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关于崔某某涉融资租赁、P2P中介被控合同诈骗罪之补充侦查后仍存在严重事实不清证据不足问题再次恳请贵院作出不起诉决定之法律意见书

办案律师/作者: 张王宏 来源:正规的快三平台 日期 : 2019-03-05

正规的快三平台ZHANGWANGHONG: GUANGQIANGZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIHEHUOREN、DANGZHIBUSHUJI、JINRONGFANZUIANJIANBIANHULVSHIJIJINRONGFANZUIBIANHUYUYANJIUZHONGXINZHUREN

正规的快三平台GUANGZHOUSHIMOUMOUQURENMINJIANCHAYUAN:


ZHANGWANGHONGLVSHISHOUCUIMOUMOUJIQIJINQINSHUWEITUOHEGUANGDONGGUANGQIANGZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIDEZHIPAI,ZAICUIMOUMOUSHEXIANZHAPIANZUIYIANZHONGDANRENCUIMOUMOUDEBIANHUREN。


BIANHURENDUOCIHUIJIANCUIMOUMOU,GENJUZHIQIANCHAYUEDEBENANQUANBUJUANZONGCAILIAO,YIXIANGGUIYUANTIJIAO《GUANYUCUIMOUMOUSHEXIANZHAPIANZUIYIANZHICUIMOUMOUWUZUIYINGYIFAZUOCHUBUQISUJUEDINGDEFALVYIJIANSHU》。XIANBENANZAIJINGGUOLIANGCITUIHUIBUCHONGZHENCHAZHIHOU,YIZHONGBAOGUIYUAN,BIANHURENJINGZAICIYUEJUAN。JIEHEQUANANZHENGJUYUSHISHI,BIANHURENRENGRANRENWEICUIMOUMOUBEIKONGZHAPIANZUIYIANSHISHIBUQING、ZHENGJUBUZU,KENQINGGUIYUANDUIQIZUOCHUBUQISUDEJUEDING:


一、本案中的佰某公司(融资贷款公司)、宝某公司(中介)、偶某公司(购车车行),基于为客户购车提供贷款形成商业合作关系,其中,崔某某代表宝某公司以其所提供信息,获取每车2500元左右的中介费


二、交易中,崔某某只负责将偶某车行采集的车辆、购车人资料上传给贷款方佰某公司,具体审核由佰某公司完成,崔某某本人未参与偶某车行采集客户资料和车辆采购的任何运作,根本不存在伪造有关资料的可能,不存在虚构事实或隐瞒真相的行为


三、从崔某某主动退还何某某购车款、代为何某某支付按揭款可知,崔某某没有非法占有他人财物的目的


四、从崔某某主动归案可知,其自始至终没有从事犯罪的主观故意


具体意见阐述如下:


一、本案中的佰某公司(融资贷款公司)、宝某公司(中介)、偶某公司(购车车行),基于为客户购车提供贷款形成商业合作关系,其中,崔某某代表宝某公司以其所提供信息获取每车2500元左右的中介费


其一,仅从商业运作模式上,可知崔某某是基于自己掌握的资源要素,形成正当的生意,目的在于获取合法的商业利润


ZAIHUIJIANGUOCHENGZHONG,BIANHURENLEJIEDAO,CUIMOUMOU2015NIAN11YUEZAIPAOYEWUGUOCHENGZHONGYUMAMOUMOURENSHIDAN,SHUANGFANGYIZHIMEIYOUHEZUO,2017NIAN10YUEFEN,CUIMOUMOUZAIZONGGONGSI(JIUMOUQICHEXIAOSHOUZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIYOUXIANGONGSI)ZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIJIESHU,LIKAIZONGGONGSICHULAIZIJICHUANGYE,YINQIZHANGQICONGSHIQICHEXINGYE,CAIYUMAMOUMOUDEOUMOUCHEXINGHEZUOJINGYINGYUMOUCHEXING。CUIMOUMOURENWEIZHEISHIYIGEJUEJIADESHANGYEHEZUOJIHUI,SHUANGFANGYUEDINGCUIMOUMOUFUZEZHUANGXIU(QIANQIZHUANGXIUHUAFEIJIEJIN80YUWAN),ERHOUQIDEJINGYINGYIGAIBUYONGGUAN,   。


正规的快三平台HUANGMOUMOU[1]DECHENSHUYEZHENGSHILESHUANGFANGZHANKAIHEZUODEQINGKUANG。


YOUCIKEYIKANJIAN,YIMAMOUMOUZUOWEIQICHEDECAIGOUFANG,BAIMOUGONGSIZUOWEIDAIKUANFANGHEZUO,SHIJIYUCUIMOUMOUDUIQICHEXINGYEZIYUANDEJILEI,CONGTOUZIDESHUEKEYIKANCHU,CUIMOUMOUSHIZAICONGSHIZHENGCHANGDESHANGYEXINGWEI,ERCUIMOUMOUBENRENSHISHISHANGSHIMAMOUMOUZHAPIANDESHOUHAIZHE。


正规的快三平台ZANQIEBUSHUOMAMOUMOUTIGONGDESHANGYEZILIAOZHENJIA,JINCONGSHANGYEYUNZUOMOSHISHANG,KEZHICUIMOUMOUSHIJIYUZIJIZHANGWODEZIYUAN[2]YAOSUCONGSHIZHENGCHANGDESHANGYEXINGWEI,MUDEZAIYUHUOQUHEFADESHANGYELIRUN。


其二,从崔某某支付车款的银行流水可知,直至案发后,崔某某及宝某公司一直有与购车客户间的正常账务往来,可印证崔某某一直是规范合法经营的车贷公司


正规的快三平台 1、① BUCHONGZHENCHAQIJIAN,GONGANRENYUANCENGDAOFUJIAN,WAIDIAOFUZHOUMOUMOUCHECHANGDIANZISHANGWUYOUXIANGONGSIGOUCHEQINGKUANG。JUGAIGONGSIZHANGMOU[3]CHENSHU,GAIGONGSITONGGUOSHANTOUYIGONGSILEJIEDAOBAOMOUGONGSIYOUCHEZIYUAN,RENWEIHESHIHOU,GENJUSHANTOUGONGSITIGONGDEBAOMOUGONGSIDEZHANGHAO,YU2018NIAN1YUE30RIDAKUANJIBAOMOUGONGSI,ZHIHOU,DAOBAOMOUGONGSIZHIDINGDEDIFANGTICHE,MUQIANYISHOUDAOCHELIANG(BUCHONGJUAN1P74)。


正规的快三平台② ERJIEHEBUCHONGJUANCUIMOUMOUDEGONGSHU,TAQUESHIZAI2018NIAN1YUE30RIZHUANCHUFUZHOUCHEGONGSIDEGOUCHEKUAN409908YUAN、JIANGMOUMOUCHEKUAN78000YUAN、YANGMOUCHEKUAN59700YUANJIOUMOUGONGSIGONGZHANG。YUANYINSHI: WODEBAOMOUGONGSISHISHENZHENBAIMOUGONGSIDEXIAXIAN,YOUYUMAMOUMOUDEOUMOUGONGSIYOUYEWUHEZUO,1YUE30RI,MAMOUMOUSHUOOUMOUGONGZHANGWUFAZHUANTIKUAN,SUOYICUIMOUMOUTIMAMOUMOUSHOUKUANHOU,YOUZHUANHUIJIOUMOUGONGSI(BUCHONGJUANP12)。


正规的快三平台2.LINGJUCUIMOUMOUSHIYONGDE,HUANGMOUMOUWEIHAOWEI0319DEMINSHENGYINXINGKALIUSHUIXIANSHI,2018NIAN3YUE17RI、27RI,4YUE14RI、18RI,CUIMOUMOUZHICHU173500YUANCHEKUANJICHENMOUMOU3(FENBIEWEI5WANYUAN3CI、6000YUAN1CI、17500YUAN1CI)、175000YUANJICHENMOU4(FENBIEWEI5WAN3CI、2.5WANYUAN1CI)、YANGMOUMOU87350YUAN、XIEMOUMOU47930YUAN(JUAN7P3)DENGDUOBICHEKUAN。YOUCIZHENGMING,ZAICUIMOUMOUBEIGONGANJIGUANCAIQUQIANGZHICUOSHIQIAN,QIYIZHICONGSHIZHENGCHANGCHEDAISHENGYI。


3.① YOUGENJUCHUMOUMOUDEZHENGYANYU《SHOUKUANPINGZHENG》(JUAN4p4178-p193),KEZHIZHANGMOUMOUTIJIAOLEYANMOUMOUDECHEDAIZILIAO,YANMOUMOUYITICHE,BAOMOUYEYIJINGFAFANGDAIKUAN,RUTU(JUAN4p184);



② ERYANMOUMOUBUSHIMAMOUMOUTIGONGDEKEHU,CAIGOUDECHELIANGYESHIZAIDONGGUANMOUMOUQICHEMAOYIYOUXIANGONGSI(JUAN4p179),ZHENGMINGBAOMOUYUQITAGONGSIHEZUODEKEHUJUNYITICHEBINGZHENGCHANGHAIDAI,KEZHENGMINGBAOMOUGONGSISHIGUIFANHEFAJINGYING,YINCICUIMOUMOUBUFUHEZHAPIANZUIDEGOUCHENGDEYAOJIAN,XUGOUSHISHI。

③ ZAIGENJUYINXINGLIUSHUI,2018NIAN1YUE30RI,BAOMOUCHEXINGSHOURUJIANGMOUMOUCHEKUAN78000YUAN、YANGMOUCHEKUAN59700YUAN,HOU,YU1YUE31RI,YIJIANGMOUMOUCHEKUAN75500YUAN、YANGMOUCHEKUAN57200YUAN,ZHUANRUOUMOUCHEXING。QIZHONGCHAE,JUNWEI2500YUAN。KEYINZHENGCUIMOUMOUSUOSHU,ZIJIXIZHONGJIESHANG,ZHUANQU2500YUANZHONGJIEFEIDEGONGSHU。


二、交易中,崔某某只负责将偶某车行采集的车辆、购车人资料上传给贷款方佰某公司,具体审核由佰某公司完成,崔某某本人未参与偶某车行采集客户资料和车辆采购的任何运作,根本不存在伪造车辆资料的可能,不存在虚构事实或隐瞒真相的行为


正规的快三平台CUIMOUMOUYUMAMOUMOUJUNWEIQICHEXINGYEDEGONGZUOZHE,LIANGRENYIRENSHIDUONIAN。CONGCUIMOUMOUDEJINGLIKEYIKANCHU,QIYIZHIDOUZAIQICHEXINGYEDAPIN,BIANHURENZAIHUIJIANCUIMOUMOUSHI,LEJIEDAO,2015NIANYILAICUIMOUMOUJINGCHANGXIANGMAMOUMOUQINGJIAOQICHEXINGYEDEZHISHI,MAMOUMOUYEYIZHIHENNAIXINDEJIESHI,MAMOUMOUYEJINGCHANGZHAOCUIMOUMOUJIEQIAN,OUERCUIMOUMOUYEHUIBANGMAMOUMOUDIANZITICHE。MAMOUMOUZHENGSHIJIYUCUIMOUMOUDUIZIJIDEXINREN,CAIKAOLVCUIMOUMOUZUOWEIJUJIANREN,DUIBAIMOUGONGSIYUOUMOUCHEXINGLIANXICHEDAIDENGXIANGGUANSHIYI。


第一,交易中,崔某某只负责将偶某车行采集的车辆、购车人资料上传给贷款方佰某公司,具体审核由佰某公司完成


其一,宝某公司是从马某某处获取的客户资料,后提供给张某某,张某某再提供给佰某公司审核放贷


ZHANMOUZHENGYAN“SUOXUZILIAOJIAOMAZONG(MAMOUMOU)DERENJIANGXUYAOBANLICHEDAIDEKEHUZILIAOFADAOQUNLI,RANHOUWOJIANGZILIAOZHUANFAJIZHANGMOUMOUJIUKEYI。”(JUAN4p72-p81)



WENMOUMOUZHENGYAN“FUZEZAIWAIMIANZHAOXUYAOTONGGUOCHEDAIFANGSHIGOUMAIQICHEKEHU,TONGGUOWEIXINFAJIYIMINGJIAOMAZONGDENANZI,TUIJIANLE4、5MINGKEHUJIMAZONG,HOUQIDEGONGZUOYOUMAANPAI,ZIJIBUQINGCHU。”(BUCHONGJUAN1p23-p31)



正规的快三平台CONGYISHANGZHENGYANKEZHI,BAOMOUGONGSISUOHUOQUDEKEHUZILIAODOUSHIYOUMAMOUMOUTIGONG,JIEHELUMOUMOU[4]YUZHUMOUMOU1[5]DEZHENGYAN,CHEDAIZILIAOXIMAMOUMOUWEIZAODE。


LUMOUMOU(JUAN4p28)


LUJIAHUI(JUANSIp39)



其二,在整个合作过程中,崔某某不接触受害人


SHOUHAIRENLIMOUMOUBAOANSHICHENG“WOBEICHENMOUMOU1、CHENZONG(MAMOUMOUDUIWAICHENG‘CHENZONG’)PIANLE”,ZAIGONGANRENYUANWENSHIFOURENSHICUIZONGSHI,LIMOUMOUHUIDA“MEIJIANGUO,BURENSHI。”WENTANENGFOUBIANRENDECHUCUIZONGSHI,TAHUIDAWUFABIANREN(BUCHONGJUAN1P41、43)。




正规的快三平台SHOUHAIRENZHOUMOUMOUBAOANCHENG“MAMOUMOUPIANCHE”,BINGJIDE“MAICHEHETONGGAIZHANG,YONGSHIDEOUMOUGONGSIGONGZHANG”(BUCHONGJUAN1P127-128)。



正规的快三平台SHOUHAIRENPENGMOUMOUZAIGONGANRENYUANWENSHIFOURENSHICUIMOUMOUSHI,HUIDA“BURENSHI”(BUCHONGJUAN1P61)。



LIUMOUMOUXIYUMOUYUANGONG,YESHIJIESHAOHEMOUMOULAIBAOMOUGONGSIGOUCHEDEZHONGJIANREN,TACHENSHULECONG2017NIAN11YUEDAO2018NIAN4YUE,CONGHUOXIGOUCHERENGOUCHEYIYUAN,DAOCHELIANGWUFAJIAOFUDEZHENGGEGUOCHENG(BUCHONGJUAN1P35)。ZAIGONGANRENYUANWENCUIMOUMOUYOUWUZHAPIANSHI,LIUMOUMOUHUIDA“BUQINGCHU。”(BUCHONGJUAN1P36),ZAIBEIWENDAOCUIMOUMOUYOUWUCHENGNUOPIANQIANHOUJINIDUOSHAOTICHENGSHI,LIUMOUMOUHUIDA“MEIYOU。”(BUCHONGJUAN1P36)



ZHUMOUZUOWEIMAMOUMOUSUOYOUDEOUMOUGONGSIYUANGONG,ZAIBEIWENDAOCHEDAICHENGXUSHI,HUIDA“DOUSHIMAZONGANPAIDE”(BUCHONGJUAN1P18)。



ZHONGJIANRENWENMOUMOU,JIANGSHUQIJIESHAOKEHUBANLICHEDAISHOUXUHOU,WUFATIQUCHELIANG,CHENGZHAODESHIMAMOUMOU,BINGBIANRENCHUMAMOUMOU(BUCHONGJUAN1P93)。



第二,崔某某本人未参与任何偶某车行采集客户资料和车辆采购的任何运作,根本不存在伪造车辆资料的可能,不存在虚构事实或隐瞒真相的行为


正规的快三平台GENJU,CUIMOUMOUYUMAMOUMOUDEHEZUOMOSHISHIYOUMAMOUMOUTIGONGKEHUZILIAOJIBAOMOUGONGSI,BAOMOUGONGSIZAITIGONGJIZHANGMOUMOU,ZUIHOUZHANGMOUMOUZAITIGONGJIBAIMOUGONGSI,BAIMOUGONGSIBADAIKUANDARUBAOMOUDEZHANGHU,BAOMOUKOUCHUZHONGJIEFEIHOUZHUANRUOUMOUGONGSIDEZHANGHU。



YOUGENJU,CUIMOUMOU(JUAN2p31,p205)GONGSHUKEHUDEZILIAODOUSHIGUANGZHOUOUMOUGONGSIDEMAMOUMOU、LUMOUMOU、ZHUMOUTIGONGDE,CONGCUIMOUMOUTIGONGDEHAIKUANSHUJU(JUAN2p41)XIANSHIKEHUDEZHENGCHANGHAIDAI,YUBAOMOUDEYINXINGLIUSHUI(JUAN6p7-p28)、HEMOUMOU(BUCHONGJUAN2p14)、CHUMOUMOU(JUAN4p180)DEBILUXIANGYINZHENGQISHIZHENGCHANGJINGYING,DUIWEIZAOKEHUZILIAOBUZHIQING。


CUIMOUMOU(JUAN2p205):



正规的快三平台HAIKUANSHUJU(JUAN2p40):



HEMOUMOU(BUCHONGJUAN2p14):



CHUMOUMOU(JUAN4p180):



YOUCIKEZHI,BAIMOUGONGSIYUOUMOUCHEXINGDEHEZUOXIDAIKUANGONGSIYUGOUCHEGONGSIDEERYUANMOSHI,CUIMOUMOUBINGMEIYOUZHIJIECANYURENHEZHUTIDEJINGYINGHUODONG,GENJU《YINXINGLIUSHUI》[6]KEYINZHENGCUIMOUMOUSUOSHU,ZIJIXIZHONGJIESHANG,ZHUANQU2000YUANZUOYOUZHONGJIEFEIDEGONGSHU,BINGWEIZHANYOUDAIKUANGOUCHERENDEKUANXIANG。


三、从崔某某主动退还何某某购车款、代为何某某支付按揭款可知,崔某某没有非法占有他人财物的目的


 受害人李某某1讲,自己借老婆何某某名买车,于2018年1月30日转出首付款后,收到了崔某某开出的109356元的发票(卷5P92)。



LIMOUMOU1ZAISHOUDAOZHONGLIANMOUMOUYAOQIUHAIKUANDETONGZHIHOU,GAOSUZHONGJIANRENLIUMOUMOU(BAOMOUGONGSIYUANGONG)ZIJIHAIMEISHOUDAOCHEBUYINGHAIKUAN。LIUMOUMOUDAFUTA,BAOMOUGONGSIHUIDIANFU。LIMOUMOU1YUDANGTIANSHOUDAO15578YUANDEDIANFUANJIEKUAN,HOUCHANGHAI15492YUANJIZHONGLIANMOUMOUGONGSI。3YUE25RI、4YUE25RI,CHEDAIANJIEKUANTONGYANGYOUBAOMOUCHEXINGDIANZI。3YUE12RI,ZAIDANGMIANYUCUIMOUMOUJIAOSHESHI,CUICHUJULE《CHENGNUOSHU》JITA,CHENGNUO3YUEDIHAIBUNENGJIAOCHE,HUITUIHAISHOUQIKUANJIKEHU,2018NIAN4YUE24、25RI,CUIMOUMOURUYUEZAIFENLIANGCITUIHAILEGONG8WANYUANJILIMOUMOU1、HEMOUMOU(JUAN5P91-96)。



SHANGSUSHOUHAIRENCHENSHUYUBIANRENYUBIANHURENHUIJIANCUIMOUMOUSHI,CUIMOUMOUBENRENJIANGSHUXIANGWENHE,2019NIAN1YUE17RI,CUIMOUMOUDEJIASHU,ZHAODAOLIMOUMOU1,LIMOUMOU1JIYUDUICUIMOUMOUANFAQIANHOUMEIYOUGUOCUO,ANFAHOUCHUJU《LIANGJIESHU》(FUHOU)。


四、从崔某某主动归案可知,其自始至终没有从事犯罪的主观故意


其一,根据在案证据,5月21日,崔某某系收到公安机关通知后,主动前往公安机关配合调查时,被刑事拘留,从崔某某主动归案可知,崔某某对马某某涉嫌从事伪造客户资料毫不知情。

 

正规的快三平台SHOUXIAN,5YUE21RI,CUIMOUMOUXISHOUDAOGONGANJIGUANTONGZHIHOU,ZHUDONGQIANWANGGONGANJIGUANPEIHEDIAOCHASHI,BEIXINGSHIJULIU(JUAN2p31)。



正规的快三平台QICI,OUMOUGONGSIYUANGONGLUMOUMOUZHENGYANZHENGSHI,MAMOUMOUFUZECHEDAIZHONGHEGEZHENG、BAOXIANDENGZHENGJIAN,BINGJIANGGOUCHERENXINGMING、SHENFENZHENG、DAIKUANJINEDENGCAILIAOPAIZHAOHOUFAJILUMOUMOU,ZAIYOULUMOUMOUTONGGUOWEIXINHAOYOU,GOUMAICHELIANGFAPIAO(JUAN4P39)。



正规的快三平台ZAICI,CUIMOUMOUZAIGONGSHUZHONGJIANGDAO,CUIMOUMOUHEBAOMOUGONGSIFUZETONGGUOSHANGCHUANCHEXINGFALAIDEZHAOPIAN、FANGKUAN,GOUCHE、CHESHANGPAIYOUMAMOUMOUDEOUMOUCHEXINGFUZE(JUAN2P27)。



正规的快三平台LINGWAI,JUSHOUHAIRENLIAOMOUMOUZHENGYAN,TAZAI2017NIAN12YUEJINGLUMOUMOU1JIESHAORENSHIYUEMOU,ZHIHOUQIANWANGOUMOUGONGSIBANLIGOUCHESHOUXU,ERJULIAOMOUMOUSUOSHU,BAOMOUGONGSISHIFUZEFANGKUANDE(JUAN5P48)。



SHOUHAIRENLINMOUMOUZAIBIANRENRONGZIZULINHETONG、MAICHEHETONG、HETONGZHUTIAOKUAN、JIAOCHEZHENGMINGSHU、KUANXIANGZHIFUQUERENHAN、KOUKUANXIEYI、FANGKUANQUERENSHUSHI,KANLE5FENZHONG,QUEREN“FEIBENRENQIANMING”(JUAN5P70)。



ZUIHOU,MAMOUMOUZHIJINZAITAO,ERCUIMOUMOUZHUDONGGUIANQUEBEIJINGFANGKONGZHI,CONGCUIMOUMOUDEGUIANFANGSHI,KETUIDINGQIJIEZHIANFA,DUIMAMOUMOUWEIZAOZHENGJIANCONGSHIZHAPIANFANZUIBINGBUZHIQING。


其二,从崔某某稳定供述,崔某某对八次讯问始终不承认自己构成犯罪


正规的快三平台1.DIYICI,JUAN2p25 2018.5.21.11:42-12:07。



2.DIERCI,JUAN2p30,5.28.09:13-10:41



正规的快三平台3.DISANCI JUAN2p204  6.11.10:04-11:07


4.DISICI JUAN2p227 6.25.15:14-16:02


正规的快三平台5.DIWUCI JUAN2p231



6.DILIUCI BUCHONGJUAN1p6 10.26.09:20-10:38



7.DIQICI BUCHONGJUAN1p11 11.5.9:44-11:31



正规的快三平台8.DIBACI BUCHONGJUAN2p8 2019.1.15.09:43-10:43



其三,从崔某某与马某某的合作模式、归案经过,可知,崔某某不知马某某系网上在逃的犯罪嫌疑人,其不具有“以非法占有为目的、虚构事实、隐瞒真相”的主观故意


GENJUBUCHONGJUANZHENGJUCAILIAO,MAMOUMOUXI2016NIAN3YUE25RIBEIFOSHANSHIGONGANJUMOUMOUFENJUWANGSHANGZHUITAODERENYUAN,SUOSHEZUIMINGWEIZHAPIAN(BUCHONGJUAN1P116)。



2018NIAN2YUE,MAMOUMOUYIJIANCEWEIMINGZHAPIANLEZHOUMOUMOUJIAZHI40DUOWANYUANDEWOERWOQICHE,SUOGAIGONGZHANGWEIOUMOUGONGSI(BUCHONGJUAN1P128),ZHOUMOUMOUYU2018NIAN11YUEQIANWANGGONGANJIGUANBAOAN(BUCHONGJUAN1P119)。[1] 



正规的快三平台JIEHEOUMOUGONGSIYUANGONGLUMOUMOUZHENGYAN,MAMOUMOUFUZETIGONGCHEDAIZHONGSUOXUHEGEZHENG、BAOXIANDENG,BINGJIANGGOUCHEKEHUSHENFENZHENGDENGPAIZHAOHOUFAHOULUQUBANLIXIANGGUANSHOUXU(JUANSIP39),CENGQUANLUMOUMOUGONGZUOZHONGBUYAOYONGZHENMING(JUANSIP38-39)。



ZONGSHANGKEZHI,MAMOUMOUXIFUANZAITAORENYUAN,DANCUIMOUMOUMEIYOUWEIFAFANZUIJILU,CONGTAYUMAMOUMOUDEJIAOWANGKEZHI,CUIMOUMOUBUJINHEMAMOUMOUHEZUOKAICHEXING,HAICHUJIEDALIANGZIJINJIMA。


正规的快三平台GENJUCUIMOUMOUGONGSHU、ZHOUMOUMOUDENGRENWENHUABILUKEZHI,CUIMOUMOUYUMAMOUMOU、XIEMOUDENGRENGONGTONGCHUZICHENGLILEYUMOUGUOJIMINGCHEXING,QIZHONGCUIMOUMOUFUZECHUZI,MAMOUMOUFUZEJINGYING(JUAN2P224)(JUAN4P5),ERYOUCUIMOUMOUZHANGWODEYINXINGKALIUSHUIKEZHI,XIANGGUANZHICHUKEGUANCUNZAI(JUAN6P83、90、91、98,JUAN7P12,BEIZHU: ZHUANGXIUKUAN、DIANMIANZHUANGXIU)。


正规的快三平台GENJUCUIMOUMOUBIANJIE,MAMOUMOUCENGYISHENGHUOXIAOFEIDENGWEIYOU,XIANGCUIMOUMOUDAIKUAN100-200WAN,ERZHIHOU,TONGGUOOUMOUCHEXINGGONGZHANG,GUIHAIKUANXIANGZHICUIMOUMOUSHIYONGDEHUANGMOUMOUDENGRENDESIRENYINXINGKAZHANGHU(JUAN2p33)。



根据会见时崔某某所述,马某某在2018年初,崔某某被公安机关刑拘前,曾在酒店与崔某某聊天,马对崔说“我对不起你”之类的话。


综上所述,辩护人认为,根据案情事实并综合全案证据,因为刘某某1与本案有重大的利害关系,不排除在找不到马某某的情况下,刘某某1先找崔某某承担目前的损失,其在与马某某在交往时,马某某不但隐瞒了自己系在逃犯罪嫌疑人的事实,还以生活需要为由向崔某某借款。以私账接受崔某某私人账户转来的款项,再在还款时,从公账转存大量款项至崔某某私人账户,不但侵占了崔某某大量财产,还制造了商业合作中崔某某涉嫌共同犯罪的假象,正规的快三平台使崔某某因为涉嫌犯罪而被拘捕,崔某某作为车贷公司与车行间的中介,没有实施犯罪行为,崔某某是交友不慎事实上的受害者。


 GENJU《XINGSHISUSONGFA》DIYIBAIQISHIQITIAOYIJI《RENMINJIANCHAYUANXINGSHISUSONGGUIZE(SHIXING)》DISIBAILINGYITIAODEGUIDING,KENQINGGUIYUANYIJUANJIANSHISHI、ZHENGJUHEFALVGUIDING,FANGZHICUOANZERENZHUIJIUDEFASHENG,YIFADUIXIEMOUMOU2ZUOCHUBUQISUJUEDING。


HEMOUMOU《XINGSHILIANGJIESHU》:



附表: 根据证人陈述崔某某没有直接接触被害人并实施指控的诈骗,不能证明崔某某有参与诈骗罪的的行为。


序号

名称

主要主要陈述内容

1

ZHUMOU

2017年3月份到2017年12月份在偶某工作,主要工作是跟单收集客户资料,而偶某的实际老板是马某某,朱某的工作内容都是受马安排的,朱某的笔录里面“我可以保证我没有亲手交给崔某某,并且通过手机微信发给崔某某都是马总安排的(补充卷1p18)”

2

ZHANMOU

曾经是宝某的员工办理车贷的资料是马总(马某某)将客户的资料发到群里,然后占某再把资料发给张某某(卷4p97)。

3

WENMOUMOU(MEIJIE)

负责在外面找需要通过车贷方式购买汽车客户,通过微信发给一名叫马总的男子,推荐了4、5名客户给马总,后期的工作由马安排,自己不清楚(补充卷1p32)。马总的公司详细姓名叫广州市御某名车公司(补充卷1P34),找的人是马某某并能辨认出马某某(补充卷1p93),

4

YUEMOU

正规的快三平台ZHUYAOSHIBANLICHEDAI,YOUYIBUFENKEHU(LIAOMOUMOU,LIAOMOUMOU1、MAMOUMOU1、DENGMOUMOU、ZHONGMOUMOU、YANGMOU)SHIJIESHAOJIMEIJIE(WENMOUMOU)(JUAN4p113)。

5

LIAOMOUMOU1

2017NIAN12YUE, WOZUOSHENGYIXUYAOYIBIZIJINZHOUZHUAN,YOUYUWOMEIYOUDIYAWUHEGUDINGSHOURUMEIBANFAZAIYINXINGBANHUOKUAN、WOJIUZHAODAOPENGYOULIAOMOUMOU,JINGLIAOMOUMOUJIESHAOWORENSHILUZONG,ZAIYOULUZONGJIESHAOYUEZONGJIWOBANDAIKUAN,YUEZONGSHUOWOBUXUYAOTIGONGDIYAWU,ZHIYAOTIANJIFENZILIAOYIMAICHEDEMINGYIJIUKEYIBANDAOHUOKUAN,ANZHAOYAOQIUTIANXIEZILIAOHOUMEIGUODUOJIUBEIZHONGLIANMOUMOUCUIHAIKUAN,HOUZHIBEIPIAN,MEIYOUNADAOQIAN(JUAN5p32)

6

LIAOMOUMOU

LIAOMOUMOU,XUYAOZIJINZHOUZHUAN,ZHAODAOYUEMOUSHUOKEYIDAIYIGOUCHEMINGYIDAIKUAN,HOULAIZHONGLIANMOUMOURONGZIZULINGONGSILIANXIDAOWOCAIZHIDAOYIJINGDAIDAO10WANYUAN,SHIJISHANGMEIYOUNADAOQIANYUCHE(JUAN5P75)。

7

LIUMOUMOU

LIUMOUMOUSHIYUMOUDEYUANGONG,FUZEGENDAN,ZHIZUOGUOHEMOUMOUZHEIYIDAN,JIAOLESHOUFUKUAN115000,HOUQIWUFAJIAOCHE,CUITONGGUOXIESHANGTUIHAISHOUFUKUANYIJIQIANDINGXIEYI,JUTINEIRONGLIUMOUMOUBUQINGCHU,HOUQISHIJIANDEFAZHANYEBUQINGCHU(BUCHONGJUAN1p49-51)。

8

LIMOUMOU1

(JUAN5p90)HEMOUMOU,CUIMOUMOUYU4YUE24RIHAILEWO5WANYUAN,4YUE25RIHAILEWO3WANYUAN,ZHIJINGONGJIHAIWO8WANYUAN,HAIYOUYUE7WANYUANMEIHAI。

9

HEMOUMOU

何某某与李某某1是夫妻有购车的需要通过李某某2支付的购车款150390给御某崔某某帮忙购车,后期因购车问题崔某某以王某某名义退款14万元,剩余1万元多元至今没有支付,崔某某代支付了三期车贷每期15000多元一共4万多元(补充卷2P25)

10

LIMOUMOU

受害人李某某报案时称“我被陈某某1、陈总(马某某对外称‘陈总’)骗了”,在公安人员问是否认识崔总时,李某某回答“没见过,不认识正规的快三平台。”问她能否辨认得出崔总时,她回答无法辨认(补充卷2P41、43)。不认识李某某5(出示御某汽车销售有限公司证明受马某某安排)他开走了我的车。于2018年8月23日到佛山市法院民事起诉佛山市某某汽车有限公司、广州御某汽车有限公司、中联某某公司、瑞某某公司,法院判决出已经出来(补充卷2p57-64).

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PENGMOUMOU

无购车需要,找李某某4以购车的方式贷款并且已贷到,但自己没有拿到钱,李某某4是作为广州市偶某汽车贸易公司的员工(补充卷2p69),彭某某在公安人员问是否认识崔某某时,回答“不认识”(补充卷1P61)。

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CHENMOUMOU

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LINMOUMOU

2017年12月11日到广东永安某某车行订购沃尔沃牌汽车,但因资金周转不开,经过朋友陈某某介绍到宝某做贷款,后贷到27万元,一直没有拿到钱,当被问到是否认识崔某某时,回答是不认识并且也没有联系过(卷5p70)。受害人林某某在辨认融资租赁合同、买车合同、合同主条款、交车证明书、款项支付确认函、扣款协议、放款确认书时,看了5分钟,确认“非本人签名”(卷5P70)

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LUMOUMOU

李某某购买的小汽车是陆某某接的单卢某某负责上牌,预约了但不能上牌,对于承诺交宝马320Li的《承诺书》是陈某某2(也叫马某某)指示写的(补充卷2p56)。当问到马某某与崔某某是什么关系时“由马某某收集客户购车资料,后提供给崔某某,由崔某某提供给车贷金融公司申请车贷”,当被问到御某的负责人是谁,回答是陈某某2,可见马某某的诈骗行为是预谋已久的,崔某某也是受害者,以为马某某是正常的车贷行为)(补充卷2p93),

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ZHUMOUMOU1

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LUMOUMOU

马某某(又称陈总)聘请的业务员,并用他的身份证开了多张卡进行转账(卷4p41),马某某给陆某某说用假名字要懂得“保护自己正规的快三平台”(卷4p55)后改用假名唐某某,文件名为(卷4p78页)可以证实祝某某1开发票,并且客户都是马某某提供的。

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HUANGMOUMOU

崔某某只是负责装修御某国际名车,2018年1月份开业由马某某经营了3、4个月以后就交给了崔某某,而实际经营的人是马某某。崔某某是王某某的表哥,童某汇和宝某是崔某某经营的(卷4p11、补充卷1p60)。

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LIMOUMOU3

证言自己注册了偶某没有实际经营,实际经营者为马某某(卷5p44)

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ZHANGMOUMOU

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ZHANGMOU

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WANGMOUMOU

(JUAN4p14),BAOMOUZHUYAOJINGYINGXIAOSHOUQICHEYIJIBANLIGOUCHEANJIEYEWU。KEZHENGMINGSHIHEFAJINGYING

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MAMOUMOU2

办理过一张工商银行卡号为6212XXXXXXXXXX6083,是2016年7月份左右在白云区办理的,当时是我办理好之后给人家陈总(马某某)使用的(卷5p130)。

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ZHOUMOUMOU

报案称向御某车行购买价值406800元的沃尔沃汽车,支付346800元后收到汽车,4月底被御某车行马某某以“检测”为名骗走汽车,损失326800,马某某写了《承诺书》给周某某另外找同款车并取消原车的贷款。并且甲方的盖章是广州市某某汽车贸易公司,转账也是转给马某某与其弟弟马某某2(通过民生银行转账126800元,招商银行转账160000元,偶某车行刷卡25000元,微信支付给马某某30000元)(补充卷1p193 -195)。

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[2] ZHANGMOUMOU(JUAN5p1-13)ZHENGYAN: ZHANGMOUMOUHEBAOMOUGONGSIYOUHEZUO,BAKEHUZILIAOJIBAIMOUGONGSISHENQINGFANGDAI,CONGZHONGZHUANQU2400YUANDEZHONGJIEFEI。

正规的快三平台[3] ZHANGMOU(BUCHONGJUAN1p75-p86)GENJUFUZHOUMOUMOUCHECHANGDIANZISHANGWUYOUXIANGONGSIZHANGMOUCHENSHU,GAIGONGSITONGGUOSHANTOUYIGONGSILEJIEDAOBAOMOUGONGSIYOUCHEZIYUAN,RENWEIHESHIHOU,GENJUSHANTOUGONGSITIGONGDEBAOMOUGONGSIDEZHANGHAO,YU2018NIAN1YUE30RIDAKUANJIBAOMOUGONGSI,ZHIHOU,DAOBAOMOUGONGSIZHIDINGDEDIFANGTICHE,MUQIANYISHOUDAOCHELIANGBINGJIAOFUJICHEZHU(BUCHONGJUAN1P74)

[4] 陆某某(卷4p27-p50系马某某聘请的业务员)根据证言,可知马某某为了骗取佰某的贷款,聘请业务员陆某某,并用他的身份证开了多张卡进行转账(卷4p28),叫陆某某用假名字(唐某某)要懂得“保护自己”(卷4p38),马某某负责车贷中合格证、保险等证件,并将购车人姓名、身份证、贷款金额等材料拍照后发给陆某某,再由陆某某通过微信好友,购买车辆发票(卷4P39)。

 

[5] 祝某某(卷4p51-57)“一个叫唐某某联系并开发票,曾经给唐先生(唐某某)开过彭某某,李某某与梁某某的发票分别是119800元、178000元、19500元,开票公司分别是易某汽车公司、太某汽车公司和忆某汽车公司·····”(卷4p78页)

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张王宏
张王宏金融犯罪案件辩护律师
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