSHIYONG“JUBEN”、“SHUYU”XIANGHUPEIHE、“TAIDAN”,YIDIANHUAWENZHENDEFANGSHI,HUANGCHENGBEIHAIRENSHENTICUNZAIWENTIXUYAOPAIDUDENG,DIERCIJIANGYIXIESHIPIN、BAOJIANPINDANGZUOZHILIAONANXINGJIHUANDEYAOWUGAOJIACHUSHOUJIBEIHAIREN,JINYIBUPIANQUBEIHAIRENDEQIANCAI。


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第六,本案指控邓某某的涉案数额事实不清、证据不足

QIYI,GENJUDENGMOUMOUDANGTINGCHENSHU,BENANZHONGSHENGMOUGONGSICHULEDENGMOUMOUZHIWAI,ZHANGMOUMOUHAIYOUQITADEGUANGGAOTUIGUANGQUDAO,BENANXIANYOUZHENGJUBUNENGZHENGMINGKEHUQUANBUSHIYOUDENGMOUMOUDEGUANGGAOQUDAOHUOQU,DENGMOUMOUBUYINGDUIQUANANDESHUECHENGDANZEREN。

QIER,GENJUANMOUMOUDANGTINGCHENSHU,ZAIRJYIYUANQIJIANXIAOSHOUDEBAOJIANPINSHILAIYUANYUYIYUAN,TONGSHIJIANGMOUMOUZAI2019NIAN6YUE14RIDEXUNWENBILUZHONGZHICHU: “2018NIAN10YUEFENDESHIHOU,JINGLIANMOUMOUDUIZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIJIANGYAOBANDAORJYIYUANBANGONG,RJYIYUANYAOQIUZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIBUNENGZICHENGYISHENGYAOCHENGHUYISHENGZHULI,HAIBUNENGJIANGDANRENDANFANGKAIJUDEYAOPIN,BUNENGJIANGJUEDUIXINGDECI;LINGWAIXIAOSHOUDEYAOPINDOUSHIRJYIYUANDETANGJIHEKELI。

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CIZHI

JSHIZHONGJIRENMINFAYUAN

                        

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JINHANMINGLVSHI

2020NIAN1YUE15RI


FUJIAN:

1.魏某某、鲍某林诈骗二审刑事裁定书,武汉市中级人民法院,案号: (2019)鄂01刑终690号(来源:正规的快三平台

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2.莫某某、李某诈骗二审刑事判决书,清远市中级人民法院,案号: (2018)粤18刑终252号(来源:正规的快三平台

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金翰明
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