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恳请贵院对涉嫌非法吸收公众存款罪的梁某 进行羁押必要性审查后变更对其取保候审申请书

办案律师/作者: 张王宏 来源:正规的快三平台 日期 : 2018-09-12

申请人: 张王宏律师

执业机构: 广东广强正规的快三平台

执业证号: 349730

地址: 正规的快三平台广州市天河区天河路45号恒健大厦23层

联系电话:

申请事项: 正规的快三平台请求贵院对涉嫌非法吸收公众存款罪的梁某进行羁押必要性审查,并变更梁某的强制措施为取保候审。

事实与理由:

正规的快三平台LIANGMOUYINSHEXIANFEIFAXISHOUGONGZHONGCUNKUANZUIYU2017NIAN12YUE19RIBEIMOUMOUQUGONGANFENJUXINGSHIJULIU,JINGGUIYUANPIZHUNHOUYOUYU2018NIAN1YUE24RIBEIMOUMOUQUGONGANFENJUZHIXINGDAIBU,XIANGAIANMUQIANYOUGUIYUANSHENCHAQISU。

正规的快三平台BENLVSHISHOULIANGMOUDEWEITUO,ZAIGAIANZHONGDANRENLIANGMOUDEBIANHUREN,BIANHURENGENJU《XINGSHISUSONGFA》DIJIUSHISITIAO,《RENMINJIANCHAYUANXINGSHISUSONGGUIZE(SHIXING)》DILIUBAIYISHILIUTIAO、DILIUBAIYISHIJIUTIAODEGUIDING,KENQINGGUIYUANKAOLVBIANHURENTICHUDEYIXIALIYOU,YIFADUILIANGMOUJINXINGJIYABIYAOXINGSHENCHA,BINGBIANGENGLIANGMOUDEQIANGZHICUOSHIWEIQUBAOHOUSHEN:

一、梁某在客观上没有参与某众公司的运营、管理、决策、操纵、指挥,更未参与到以销售加油卡充值套餐返利吸收公众存款的具体策划中,不属于某众公司的工作人员,没有领取工资、报酬,获得投资、分红或高额利润回报。梁某在资金单上签字,是受合作伙伴委托的好意施惠行为,其与孛某等人利用自己的银行账户进行转账的行为,在司法实践中不构成犯罪。同时,梁某主观上没有实施或帮助非法吸收公众存款犯罪的故意,对于某众公司以销售加油卡充值套餐返利的方式吸收公众存款是完全不知情的,更不知晓与孛某等人进行银行转账款项是否涉及非法吸收公众存款款项。因此,梁某的行为不构成非法吸收公众存款罪。

SHOUXIAN,WULUNSHIZAIGONGSINEIBUHAISHIZHAOSHANGLUNTANSHANG,DOUSHIZUOWEIGONGYINGSHANGDESHENFENCHUXIAN,ZHUYAOSHIWEIPINGTAITIGONGSUOXUDESHANGPINHUOLIWU,LIANGMOUCONGWEICANYUMOUZHONGGONGSIDEYUNYING、GUANLI、JUECE、CAOZONG、ZHIHUI,GENGWEICANYUDAOYIXIAOSHOUJIAYOUKACHONGZHITAOCANFANLIXISHOUGONGZHONGCUNKUANDEJUTICEHUADANGZHONG。TONGSHI,LIANGMOUCHUJIESHAOQIZHINVCHENGWEIPINGTAIDEHUIYUANWAI,MEIYOUJIESHAORENHEQITARENTOUZIPINGTAIHUOGOUMAICHANPIN。LIANGMOUZAIZIJINDANSHANGQIANZI,SHISHOUHEZUOHUOBANWEITUODEHAOYISHIHUIXINGWEI,MEIYOUSHOUSHOURENHEDEBAOCHOU,DUIZIJINDELIUZHUANBUJUYOUJUEDUIDEZHIPEIDIWEI。CHULEZAICICHUYOUQIANMINGZHIWAI,BENANWEIKANDAOYOURENHEQITAZHENGJUKEZHENGMINGLIANGMOUSHIJICANYULEMOUZHONGGONGSIDEYUNYING、GUANLIHUODONG。ERZAIXIANYOUSIFASHIJIANZHONG,ZAIBUZHIQINGDEQINGKUANGXIATIGONGYINXINGZHANGHUJITARENYONGYUSHISHIFEIFAJIZIFANZUIDE,TIGONGYINXINGZHANGHUZHEBUGOUCHENGFANZUI。

QICI,LIANGMOUZHISHIMOUZHONGGONGSIDEGONGHUOSHANG,YEMEIZAIMOUZHONGGONGSIDANRENRENHEZHIWU。SUIRANLIANGMOUYUQITADEGUANLIRENYUANTONGZAIBANGONGSHIBANGONG,DANZHISHIYINGYANGMOUMOUYAOQIU,WEILEGONGHUOGONGZUOKAIZHANDEBIANLIXINGCAIZAIGAIBANGONGSHIBANGONG,BINGBUSHUYUMOUZHONGGONGSIDEGONGZUORENYUAN。LIANGMOUZUOWEIGONGHUOSHANG,YUGUANGZHOUSHIMOUZHONGTOUZIZIXUNGONGSISHIPINGXINGDESHANGYEHEZUOGUANXI,ERBUSHIGONGSINEIBUDESHANGXIAJIGUANXI,BUSHOUMOUZHONGGONGSIYIJIYANGMOUMOUDEZHIPEI、GUANLI。LIANGMOUCONGWEILINGQUGONGZI、BAOCHOU,QIZHISHIFUZETIGONGSHANGPINJI“eMOUYUNSHANG”,MEIYOUSHOUQURENHEHUIBAOHUOZHEFENHONG,GONGYINGJIMOUZHONGGONGSIDEHUOWUYEWEIDEDAOGAOCHUSHICHANGJIAGEDELIRUNHUIBAO。

ZUIHOU,LIANGMOUZHISHIZHIDAOBUFENGONGZUORENYUANZAIRICHANGGONGZUOZHONGDEFENGONGQINGKUANG,DUIYUMOUZHONGGONGSIYIXIAOSHOUJIAYOUKACHONGZHITAOCANFANLIDEFANGSHIXISHOUGONGZHONGCUNKUANJUTIFENGONGZHIZE、CAOZUOLIUCHENGSHIWANQUANBUZHIQINGDE,GENGBUZHIXIAOMOUZHONGGONGSIYIXIAOSHOUJIAYOUKACHONGZHITAOCANFANLIDEFANGSHIXISHOUGONGZHONGCUNKUANDEXINGWEI。LIANGMOUSUIYUBEIMOUDENGRENYIQIQIANWANGYINXINGZHUANZHANG,DANZHISHIJIYUSHANGYEHEZUOGUANXIDEHAOYISHIHUI,QIDUIKUANXIANGSHIFOUSHEJIFEIFAXISHOUGONGZHONGCUNKUANKUANXIANGBINGBUZHIQING。

YINCI,WULUNSHICONGKEGUANXINGWEIHAISHIZHUGUANGUYI,LIANGMOUDEXINGWEIDOUBUGOUCHENGFEIFAXISHOUGONGZHONGCUNKUANZUI。

二、本案关于梁某有涉及非法吸收公众存款行为的只有被告人供述,没有发现任何公司其他人员或受害者指认梁某参与涉案公司管理、运营、指挥、操纵的供述或陈述,无法印证梁某有涉及非法吸收公众存款行为,而从国家企业信用信息公示系统所查询到的信息来看,梁某既不是某众公司的股东,也不是某众公司的法定代表人,没有任何关于梁某的登记信息。并且综合全案证据,没有任何梁某参加涉案公司决策、管理、运营、操纵、指挥等相关会议纪要、劳动合同、投资协议、付款协议等书证。因此,本案只有被告人供述,并无其他证据,不能认定梁某构成非法吸收公众存款罪

正规的快三平台SHOUXIAN,ZAIANZHENGJURENDINGLIANGXISUOWEI“GONGYINGLIANZONGCAI”、XIANGXIDIZHIDAOMOUZHONGRENYUANJIAGOU、JIAYOUKARUOGANTAOCANJITICHENGDENGBANFADEZHIYOULIANGMOUDEGONGSHU,WEIYOUQITAZHENGRENZHENGYAN、BEIHAIRENCHENSHU、SHUZHENGDENGZHENGJUKEZHENGMINGLIANGMOUSHISHILESHANGSHUXINGWEI。ERCONGGUOJIAQIYEXINYONGXINXIGONGSHIXITONGSUOCHAXUNDAODEXINXILAIKAN,LIANGMOUJIBUSHIMOUZHONGGONGSIDEGUDONG,YEBUSHIMOUZHONGGONGSIDEFADINGDAIBIAOREN,MEIYOURENHEGUANYULIANGMOUDEDENGJIXINXI,KEYIZHENGMINGLIANGMOUBINGBUSHIMOUZHONGGONGSIDEGONGZUORENYUAN。(SUOCHAXUNXINXIDEJUTINEIRONG,JIANHOUFUJIAN。)

QICI,ZONGHEQUANANZHENGJU,MEIYOUMOUZHONGGONGSIPINRENLIANGMOUDELAODONGHETONG,MEIYOULIANGMOUCANJIASHEANGONGSIJUECE、GUANLI、YUNYING、CAOZONG、ZHIHUIDENGXIANGGUANHUIYIJIYAO,MEIYOULIANGMOUZAISHEANGONGSIQIANDINGTOUZIXIEYI、FUKUANXIEYI、LINGQUXINCHOU、LINGQUTICHENG、LINGQUGONGZIHUOLINGQUJIANGLIJINDERENHESHUMIANZHENGJU,YEMEIYOUFAXIANRENHEGONGSIQITARENYUANHUOSHOUHAIZHEZHIRENLIANGMOUCANYUSHEANGONGSIGUANLI、YUNYING、ZHIHUI、CAOZONGDEGONGSHUHUOCHENSHU,WUFAYINZHENGLIANGMOUSUOWEI“GONGYINGLIANZONGCAI”DESHENFEN,WUFAYINZHENGLIANGMOUCANYUDAOMOUZHONGGONGSIDEJINGYING、GUANLI、JUECE、ZHIHUI、CAOZONGZHONG,WUFAYINZHENGLIANGMOUJIESHAOQINYOUZHIWAIDEBUTEDINGSHEHUIGONGZHONGCANYUTOUZIHUOGOUMAICHANPIN。

YINCI,ZAIBENANZHIYOUBEIGAORENGONGSHU,BINGWUQITAZHENGJUDEQINGKUANGXIA,YINGDANGYIJU《XINGSHISUSONGFA》DIWUSHISANTIAO,BUNENGRENDINGLIANGMOUGOUCHENGFEIFAXISHOUGONGZHONGCUNKUANZUI。

三、根据辩护人会见时梁某的陈述,其在本案中所作的供述不能排除系指名问供、诱供等非法方法取得。对相关的非法证据,辩护人已经专门提交了6页的《关于对梁某涉嫌非法吸收公众存款案的非法言词证据排除申请书》,并作了专门说明。

四、如上所述,梁某的行为不构成非法吸收公众存款罪,不存在多次作案、连续作案的情形。本案的同案被告人孛某、丁某某现已移送审查起诉,对梁某采取取保候审不会阻碍全案的审查起诉。而梁某的孩子刚刚出生,亟须父亲的照顾,对其取保候审能使梁某担当作为父亲的责任。因此,对梁某采取取保候审不具有社会危险性。

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CIZHI

GUANGZHOUSHIMOUMOUQURENMINJIANCHAYUAN

GUANGDONGGUANGQIANGZHENGGUIDEKUAISANPINGTAI

ZHANGWANGHONGLVSHI

2018NIAN6 YUE18RI

 

 

FUJIAN: GUOJIAQIYEXINYONGXINXIGONGSHIXITONGGUANYU“GUANGZHOUMOUZHONGTOUZIZIXUNYOUXIANGONGSI”DECHAXUN

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张王宏
张王宏金融犯罪案件辩护律师
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