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《刑事审判参考》组织、领导传销罪案例裁判要旨及裁判理由统计大全

办案律师/作者: 李泽民 来源:正规的快三平台 日期 : 2019-04-21


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前言

ZAIXINGFATIXIZHONGZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOZUIGUIDINGZAI《XINGFA》DIERSHIYIZHANG“POHUAISHEHUIZHUYISHICHANGJINGJIZHIXUZUI”DIJIUJIE“ZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOHUODONGZUI”DI224TIAOZHIYI;DANZAIXINGFAXUETIXIZHONG,ZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOZUITONGYANGSHISHUYURAOLUANSHICHANGJINGJIZHIXUDEFANCHOU,QIFANZUIGOUCHENGYAOJIANDEXIANGGUANYAOSU,YUFEIFAJINGYINGFANZUIJUYOUYIQUTONGGONGZHICHU。

正规的快三平台BENWENZHUYAOSHOUJI《XINGSHISHENPANCANKAO》YOUGUANZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOZUIDE3GEZHIDAOANLI,GUINAQICHENGLIDECAIPANYAOZHI、CAIPANLIYOU,QUANMIANFENXI、ZONGJIEQIZUIYUFEIZUI、CIZUIYUBIZUIDEJIEXIANYUQUBIE,YIGONGCANKAO。

目录

1.【第 717 号】危甫才组织、领导传销活动案——如何认定组织、领导传销活动罪;

2.【第 842 号】王艳组织、领导传销活动案——在传销案件中如何认定组织、领导传销活动主体及罪名如何适用;

3.【第 865 号】曾国坚等非法经营案——组织、领导传销活动尚未达到组织、领导传销活动罪立案追诉标准,但经营数额或者违法所得数额达到非法经营罪立案追诉标准的,能否以非法经营罪定罪处罚

正文:

案例1: 危甫才组织、领导传销活动案

案号: 正规的快三平台刑事审判参考第717号指导案例

裁判要旨: 如何认定组织、领导传销活动罪?——(一)危甫才的行为符合组织、领导传销活动罪的客观特征。(1)“经营”形式上具有欺骗性。2)计酬方式上,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。(3)组织结构上具有等级性;(二)危甫才符合组织、领导传销活动罪的主体特征。通过发展下线和下下线,已经成为“珠海市康紫源贸易有限公司”的法定代表人,属于五级传销商,并在由其实施的传销活动中起组织、领导、骨干作用的人。

裁判理由

正规的快三平台JINNIANLAI,CHUANXIAOHUOZHEBIANXIANGCHUANXIAOHUODONGLVJINBUZHI,QIANSHERENSHUZHONGDUOSHEANJINEJUDA,YANZHONGWEIHAIDAOSHEHUIZHUYISHICHANGJINGJIZHIXUHESHEHUIGUANLIZHIXU。WEIEZHICHUANXIAOHUODONGXUNMENG、CHANGJUEDEFAZHANTAISHI,GUOWUYUANXIANHOUFABULE《GUANYUJINZHICHUANXIAOJINGYINGHUODONGDETONGZHI》(YIXIAJIANCHENG《TONGZHI》)、《JINZHICHUANXIAOTIAOLI》。2001NIAN4YUE,ZUIGAORENMINFAYUANFABUDE《GUANYUQINGJIEYANZHONGDECHUANXIAOHUOBIANXIANGCHUANXIAOXINGWEIRUHEDINGXINGWENTIDEPIFU》JIANG《TONGZHI》FABUYIHOUDECHUANXIAOHUOZHEBIANXIANGCHUANXIAOXINGWEINARUFEIFAJINGYINGZUIDEFANCHOU,ZAIYIDINGCHENGDUSHANGJIEJUELESIFAJIGUANZAIBANLICHUANXIAOANJIANGUOCHENGZHONGWUFAKEYIDEWENTI。WEILEGENGYOUXIAODIDAJICHUANXIAOWEIFAFANZUIHUODONG,2009NIAN2YUETONGGUODE《XINGFAXIUZHENGAN(QI)》ZAIXINGFADIERBAIERSHISITIAOHOUZENGJIAYITIAO,ZUOWEIDIERBAIERSHISITIAOZHIYI,GUIDINGLEZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOHUODONGZUI。BENANBEIGAORENWEIFUCAISHISHIDEXINGWEIFUHEXINGFADIERBAIERSHISITIAOZHIYIDEGUIDING,GOUCHENGZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOHUODONGZUI。JUTILIYOURUXIA:

(一)危甫才的行为符合组织、领导传销活动罪的客观特征组织、领导传销活动罪在犯罪的客观方面表现为,组织领导传销活动,骗取财物,扰乱经济和社会秩序。

该罪在客观方面有三个特征: (1)“经营”形式上具有欺骗性。传销组织所宣传的“经营”活动,实际上是以“经营”为幌子,有的传销组织甚至没有任何实际经营活动,根本不可能保持传销组织的运转,其许诺或者支付给成员的回报,来自成员缴纳的入门费。由于人员不可能无限增加,资金链必然断裂,传销组织人员不断增加的过程实际上也是风险不断积累和放大的过程,因此,传销活动在本质上具有诈骗性质。(2)计酬方式上,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据。传销组织的参加者通过发展人员,再要求被发展者不断发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线发展的人数多少为依据计算和给付上线报酬。(3)组织结构上具有等级性。在传销组织中,一般根据加入的顺序、发展人员的多少分成不同的等级每个人都有一定的级别,只有发展一定数量的下线以后才能升级,由此呈现底大尖小的“金字塔形”结构。

BENANZHONG,WEIFUCAIXI“ZHUHAISHIKANGZIYUANMAOYIYOUXIANGONGSI”DEFADINGDAIBIAOREN,GAIGONGSIXIANZHAOCHUANXIAORENYUANZAIGONGSIZHONGGEZIFAZHANDERENSHU(BAOKUOXIAXIANJIXIAXIAXIANDERENSHUZONGHE)LAIQUEDINGCHUANXIAORENYUANDEDENGJIDIWEI。MEIGEBEIFAZHANJINCHUANXIAOGONGSIDERENDOUBIXUXIANJIAOQIANGOUMAICHANPIN,ZHIHOUJIQUDEGAICHUANXIAOZUZHISUOWEIDE“YINGXIAOQUAN”,JIUKEYIFAZHANQITARENYUANJIARU,YICIXINGCHENGYANMIDERENYUANWANGLUO,CONGZHONGHUOQUTICHENG。YI“XIAXIANFAZHANYUEDUOTICHENGYUEDUO”LAIYOUPIANXINDERENYUANCANYUCHUANXIAOHUODONG,GAIGONGSIZAIZUZHIJIEGOUSHANGJUYOUMINGXIANDECENGJIXING,BINGCHENG“JINZITAXING”,ZAIJICHOUFANGSHISHANGWANQUANYIXIAXIANFAZHANDERENSHUDUOSHAOWEIYIJUJISUANHEJIFUSHANGXIANBAOCHOU。SUO“JINGYING”DE“GANGBAO”HUO“CHOUYANGYINSHUIJI”ZESHICHUANXIAODEHUANGZI,BENZHISHANGSHIJIEXUJIADEJINGYINGHUODONGPIANQUTARENDE“RUMENFEI”,WEIFUCAISUOSHISHIDEXINGWEIFUHEZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOHUODONGZUIDEKEGUANTEZHENG。。

(二)危甫才符合组织、领导传销活动罪的主体特征组织、领导传销活动罪的犯罪主体包括一般自然人和单位,危甫才属于一般自然人主体

组织、领导传销活动罪的主体必须是传销活动的组织、领导者。根据最高人民检察院、公安部于2010年5月7日发布的《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的规定,传销活动的组织者、领导者是指在传销活动中起组织、领导作用的发起人、决策人操纵者,以及在传销活动中担负策划、指挥、布置、协调等重要职责,或者在传销活动实施中起到关键作用的人员。本案中危甫才虽然不是传销活动的最初发起、策划者,但他通过发展下线和下下线,已经成为“珠海市康紫源贸易有限公司”的法定代表人,属于五级传销商正规的快三平台,其利用传销公司的名义直接发展下线及下下线241人以上,经营额至少为867600元,属于在所实施的传销活动中起骨于、领导作用的人,符合组织、领导传销活动罪的主体特征。

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(三)本案的法律适用问题

正规的快三平台BENANBEIGAORENWEIFUCAISHISHIDEFANZUIXINGWEICONG2006NIANZHIZHI2010NIAN8YUE,ER《XINGFAXIUZHENGAN(QI)》GONGBUSHISHIRIWEI2009NIAN2YUE28RI,ZAIXIUZHENGANGONGBUQIANDEZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOHUODONGXINGWEISHIYIFEIFAJINGYINGZUIDINGZUIDE。DUIYUKAISHIYUXINGFAXIUZHENGANSHIXINGRIYIQIAN,LIANXUDAOXINGFAXIUZHENGANSHIXINGRIYIHOUDEFANZUI,GAIRUHESHIYONGFALV?《ZUIGAORENMINJIANCHAYUANGUANYUDUIKUAYUEXIUDINGXINGFASHIXINGRIQIDEJIXUFANZUI、LIANXUFANZUIYIJIQITATONGZHONGSHUZUIYINGRUHEJUTISHIYONGXINGFAWENTIDEPIFU》(GAOJIANFASHIZI[1998]6HAO)GUIDING,DUIYUKAISHIYU1997NIAN9YUE30RIYIQIAN,LIANXUDAO1997NIAN10YUE1RIYIHOUDELIANXUFANZUI,DANGZUIMING、GOUCHENGYAOJIAN、QINGJIEYIJIFADINGXINGYIJINGBIANHUADE,YINGDANGSHIYONGXIUDINGXINGFA,YIBINGJINXINGZHUISUDANSHIXIUDINGXINGFABIYUANXINGFASUOGUIDINGDEGOUCHENGYAOJIANHEQINGJIEJIAOWEIYANGE,HUOZHEFADINGXINGJIAOZHONGDE,ZAITIQIGONGSUSHIYINGDANGTICHUZHUOQINGCONGQINGCHULIYIJIAN。BENANSHUYUKUAYUEXINGFAXIUZHENGANSHISHIRIQIDELIANXUFANZUI,ZAISHIYONGFALVSHIKEYICANZHAOGAIPIFUDEJINGSHEN。

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ZONGSHANG,YUANSHENFAYUANDUIWEIFUCAIYIZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOHUODONGZUIPANCHUYOUQITUXINGERNIAN,BINGCHUFAJINRENMINBIERQIANYUANDEXINGFASHISHIDANGDE。

案例2: 王艳组织、领导传销活动案

案号: 刑事审判参考第842号指导案例

裁判要旨: 在传销案件中如何认定组织、领导传销活动主体及罪名如何适用?——(一)关于组织、领导传销活动罪中组织、领导行为的认定。1.“组织”行为。对本罪的组织者应当作限制解释,该罪与一般的集团犯罪不同,不处罚那些仅仅是传销的积极参加者,应当将组织者同积极参加者及一般的参与人员区分开来。2.“领导”行为,主要是指在传销组织中居于领导地位的人员,对传销组织的活动进行策划、决策、指挥、协调的行为,也包括一些幕后组织者对传销组织的实际操纵和控制行为。(二)关于组织、领导传销活动罪名的具体认定一是传销与单层次直销的关系问题。二是区分传销行为与多层级直销行为(团体计酬)的罪名适用问题。

裁判理由

(一)关于组织、领导传销活动罪中组织、领导行为的认定

正规的快三平台YOUYUCHUANXIAOHUODONGBENZHISHIYIZHONGCENGJIXING、JINZITASHIDEZHAPIANHUODONG,SHEANRENYUANDUO、DENGJIFUZA,CHUANXIAOZUZHIZHONGZHIYOUJISHAOBUFENRENYUANSHISHOUYIZHE,QIYUJUEDABUFENJUNSHICHUANXIAOHUODONGDESHOUHAIZHE。YINCI,BUNENGDUISUOYOUCHUANXIAORENYUANJUNCHUYIXINGFA,ERXUYAOGENJUQIZAICHUANXIAOHUODONGZHONGDEDIWEI、ZUOYONG,FENBIEZUOCHUBUTONGDECAIJUE。GENJUXINGFADIERBAIERSHISITIAOZHIYIDEGUIDING,DUICHUANXIAOHUODONGDEZUZHIZHE、LINGDAOZHE,YINGDANGYIFAZHUIJIUQIXINGSHIZEREN。SUOWEICHUANXIAOHUODONGDEZUZHIZHE、LINGDAOZHE,SHIZHIZUZHI、LINGDAOCHUANXIAOZUZHIDEFANZUIFENZI,SHICHUANXIAOHUODONGFANZUIDESHOUYAOFENZI;SHIZAICHUANXIAOHUODONGZHONGQIZUZHI、LINGDAOZUOYONGDEFAQIREN、JUECEREN、CAOZONGREN,YIJIZAICHUANXIAOHUODONGZHONGDANFUCEHUA、ZHIHUI、BUZHI、XIEDIAODENGZHONGYAOZHIZE,HUOZHEZAICHUANXIAOHUODONGZHONGQIDAOGUANJIANZUOYONGDERENYUAN。

正规的快三平台GENJUXIANGGUANFALVJISIFAJIESHIDEGUIDING,JIEHEJINNIANLAIDESIFASHIJIAN,ZHENGGUIDEKUAISANPINGTAIRENWEI,DUICHUANXIAOHUODONGDEZUZHI、LINGDAOXINGWEIKEYIZUORUXIALIJIE:

1.“组织”行为。对本罪的组织者应当作限制解释,该罪与一般的集团犯罪不同,不处罚那些仅仅是传销的积极参加者,应当将组织者同积极参加者及一般的参与人员区分开来。正规的快三平台在传销组织中,其组织者是指策划、纠集他人实施传销犯罪的人,即那些在传销活动前期筹备和后期发展壮大中起主要作用,同时获取实际利益的骨干成员,除此之外的人不应当作为组织者加以处理,以免扩大打击面,不利于突出对首要分子的制裁力度。

2.“领导”行为,主要是指在传销组织中居于领导地位的人员,对传销组织的活动进行策划、决策、指挥、协调的行为,也包括一些幕后组织者对传销组织的实际操纵和控制行为。传销组织的领导者主要是指在传销组织的层级结构中居于最核心的,对传销组织的正常运转起关键作用的极少数成员。对领导者的身份,应当从负责管理的范围、在营销网络中的层级、涉案金额等三个方面综合认定。

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(二)关于组织、领导传销活动罪名的具体认定

罪与非罪的认定,重点是要理顺和区分以下两个层面的关系:

一是传销与单层次直销的关系问题。

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(1)是否以销售产品为企业营运的基础。直销以销售产品或者提供正规的快三平台作为公司收益的来源。而传销则以拉人头牟利或者借销售伪劣或质次价高的产品变相拉人头牟利,有的传销甚至根本无销售产品可言。

(2)是否收取高额入门费。单层次直销企业的推销员无须缴付任何高额入门费,也不会被强制认购货品。而在传销中,参加者通过缴纳高额入门费或者被要求先认购一定数量质次价高(通常情况下价格严重高于产品价值)的产品以变相缴纳高额入门费作为参与的条件,进而刺激下线人员不择手段地拉人加入以赚取利润。

(3)是否拥有经营场所。单层次直销企业都有自己的经营场所,有自己的产品和正规的快三平台,销售人员都直接与公司签订合同,其从业行为直接接受公司的规范与管理。而传销的“经营者”没有自己的经营场所,也没有从事销售产品或者提供正规的快三平台的经营活动,只是假借“经营活动”骗取他人信任和逃避有关机关的管理和打击,通过收取高额入门费为整个传销组织的组织者和领导者攫取暴利,其本身不会产生任何的利润和收益,也不会为国家和社会创造任何的经济价值。

(4)是否遵循价值规律分配报酬。单层次直销企业的工作人员主要通过销售商品、提供正规的快三平台获取利润,其薪酬的高低主要与工作人员的销售业绩相挂钩正规的快三平台。而通过以高额回报为诱饵招揽人员从事“变相销售”的传销行为,因为其不存在销售行为,故不会产生任何的销售收入,其报酬全部来源于高额的会员费。更主要的是,并非所有传销人员都能够获取报酬,从整体上看,只有处于组织核心和顶层的领导者和组织者才能获取暴利,其余人员均是损失的承担者,不会获取任何收入。

(5)是否具有完善的售后正规的快三平台保障制度。单层次直销企业作为正规经营的经济体,有合格、规范、快捷的售后正规的快三平台操作流程,通常能够为顾客提供完善的退货保障。而传销活动绝大部分没有产品和正规的快三平台,即便提供也通常强制约定不可退货或者退货条件非常苛刻。再者,传销组织一般也不会设立专门的售后正规的快三平台部门,消费者已购的产品难以退货,遇到质量问题也得不到解决,消费者退货和投诉无门的情况普遍存在。

(6)是否实行制度化的人员管理。正规的快三平台单层次直销形式下,企业对工作人员的管理模式正规、科学,有健全的工会组织,充分尊重人员的自由,保障员工的合法权益。而在传销组织中,上线主要通过非法拘禁、诱骗,甚至在某种情况下采取非常暴力的手段控制下线,并以此对下线产生威慑进而使其继续发展下线: 因而在传销活动中,传销人员尤其是处于底层的人员没有人身自由,合法权益难以得到保障。正因如此,传销活动往往诱发其他类型的犯罪,给正常的社会秩序和公民的生命财产安全带来严重影响。

二是区分传销行为与多层级直销行为(团体计酬)的罪名适用问题。

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案例3: 曾国坚等非法经营案

案号: 正规的快三平台刑事审判参考第865号指导案例

裁判要旨: 组织、领导传销活动尚未达到组织、领导传销活动罪立案追诉标准,但经营数额或者违法所得数额达到非法经营罪立案追诉标准的,能否以非法经营罪定罪处罚——《最高人民法院关于情节严重的传销或变相传销行为如何定性问题的批复》的规定,曾国坚等人的行为即使不构成组织、领导传销活动罪,也符合非法经营罪的构成特征,应当以非法经营罪定罪处罚,没有补充侦查必要。

裁判理由

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(一)从立法原意分析,对传销活动仅适用组织、领导传销活动罪,不再以非法经营罪定罪处罚

1.关于传销活动的立法概况

传销活动对市场经济的危害严重,应当纳入刑法调整范围,这一点是毫无争议的。早在1998年,国务院印发的《关于禁止传销经营活动的通知》(国发[1998]10号)明确指出对传销经营活动必须坚决予以禁止。2001年4月10日,最高人民法院下发的《关于情节严重的传销或变相传销行为如何定性问题的批复》(现已废止)明确规定: 对于国务院《关于禁止传销经营活动的通知》发布以后,仍然从事传销或变相传销活动,扰乱市场秩序,情节严重的,应当依照刑法第二百二十五条第四项的规定,以非法经营罪定罪处罚。此后一段时期,没有任何法律、法规对传销活动进行具体分类,对于组织、领导传销活动,情节严重,需要追究刑事责任的,一般都认定为刑法第二百二十五条截堵条款规定的“其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为”,以非法经营罪定罪处罚。直至2005年8月23日,国务院颁布《禁止传销条例》,将传销活动概括为三种主要表现形式: (1)“拉人头”型,是指组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬,牟取非法利益;(2)“骗取入门费”型,是指要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益;(3)“团队计酬”型,是指要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的(商品、正规的快三平台)销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益。然而,“拉人头”型、“骗取入门费”型传销活动,本质上不属于商业经营活动,审判实践中对此两类传销活动以非法经营罪定罪处罚的争议较大,各地法院实践中的做法不一,有的定非法经营罪,有的定诈骗罪、集资诈骗罪,还有的定非法吸收公众存款罪。这种混乱局面既不利于打击传销活动,也不利于维护司法的公正性、严肃性。因此,在刑法修正案(七)起草过程中,“拉人头”型、“骗取入门费”型传销活动的定性问题被纳入了刑法修正案(七)的立法建议,起草人员经过充分调研,在多方征求意见的基础上,专条规定了组织、领导传销活动的定性与处罚,并最终在2009年2月召开的全国人大常委会上通过。刑法修正案(七)第四条(刑法第二百二十四条之一)规定: “组织、领导以推销商品、提供正规的快三平台等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、正规的快三平台等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。”《最高人民法院、最高人民检察院关于执行《中华人民共和国刑法》确定罪名的补充规定(四)》将该条罪名确定为组织、领导传销活动罪。

2.立法原意体现出对传销活动仅适用组织、领导传销活动罪

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(二)曾国坚等人的行为符合组织、领导传销活动罪的构成特征,但未达到相关立案追诉标准,故不构成组织、领导传销活动罪

本案中,曾国坚等人实施了通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的传销行为。客观上符合组织、领导传销活动的行为特征。然而,依照《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,组织、领导传销活动罪的立案追诉起点为“涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的”。而现有证据显示本案涉嫌组织、领导的传销活动人员不足三十人。在一审阶段深圳市罗湖区人民法院曾建议罗湖区人民检察院就传销人员的人数和层级进行补充侦查。罗湖区人民检察院复函认为刑法修正案(七)对组织、领导传销活动罪作了规定,但未取消非法经营罪的适用,根据刑法第二百二十五条第四项及《最高人民法院关于情节严重的传销或变相传销行为如何定性问题的批复》的规定,曾国坚等人的行为即使不构成组织、领导传销活动罪,也符合非法经营罪的构成特征,应当以非法经营罪定罪处罚,没有补充侦查必要。

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值得一提的是,本案经历了两次一审,两次二审。第一次一审判决结果如下: 被告人曾国坚犯非法经营罪,判处有期徒刑一年零六个月,并处罚金人民币五千元;被告人黄水娣犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元;被告人罗玲晓犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元;被告人莫红珍犯非法经营罪,判处有期徒刑一年,并处罚金人民币五千元。宣判后,被告人曾国坚提出上诉,深圳市中级人民法院经审理认为原审判决认定事实不清,证据不足,裁定发回重审。深圳市罗湖区人民法院再审后,以非法经营罪判处被告人曾国坚有期徒刑一年零六个月,缓刑二年,并处罚金人民币一千元;以非法经营罪分别判处被告人黄水娣、罗玲晓、莫红珍免予刑事处罚。被告人曾国坚再次上诉,经再次二审被改判无罪。以上情况在一定程度上反映出刑事审判人员需要勇于自我纠错,摒弃非正常消化案件的不适当观念,立足于罪刑法定原则和证据裁判原则,依法公正判决。

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