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关于崔某某涉融资租赁、P2P中介被控合同诈骗罪之言词证据(崔某某除外)专项质证表

办案律师/作者: 张王宏 来源:正规的快三平台 日期 : 2019-03-05

正规的快三平台ZHANGWANGHONG: GUANGQIANGZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIHEHUOREN、DANGZHIBUSHUJI、JINRONGFANZUIANJIANBIANHULVSHIJIJINRONGFANZUIBIANHUYUYANJIUZHONGXINZHUREN


序号

名称

主要主要陈述内容


1

ZHUMOU

(OUMOUYUANGONG)

2017年3月份到2017年12月份在偶某工作,主要工作是跟单收集客户资料,而偶某的实际老板是马某某,朱某的工作内容都是受马安排的,朱某的笔录里面“我可以保证我没有亲手交给崔某某,并且通过手机微信发给崔某某都是马总安排的(补充卷1p18)”


2

ZHANMOU

(BAOMOUYUANGONG)

曾经是宝某的员工办理车贷的资料是马总(马某某)将客户的资料发到群里,有十几个客户群,然后占某再把资料发给张某某(卷4p72、73、74)。


3

WENMOUMOU

(LIEMOUCHEXINGYUANGONG)

猎某车行员工。负责在外面找需要通过车贷方式购买汽车客户,通过微信发给一名叫马总的男子,推荐了4、5名客户给马总,后期的工作由马安排正规的快三平台,自己不清楚(补充卷1p23开始)。马总的公司详细姓名叫广州市御某名车公司(补充卷1P23开始)。辨认笔录中,温某某辨认出马某某(补充卷1p91开始)。

BUCHONGJUAN1P27,NIGENCUIZONGPINGSHIRUHEGOUTONG?

DA: WOGENCUIZONGGOUTONGHENSHAO,JIUSHILAIGUOTAMENCHEXINGJIANGUOYICIMIAN,GOUTONGYESHISHENGHUOWENTI。

WEN: NIYOUWUQINGCHUYOUYIJIANJIAOBAOMOUGONGSI?

DA: BUQINGCHU。


4

YUEMOU

正规的快三平台(JIESHAOKEHUJILIEMOUMEIJIE)

ZHUYAOSHIBANLICHEDAI,YOUYIBUFENKEHU(LIAOMOUMOU,LIAOMOUMOU1、MAMOUMOU1、DENGMOUMOU、ZHONGMOUMOU、YANGMOU)SHIJIESHAOJIMEIJIE(WENMOUMOU)(JUAN4p82KAISHI)。


5

LIAOMOUMOU1

(XUJIAGOUCHEREN)

正规的快三平台2017NIAN12YUE, WOZUOSHENGYIXUYAOYIBIZIJINZHOUZHUAN,YOUYUWOMEIYOUDIYAWUHEGUDINGSHOURUMEIBANFAZAIYINXINGBANHUOKUAN、WOJIUZHAODAOPENGYOULIAOMOUMOU,JINGLIAOMOUMOUJIESHAOWORENSHILUZONG,ZAIYOULUZONGJIESHAOYUEZONGJIWOBANDAIKUAN,YUEZONGSHUOWOBUXUYAOTIGONGDIYAWU,ZHIYAOTIANJIFENZILIAOYIMAICHEDEMINGYIJIUKEYIBANDAOHUOKUAN,ANZHAOYAOQIUTIANXIEZILIAOHOUMEIGUODUOJIUBEIZHONGLIANMOUMOUHAIKUAN,HOUZHIBEIPIAN,MEIYOUNADAOQIAN(JUAN5p32)


6

LIAOMOUMOU

(DAIKUANLIAODEPENGYOU)

LIAOMOUMOUBANGLIAOMOUMOU1JIEJUEZIJINZHOUZHUANWENTI,ZHAODAOYUEMOU,SHUOKEYIDAIYIGOUCHEMINGYIDAIKUAN,HOULAIZHONGLIANMOUMOURONGZIZULINGONGSILIANXIDAOWOCAIZHIDAOYIJINGDAIDAO10WANYUAN,SHIJISHANGMEIYOUNADAOQIANYUCHE(JUAN5P75)。


7

LIUMOUMOU

(YUMOUYUANGONG)

正规的快三平台LIUMOUMOUSHIYUMOUDEYUANGONG,FUZEGENDAN,ZHIZUOGUOHEMOUMOUZHEIYIDAN,JIAOLESHOUFUKUAN115000,HOUQIWUFAJIAOCHE,CUITONGGUOXIESHANGTUIHAISHOUFUKUANYIJIQIANDINGXIEYI,JUTINEIRONGLIUMOUMOUBUQINGCHU,HOUQISHIJIANDEFAZHANYEBUQINGCHU(BUCHONGJUAN1p49-51)。


8

LIMOUMOU1

(GOUCHEREN)

正规的快三平台(JUAN5p90)HEMOUMOU,CUIMOUMOUYU4YUE24RIHAILEWO5WANYUAN,4YUE25RIHAILEWO3WANYUAN,ZHIJINGONGJIHAIWO8WANYUAN,HAIYOUYUE7WANYUANMEIHAI。


9

HEMOUMOU

(GOUCHEREN)

何某某与李某某1是夫妻,有购车的需要,通过李某某2支付的购车款150390给御某,崔某某帮忙购车,后期因购车问题,崔某某以王某某名义退款14万元,剩余1万元多元至今没有支付,崔某某代支付了三期车贷每期15000多元一共4万多元(补充卷2P25)与卷5P109开始,


10

LIMOUMOU

(GOUCHEREN)

受害人李某某报案时称“我被陈某某1、陈总(马某某对外称‘陈总’)骗了(首付54336元,贷款320000元)”,在公安人员问是否认识崔总时,李某某回答“没见过,不认识正规的快三平台。”问她能否辨认得出崔总时,她回答无法辨认(补充卷2P41、43)。不认识李某某5(出示御某汽车销售有限公司证明受马某某安排)他开走了我的车。于2018年8月23日到佛山市法院民事起诉佛山市某某汽车有限公司、广州御某汽车有限公司、中联某某公司、瑞某德公司,法院判决出已出,濠某(陈某某1)、御某(陆某某)各承担10万、35万给付责任(补充卷2p57-64).






11

PENGMOUMOU

无购车需要(注意: 无支付首付款,无贷款金额),找李某某4以购车的方式贷款并且已贷到,但自己没有拿到钱,李某某4是作为广州市偶某汽车贸易公司的员工(补充卷2p69),彭某某在公安人员问是否认识崔某某时,回答“不认识”(补充卷1P61)。

 

JUAN2P190,PENGMOUMOUWEIGOUMAIFANGDEYOUYIMOUQICHEGONGSIKAICHUDE119800YUAN DEGOUCHEFAPIAO(SHUZHENG).

 

JUAN4p39,LUMOUMOU、ZHUMOUMOUZHENGYANKEDEDAOYINZHENG。WEIPENGMOUMOU、LIANGMOUMOUDENGBANLIWEIZAODEFAPIAO5ZHANG。QIZHONGPENGMOUMOUDEWEIYIMOUQICHEGONGSIDE(ZHENGYAN)。


12

CHENMOUMOU

CHENMOUMOUGONGSIQIANQIBANGLINMOUMOUQIANQIZHIFULERENMINBI10000YUANJI4SDIAN(GUANGZHOUSHIYONGANMOUMOUQICHEMAOYIYOUXIANGONGSI),CHENMOUMOUZHANGHUZHIFU。LINMOUMOUXIANGGOUMAIQICHE,ZHENGXINBUGUOGUAN,CHENMOUMOUGONGSIYEWUYUANLIANGMOUMOU1CHENGNENGGAODINGJIUJIESHAOQUBAOMOUZUOCHEDAI,HOUYOURENCUILINMOUMOUHAIKUANWOJIUTONGTAQUSHENZHENSHIBAIMOUQICHEXIAOSHOUGONGSI,JIEDAIDEGONGZUORENYUANCHENGYIJINGFANGDAILE(BUCHONGJUAN2p50KAISHI)。


13

LINMOUMOU

(XUJIAGOUCHEREN)

2017年12月11日到广东永安某某车行订购沃尔沃牌汽车,但因资金周转不开,经过朋友陈某某介绍到宝某做贷款,后贷到27万元,一直没有拿到钱,当被问到是否认识崔某某时,回答是不认识并且也没有联系过(卷5p70)。受害人林某某在辨认融资租赁合同、买车合同、合同主条款、交车证明书、款项支付确认函、扣款协议、放款确认书时,看了5分钟,确认“非本人签名”(卷5P70)


14

LUMOUMOU

(OUMOUYUANGONG)

李某某购买的小汽车是陆某某(是公司业务员)接的单,卢某某负责上牌,预约了但不能上牌,因为没买购置税。对于承诺交宝马320Li的《承诺书》是陈某某2(也叫马某某)指示写的(补充卷2p56开始)。


15

ZHUMOUMOU1

(MAIZUOFEIFAPIAO)

YIGEJIAOTANGMOUMOULIANXIBINGKAIFAPIAO,CENGJINGJITANGXIANSHENG(TANGMOUMOU)KAIGUOPENGMOUMOU、LIMOUMOUYULIANGMOUMOUDEFAPIAOFENBIESHI119800YUAN、178000YUAN、19500YUAN,KAIPIAOGONGSIFENBIESHIYIMOUQICHEGONGSI、TAIMOUQICHEGONGSIHEYIMOUQICHEGONGSI…FAPIAODOUSHIXUKAIDE,CHABUDUOYIGEYUESHI,JIUYIKAIPIAOXINXICUOWU,JIANGFAPIAOZUOFEILE(JUAN4p51YEKAISHI)


16

陆某某

(马某某的人)

马某某(又称陈总)聘请的业务员,并用他的身份证开了多张卡进行转账(卷4p28),马某某签名用“陈某某2”,告诉陆某某说用假名字要懂得“保护自己正规的快三平台”(卷4p38)后改用假名唐某某(卷4p39页)证实找祝某某1开发票,并且客户都是马某某提供的(卷4p39页)。

JINRONGGONGSISHENPIXUYAOHEGEZHENG、FAPIAO、BAOXIAN,MAMOUMOUFUZEBAOXIANHEHEGEZHENG,WOFUZEFAPIAO。MAMOUMOUBAKEHUMING、SHENFENZHENG、JINE、CHELIANGHEGEZHENG、JINE、KAIPIAOFEIYONGZHUANWO,WOTONGGUOWEIXIN,PAIZHAOSHANGSHUZILIAOFAHAOYOU,HAOYOUKAIPIAOHOUJIANGPIAOPAIZHAOFAWOJIKE。KAIPIAOHOUJITIAN,HAOYOUHUIWEN: FAPIAOYOUWUSHIYONG,YONGWANYAOZHUXIAODE。ZHEIXIEPIAOZAIXINGGUISHANGJIAO“YUEPIAO”,MEIDAOYUEDIYAOZHUXIAO。SHOUXUFEIDI,15WANYIXIA1500YUAN,15WANYISHANGMIANE2000YUANZUOYOU(JUAN4p39YE)。

WEN: MAMOUMOUTIGONGDECHELIANGXINXI,SHIFOUKEHUZHENSHIYAOGOUMAICHELIANG?DA: BUSHIDE。YIYUEPIAOFANGSHIQUJINRONGGONGSIDAIKUANDOUSHIWEILEPIANQUJINRONGGONGSIDAIKUAN。

WEN: KEHUZILIAOSHEITIGONGDE?

正规的快三平台DA: SHIMAMOUMOUTIGONGJIWODE。

WEN: MINGZHIYUEPIAOSHIYONGYUPIANQUJINRONGGONGSIDEQIAN,WEISHENMEHAIYAOPEIHEMAMOUMOU?DA: MEIYISHIDAOSHIFANZUI,WEILEGONGZIBANGMAMOUMOU(JUAN4p39YE)。


17

HUANGMOUMOU

(CUIQI)

崔某某只负责装修御某国际名车,实际经营的人是马某某(卷4p3正规的快三平台。马某某在公司负责培训公司的人怎样做汽车金融贷款业务(卷4p4)。崔某某是王某某的表哥,童某汇和宝某是崔某某经营的(卷4p3)。

正规的快三平台(ZHU: JUAN4P3、BUCHONGJUAN1p69KAISHIDEHUANGMOUMOUDEBILU,JIAODUOYUYIQIYIHEMAODUNZHICHU,DUICIYINGZONGHEQUANANZHENGJU,ANZHAOYOULIYUBEIGAORENYUANZE,PAICHUHELIHUAIYIHOU,ZUOCHURENDING)


18

正规的快三平台LIMOUMOU3(OUMOUMINGYIFAREN)

证言自己注册了偶某没有实际经营,实际经营者为马某某(卷5p24开始)


19

ZHANGMOUMOU

(ZHONGJIE)

正规的快三平台2017.11-2018.1,YUBAOMOUHEZUOBANLE14BUCHE,QIZHONGYANMOUMOUYINADAOCHE,QITA13MEIYOU。ZHANGMOUMOUZHENGYANHEBAOMOUHEZUO,BAKEHUZILIAO(GONG14GE)JIBAIMOU,QIZHONGYANMOUMOUYINADAOCHE(JUAN5p1KAISHI)


20

ZHANGMOU

(KEHU)

正规的快三平台FUZHOUMOUMOUCHECHANGDIANZISHANGWUYOUXIANGONGSIGOUCHEQINGKUANG。JUGAIGONGSIZHANGMOUCHENSHU,GAIGONGSITONGGUOSHANTOUYIGONGSILEJIEDAOBAOMOUGONGSIYOUCHEZIYUAN,RENWEIHESHIHOU,GENJUSHANTOUGONGSITIGONGDEBAOMOUGONGSIDEZHANGHAO,YU2018NIAN1YUE30RIDAKUANJIBAOMOUGONGSI,ZHIHOU,DAOBAOMOUGONGSIZHIDINGDEDIFANGTICHE,MUQIANYISHOUDAOCHELIANG(BUCHONGJUAN1P72KAISHI)。


21

CHUMOUMOU

(MOUMOUCHEXINGYUANGONG)

正规的快三平台DONGGUANMOUMOUCHEGONGSIYUANGONG。YANMOUMOUYOUGOUCHEXUYAOJIURENSHILEZHANGMOUMOU,YANMOUMOUYITICHEBINGSHIYONG。SHUOMINGBAOMOUYIZHISHIHEFAJINGYING(JUAN4p178KAISHI)。


22

WANGMOUMOU

(BAOMOUYUANGONG)

正规的快三平台BAOMOUZHUYAOJINGYINGXIAOSHOUQICHEYIJIBANLIGOUCHEANJIEYEWU。KEZHENGMINGSHIHEFAJINGYING(JUAN4p14KAISHI)


23

MAMOUMOU2

(OUMOUYUANGONG)

办理过一张工商银行卡号为6212XXXXXXXXXX6083,是2016年7月份左右在白云区办理的,当时是我办理好之后给人家陈总(马某某)使用的(卷5p130)。


24

ZHOUMOUMOU

(GOUCHEREN)

报案称,2018年2月,向御某车行购买价值406800元的沃尔沃汽车,支付346800元后收到汽车,4月底被御某车行马某某以“检测”为名骗走汽车正规的快三平台,损失326800,马某某写了《承诺书》给周某某另外找同款车并取消原车的贷款。并且甲方的盖章是广州市偶某汽车贸易公司,转账也是转给马某某与其弟弟马某某2(通过民生银行转账126800元,招商银行转账160000元,偶某车行刷卡25000元,微信支付给马某某30000元)(补充卷1p126 -129)。

 

正规的快三平台BUCHONGJUAN1P177,XIANSHIYOUCUIMOUMOUYU2018NIAN1YUE31RIWEIXINZHUANCHUJI“QICHEZIYUANJINRONGPINGTAI5000YUAN”,KEYINZHENGCUIMOUMOUZAITINGSHENSHISUOJIANG: SHOUQUPENGYOUZHOUMOUMOU5000YUANDINGJINHOU,ZHUANJILEOUMOUGONGSI,ZIJIYIFENQIANMEIZHUAN;YEKEJIESHIZHOUMOUMOUBILUZHONGSUOJIANG,ZHOUMOUMOUZHUANJICUIMOUMOUDE5000YUAN,SHIJIYOUMAMOUMOUSHOUQU。

 

BUCHONGJUAN1P173KAISHI,《DIANZIHUIDAN》(NONGYEYINXING)XIANSHI: FOSHANSHIMOUMOUQICHEMAOYIGONGSI,DAIFU146800YUANDAOMAMOUMOU2ZHANGHU(2018.3.23);ZHOUMOUMOUYINXINGLIUSHUI(ZHAOSHANGYINXING)XIANSHI,ZHIQU50000+50000+20000=120000YUAN(2018.2.8)。P179,ZHOUMOUMOUMINSHENGYINXINGLIUSHUIXIANSHI: ZHIFU50000+10000+30000=90000JIMAMOUMOU2(2018.2.7),TONGYIZHANGHUZHIFU16800YUANJIMAMOUMOU2(2018.2.2)。YISHANGJIBIGONGJI373600YUAN。YUCUIMOUMOUWUGUAN。

 

BUCHONGJUAN1P139,《CHENGNUOSHU》,MAMOUMOUSHUMING,YIWOERWOYINYUNSHUYUANYINWUFATICHE,CHENGNUO2018.5.30JICHELIANGZHOUMOUMOU。





总结:


一、受害者


1.由崔某某本人或通过宝某公司,为客户完成车贷所有手续且交付车辆的包括: 王某某1、阎某某、谢某某[1]、杨某、江某某[2]、张某、蒋某某[3]、梁某某2[4]、马某某1等9人[5]。


正规的快三平台2.MEINADAOANJIEKUANDEKEHU: LIMOUMOU、HEMOUMOU(LIMOUMOU1)。


3.MINGWEIGOUCHESHIWEIDAIKUANDESHOUPIANZHE: PENGMOUMOU、LIAOMOUMOU1(KUANXIANGZAIBAOMOUGONGSIZHENGCHANGZHUANCHU)。


4.DANCHUNDESHOUPIANZHE: ZHOUMOUMOU(WEIJINGGUOBAOMOUGONGZHANG,ZHIJIEZHUANJIMAMOUMOU2,JIMAMOUMOU)。


正规的快三平台5.QITAKENENGDESHOUHAIZHE: 1LIANGMOUMOU(BAOMOUSHOUDAOFANGDAIKUAN98000YUANHOUZHUANCHU10WAN: SHOUXIAN,LIANGMEIYOUBAOAN,LIANGSHIFOUZHENZHENGDEGOUCHERENCUNYI。QICI,KENENGCUNZAIHEZUOJIUFEN、ZHANGWUGUANLIHUNLUAN、NUOYONGZIJINWENTI,HUOZHESHIMINFASHANGDEBUDANGDELI,ZAICUIYIJINGJICHUHELIJIESHIDEQINGKUANGXIA,BUNENGZUOWEIRENDINGCUIMOUMOUBIRANGOUCHENGFANZUIDEZHENGJU,WANQUANKEYITONGGUODIAOJIE、XIESHANGHUOMINSHISUSONGDENGFANGSHIJIEJUE,YINCIDUICUIMOUMOUCHUYUYANLIDEXINGFA,YUFABUHE,YOUWEIXINGFADEQIANYIXING)、MAMOUMOU1。2


ER、QITARENYUAN


6.SHEANGONGSIRENYUAN:


正规的快三平台(1)OUMOUGONGSI: MAMOUMOU(CHENMOUMOU2、CHENMOUMOU5、XIAOMA)、ZHUMOU(OUMOUYUANGONG: GENDAN)、LUMOUMOU(OUMOUYUANGONG: JINRONG.KAIFAPIAO)、LUMOUMOU(TINGCONGMAMOUMOUZHISHIBANGLIMOUMOUSHANGCHEPAI)、MAMOUMOU2(BANYINXINGKAJIMAMOUMOUYONG)、LIMOUMOU3(OUMOUMINGYIFAREN)


(2)BAOMOUGONGSI: CUIMOUMOU、ZHANMOU、HUANGMOUMOU、WANGMOUMOU


(3)YUMOUGONGSI: LIUMOUMOU


(4)QITACHEXING: WENMOUMOU(LIEMOUCHEXING)、YUEMOU(JIESHAOKEHUJIWENMOUMOU)、CHUMOUMOU(DONGGUANMOUMOUCHEXINGYUANGONG)


正规的快三平台7.QITARENYUAN: ZHUMOUMOU1(MAIJIAFAPIAOZHE)、ZHANGMOUMOU

 


[1] JUAN6P20,XIEMOUMOU2017.12.18ZHUANRUBAOMOUGONGZHANG79880,TONGRIZHICHU50000+24980(+2400GPSFEIYONG)=74980.

[2]GENJUYINXINGLIUSHUI,2018NIAN1YUE30RI,BAOMOUCHEXINGSHOURUJIANGMOUMOUCHEKUAN78000YUAN、YANGMOUCHEKUAN59700YUAN,HOU,YU1YUE31RI,YIJIANGMOUMOUCHEKUAN75500YUAN、YANGMOUCHEKUAN57200YUAN,ZHUANRUOUMOUCHEXING。QIZHONGCHAE,JUNWEI2500YUAN,JICUIMOUMOUSHOUQUDEZHONGJIEFEI。JUAN6P10ZHUANRU,JUAN6P11ZHUANCHU。YANGMOUKUANXIANG: JUAN6P10ZHUANRU,JUAN6P12ZHUANCHU.

[3] JUAN6P20,JIANGMOUMOU2017.1.20RU132731YUAN,TONGRIZHUANCHU50000x2+27831(+2400GPSFEIYONG)=12831YUAN。

[4] 2017.12.8,ZHUANRU132731YUAN,TONGRIZHIQU40000+45031+42800=127831YUAN。

[5] SUOYOURENYUANKUANXIANGCHURUJICHUCHUXIANGJIANZHANGWUZHIZHENGBIAO。


(ZHU: BENANZHIZHENGYIJIAN,BAOKUOSHUNXUZHIZHENGYIJIAN、SHEAN14RENYINXINGLIUSHUIZHUANXIANGZHIZHENGYIJIAN、YANCIZHENGJUZHUANXIANGZHIZHENGJIANBIAO,JUNYUTONGRIFABIAO。FALVWENSHUWEIYUEDUFANGBIAN,HUICAIQUCAIZIXINGSHI,BENWENWEITUXIANCITEZHENG,TEBAOCHIWENSHUYUANMAO)


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张王宏
张王宏金融犯罪案件辩护律师
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